ارز دیجیتالاقتصادی

با راه اندازی کارگروه جدید وزارت دادگستری، کریپتومبلرها، زیر میکروسکوپ مبادله می شوند

دسامبر 7, 2021
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
با راه اندازی کارگروه جدید وزارت دادگستری، کریپتومبلرها، زیر میکروسکوپ مبادله می شوند



دولت بایدن یک استراتژی پنج ستونی را برای مقابله با فساد به عنوان بخشی از منافع اصلی امنیت ملی ایالات متحده معرفی کرده است. این استراتژی شامل ایجاد یک کارگروه جدید برای رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در مبادلات رمزنگاری و سایر خدماتی است که می‌توانند به عنوان راه‌هایی برای پولشویی عمل کنند.

دولت فدرال با انگیزه تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین قوانین کیفری و مدنی برنامه ها پیاده سازی ابزارهای جدید برای رسیدگی و تعقیب جرایم پولشویی. به طور خاص برای ارزهای رمزنگاری شده، “رکن سوم: مسئولیت پذیر نگه داشتن بازیگران فاسد” برجسته می شود:

«DOJ [Deparment of Justice] از یک کارگروه تازه تاسیس، تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال، برای تمرکز ویژه بر تحقیقات پیچیده و پیگرد سوء استفاده های جنایی از ارزهای دیجیتال استفاده خواهد کرد.

نوشته های مشابه

کاخ سفید خاطرنشان کرد که تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال مسئول نظارت بر جرایم ارتکابی توسط مبادلات ارزهای مجازی، خدمات اختلاط و سقوط، و بازیگران زیرساخت پولشویی خواهد بود.

وزارت دادگستری همچنین قدرت احضاریه را برای برخی از سوابق مالی که در خارج از کشور نگهداری می‌شوند، در حالی که الزامات افشای جدیدی را برای اطلاعات مالکیت ذی‌نفع اعمال می‌کند، افزایش داده است. این اداره همچنین قصد دارد افشاگران را برای به اشتراک گذاری اطلاعاتی که منجر به شناسایی و ضبط درآمدهای غیرقانونی می شود، تشویق کند.

مربوط: کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرد که مدیران عامل ارزهای دیجیتال در جلسه استماع 8 دسامبر در مورد دارایی های دیجیتال شهادت خواهند داد.

به موازات آخرین ابتکار کاخ سفید، نماینده ماکسین واترز، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس، از مدیران عامل هشت شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال دعوت کرده است تا در مورد دارایی های دیجیتال و آینده امور مالی که در روز چهارشنبه برگزار می شود، بحث کنند.

همانطور که Cointelegraph گزارش داد، مدیران عامل Circle، FTX، Bitfury، Paxos، بنیاد توسعه استلار، Coinbase و مدیر ارشد مالی Coinbase Global در جلسه استماع کمیته شرکت خواهند کرد.