آسیا اکسپرس – مجله کوین تلگراف
جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را بررسی می کند.
میلیاردر چینی در آمریکا به دلیل کلاهبرداری مالی یک میلیارد دلاری دستگیر شد
طبق اطلاعیه ای منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در 15 مارس، میلیاردر چینی هو وان کواک (معروف به مایلز گوو و معمولاً به عنوان گوو ونگوئی)، در مجموع به دوازده اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پول دستگیر شد. شستشو در میان بسیاری از موارد، وزارت دادگستری ادعا می‌کند که Kwok/Guo بیش از 262 میلیون دلار از قربانیان از طریق پلتفرم ارز دیجیتال صرافی هیمالیا به‌دست آورده است.
بورس هیمالیا شامل دارایی هایی مانند دلار هیمالیا (HDO)، یک استیبل کوین ادعایی، و سکه هیمالیا (HCN)، یک سکه تجاری ادعایی بود. بر اساس کیفرخواست، گو به سرمایه گذاران گفته است که HCN 20 درصد از طلا حمایت می شود و او شخصاً به سرمایه گذاران برای «100 درصد» از ضررهای تجاری جبران می کند.
اگر کسی ضرر کرد، می‌توانم بگویم 100 درصد جبران می‌کنم. من به شما 100% می دهم. هر کس ضرر کند من آن را تحمل می کنم.»
Guo هر دو سکه HCN و HDO را در یک عرضه اولیه سکه (ICO) در تاریخ 1 نوامبر 2021 عرضه کرد، زمانی که HCN با قیمت حدود 0.10 دلار معامله می شد. دو هفته بعد، وب‌سایت Himalaya Exchange اعلام کرد که ارزش هر HCN 27 HDO یا 27 دلار است و ارزش کل بازار آن 27 میلیارد دلار است.
بین سپتامبر 2022 تا مارس 2023، مقامات ایالات متحده متعاقباً 634 میلیون دلار از درآمدهای ادعایی کلاهبرداری Guo را ضبط کردند، از جمله 278 میلیون دلار از حساب های بانکی که توسط صرافی هیمالیا و نهادهای مرتبط نگهداری می شد. و فعال
در حادثه دیگری، گوئو 452 میلیون دلار سهام عادی را در یک عرضه اولیه عمومی (IPO) به بیش از 5500 سرمایه گذار برای سهام گروه رسانه ای GTV فروخت. وزارت دادگستری ادعا می کند که در هر دو حادثه، کارآفرین بخش قابل توجهی از وجوه سرمایه گذاران را اختلاس کرده و به دنبال ضبط دارایی های توقیف شده خواهد بود. در سال 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه سه شرکت او با ICOها و IPOهای ثبت نشده، اقدامات اجرایی انجام داد. در آن زمان، شرکت ها موافقت کردند که 486.6 میلیون دلار جریمه، سود پیش داوری 17.6 میلیون دلار و جریمه مدنی مجموعاً 35 میلیون دلار بپردازند.
گفته می شود که این میلیاردر دوست نزدیک استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید است. او که از طریق املاک و مستغلات و ساخت و ساز در چین به شهرت رسید، در سال 2014 پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر دستگیری قریب الوقوع خود به اتهام رشوه، آدم ربایی، پولشویی، کلاهبرداری و تجاوز از کشور گریخت. او از آن زمان در تبعید خودخواسته در ایالات متحده زندگی کرده است، به دنبال پناهندگی بوده و از منتقدان سرسخت حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) است. با این حال، چندین سند که توسط گوو برای انتقاد از ح‌ک‌چ استفاده شده است، ادعا شده است که جعلی هستند. بر اساس گزارش‌ها، اعلامیه قرمز اینترپل برای دستگیری او از سال 2017 فعال بوده است.
برای شکست کمونیسم، سکه من را بخر
برای میلیاردر چینی، «برداشتن ح‌ک‌چ» هدفی است که با ارتقای کریپتو همخوانی دارد. در سال 2020، گوئو جنبش سیاسی «ایالت فدرال جدید چین» (NFSC) را با هدف اعلام شده سرنگونی ح‌ک‌چ در کنار سازمان غیرانتفاعی Himalaya Supervisory، که مرتبط با صرافی ارزهای دیجیتال فوق‌الذکر است، تأسیس کرد.
جدا از آموزش بینندگان در مورد شرارت های کمونیسم، گوئو همچنین از برند رسمی NFSC و Himalaya Supervisory استفاده کرد. شیل پیروان او در مورد مزایای ادعایی سکه های HDO و HCN او:
اگر کشور خاصی مجوز بانکداری بصری و صرافی بانکداری مجازی را به Himalaya Reserve یا Himalaya Coin اعطا کند، سکه هیمالیا بیت کوین را در یک انگشت خرد خواهد کرد.
در «سخنرانی» دیگری که اندکی قبل از دستگیری اش برگزار شد، گوو به بینندگان توضیح داد که «ایالات متحده و چین کمونیست بر سر قدرت ایجاد استانداردهای بلاک چین که بر همه ارزهای دیجیتال حاکم است، می جنگند،» اما نکته مهم این است که NFSC خواهد بود یکی برای پیروز شدن در مبارزه:
در پایان، مردم باید از دلارهای دیجیتال آمریکا استفاده کنند و سپس، ایالات متحده مسئول تنظیم استانداردهای بلاک چین آینده خواهد بود. با این حال، ایالات متحده با رقیبی به نام ح‌ک‌چ مواجه شده است. بنابراین وقتی این دو ببر با هم می جنگند، ما [the NFSC] در نهایت برنده خواهد شد.”
گوئو ادعا می کند که 100 میلیون دلار در جنبش NFSC سرمایه گذاری کرده است. با این حال، گزارش شده است که منبع بودجه توسط دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده در دست بررسی است. این میلیاردر چینی در 15 مارس در نیویورک دستگیر شد و اندکی پس از آن، آپارتمان مجلل وی در منهتن آتش گرفت. مشخص نیست که آیا این دو حادثه مرتبط هستند یا خیر.
Do Kwon رسماً یک بار شرط بندی LUNC که به شدت تبلیغ شده بود، می بازد
در مارس 2022، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه‌های کره جنوبی، Do Kwon دو شرط از معامله‌گران ارزهای دیجیتال GiganticRebirth (GCR) و Algod به مبلغ 11 میلیون دلار پذیرفت و شرط بندی کرد که قیمت Terra Luna (LUNC) کمتر از 92.4 دلار و 88 دلار نباشد. در هر توکن، به ترتیب، تا 13 مارس. شرط‌ها منجر به یک جایزه 22 میلیون دلاری شد که توسط شخصیت بلاک چین کوبی نگهداری می‌شد.
پس از اینکه قیمت LUNC در ماه می 2022 به عنوان بخشی از سقوط اکوسیستم 40 میلیارد دلاری Terra Luna به صفر رسید، Cobie شرط ها را پرداخت کرد و در صورت بهبود قیمت، LUNC را به عنوان پوششی خریداری کرد. با این حال، گزارش شده است که پوشش Cobie زمانی که صرافی ارزهای دیجیتال FTX در ماه نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، از بین رفت و بیش از یک میلیون دارایی طلبکار و نه میلیون سپرده کاربر مسدود شد. وضعیت فعلی صندوق ها همچنان نامشخص است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از آن زمان Terraform Labs و Kwon را به «فریب سرمایه‌گذاران در طرح‌های رمزنگاری» متهم کرد، در حالی که FBI و وزارت دادگستری در ماه مارس شروع به تحقیق در مورد سقوط این شرکت کردند.
اگر از دست دادن تقریباً کل دارایی خالص خود در انفجار LUNC و دریافت 11 میلیون دلار اضافی از شرط بندی کافی نبود، بنا به گزارش ها، کوون نیز در حال فرار از دست مقامات صربستان است، کشوری که توافقنامه استرداد با کره جنوبی ندارد. اینترپل در سپتامبر 2022 به درخواست دادستان کره جنوبی حکم دستگیری کوون را صادر کرد و او را به کلاهبرداری مرتبط با سقوط Terra Luna متهم کرد. دادستان های کره جنوبی نیز از فوریه 2023 در صربستان در جستجوی مدیر اجرایی بلاک چین بوده اند.
سفر معنوی زو سو از طریق ورشکستگی و اسلام
در مقایسه با وضعیت نامطمئنی که دو کوون، ژو سو و کایل دیویس با آن روبرو هستند، هر دو بنیانگذار صندوق تامینی سنگاپور که اکنون ورشکسته شده، Three Arrows Capital (3AC)، به نظر می رسد که عملکرد بسیار خوبی دارند. علیرغم فرار از طلبکاران با ادعای مجموع بیش از 3.5 میلیارد دلار، این دو هنوز به دلیل نقش آنها در ورشکستگی 3AC که منجر به سقوط خود و طرف مقابل اصلی در فضای متمرکز مالی مانند Voyager Digital و Genesis شد، با اتهامات جنایی روبرو نشده اند. جهانی.
انحلال‌طلبان ادعا می‌کنند که دیویس و سو در جایی در اندونزی یا امارات متحده عربی قرار دارند، جایی که طبق گزارش‌ها، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی دشوار است. امروزه، دیویس به طور فعال نظرات خود را در مورد داستان‌های مالی پرطرفدار از طریق توییتر به اشتراک می‌گذارد، در حالی که گهگاه تلاش می‌کند تا در مورد “سرخوردگی” روند ورشکستگی فعلی 3AC ابراز همدردی کند.
سو در توییتر نیز فعال است، با این تفاوت که علایق او از دنیای مادی به قلمروهای بسیار پیچیده‌تر فلسفه، مذهب و درون‌نگری تبدیل شده است. سو در 15 مارس از حضرت محمد (ص) بنیانگذار اسلام چنین نقل کرد:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هیچ بردباری نیست مگر آنکه اشتباه کرده باشد و هیچ حکمتی نیست مگر آنکه تجربه داشته باشد.
سو قبلاً در 27 نوامبر اشاره مشابهی به اسلام داشت و نوشت که “خداوند هیچ جانی را جز آنچه در حد توانش باشد تکلیف نمی کند.”
به اندازه کافی جالب توجه است که ارزهای دیجیتال و بلاک چین در حال حاضر موضوع بحث و جدل شدید در محافل اسلامی هستند. برخی از علمای اسلامی همه ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با بلاک چین را حرام (ممنوع) نامیده‌اند و آنها را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند. دیگران، مانند ولیعهد دبی، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، از این فناوری پشتیبانی می کنند. سلطنتی اماراتی می‌خواهد تا سال 2027 حداقل 5000 شرکت بلاک چین و متاورس را تشویق کند تا به امارات متحده عربی نقل مکان کنند.
