تأخیر لیست سیاه Tether به 78 میلیون دلار انتقال غیرقانونی USD اجازه داد: گزارش

بروزرسانی (15 مه در 3:10 بعد از ظهر UTC): این مقاله به روز شده است تا نظرات خود را از Tether درج کند.

براساس گزارش جدید شرکت انطباق blockchain AMLBOT ، تأخیر در روند لیست سیاه کیف های Tether’s Tether’s Tether’s Process اجازه می دهد تا بیش از 78 میلیون دلار بودجه غیرقانونی منتقل شود.

لیست سیاه آدرس Tether فقط پس از تأخیر قابل توجه از زمان شروع روند در اتریوم و ترون مؤثر می شود. گزارش منتشر شده در 15 مه.

“این تأخیر از تنظیم قرارداد چند منظوره Tether در هر دو Tron و Ethereum سرچشمه می گیرد و آنچه را که باید یک عمل انطباق فوری به یک پنجره فرصت برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شود ، تبدیل می کند.”

روش لیست سیاه Tether یک فرآیند چند مرحله ای با اولین معامله است که به طور مؤثر هشدار دهنده لیست سیاه آینده است. اول ، یک معامله چند منظوره مدیر Tether یک تماس در انتظار “AddBlackList” در قرارداد USDT-TRC20 ارسال می کند.

این منجر به “ارسال” عمومی از آدرس هدف به عنوان نامزد لیست سیاه می شود. این به دنبال یک معامله دومین امضاء که تأیید ارسال را تأیید می کند ، در نتیجه انتشار “اضافه شده لیست” و در لیست سیاه قرار می گیرد.

مرتبط: آزمایشگاه های Tether ، Tron و TRM به طور مشترک در سال 2024 126 میلیون دلار USDT یخ زدند

هشدار در لیست سیاه ورودی

در یک مثال که با Cointelegraph ، onchain به اشتراک گذاشته شده است معامله ارسال آدرس TRON به عنوان نامزد لیست سیاه در ساعت 11:10:12 UTC برگزار شد. دوم معامله این در واقع این عمل را اجرا کرد تا ساعت 11:54:51 UTC در همان روز ، یک تاخیر 44 دقیقه ای.

در عمل ، این تأخیر را می توان با صاحبان USDT در لیست سیاه قرار داد که به عنوان یک اعلامیه برای جابجایی دارایی های خود برای جلوگیری از یخ زدگی آنها ، در لیست سیاه قرار می گیرند. گزارش آمده است:

“این تأخیر بین درخواست یخ و اجرای زنجیره ای آن یک پنجره حمله بحرانی ایجاد می کند و به بازیگران مخرب اجازه می دهد تا قبل از شروع یخ ، اجرای جلوی اجرای و حرکت یا پولشویی را جابجا کنند.”

در این گزارش آمده است: “برای مهاجمان با ذوق ، این تاخیرها طلایی است.” با ردیابی تماس های Tether در زمان واقعی ، یک کلاهبردار می تواند فوراً هشدار داده شود که آدرس آنها مورد هدف قرار می گیرد. محققان AMLBOT وقتی از Cointelegraph سؤال می شود که آیا تأخیر یک محدودیت فنی است یا فقط تأخیر در اقدامات یک دارنده کلید کیف پول چند منظوره ، گفتند که آنها بدون اطلاع از رویه های داخلی Tether نمی توانند آن را تعیین کنند.

در بیانیه ای به Cointelegraph ، سخنگوی Tether توضیح داد: “در حالی که باید هرگونه تأخیر در اجرای قانون بررسی شود ، این ایده که این یک حفره سیستمیک است هم گمراه کننده است و هم از دیدگاه برخوردار است.” به گفته این شرکت ، با اجرای قانون همکاری می کند تا روزانه آدرس ها را یخ بزند. بیانیه ادامه دارد:

“Tether در blockchain های عمومی فعالیت می کند ، جایی که تمام فعالیت ها قابل مشاهده است […] این شفافیت اجازه می دهد تا با همکاری بیش از 255 آژانس اجرای قانون در 55 کشور جهان ، پیگیری ، ردیابی و یخ زدگی بودجه غیرقانونی را سریعتر از آنچه که بیشتر متوجه می شوند ، پیگیری کنند ، ردیابی و یخ بزنند. “

به گفته Tether ، تأخیر ذکر شده در این گزارش ناشی از “مدل حاکمیت چند ساله” آن است که گفته می شود از جلوگیری از انجماد یک طرفه و محافظت از یکپارچگی سیستم جلوگیری می کند. این شرکت اذعان می کند که این مدل همچنین تأخیر در اجرای قانون را ارائه می دهد و خاطرنشان می کند که “این یک تجارت برای پاسخگویی مسئول به یک اکوسیستم 100+ میلیارد دلاری است” ، با پیشرفت هایی در این راه:

“ما به طور فعال در حال اصلاح این فرایند برای کار برای از بین بردن هرگونه مزیت بالقوه برای بازیگران بد هستیم. اگر فکر می کنید می توانید از Tether برای جابجایی بودجه غیرقانونی استفاده کنید ، دوباره فکر کنید.”

مرتبط: صادرکننده Tether Stablecoin و Tron راه اندازی واحد جرم مالی

نه فقط نظری

AMLBOT گفت که داده های آن نشان می دهد که بیش از 28.5 میلیون دلار در USDT در طی تأخیر بین دو معامله در blockchain اتریوم پس گرفته شد. این میزان اجتناب از انجماد بین 28 نوامبر 2017 و 12 مه 2025 رخ داده است. میانگین مبلغ منتقل شده در طول تأخیر از 365،000 دلار فراتر رفته است.

به طور مشابه ، طبق گزارش ها ، 49.6 میلیون دلار در هنگام ویندوزهای تأخیر یخ در blockchain tron ​​پس گرفته شد ، و در نتیجه کل در اتریوم و 78.1 میلیون دلار در کل بود. به گفته AMLBOT ، سوءاستفاده از این تأخیر در TRON بسیار نادر نیست:

“170 از 3،480 کیف پول (4.88 ٪) در tron ​​blockchain قبل از لیست سیاه از تاخیر بهره برداری کرد. هر یک از این کیف پول ها در طول تأخیر 2-3 نقل و انتقالات انجام دادند و برداشت کردند: میانگین: 291.970 دلار.”

سخنگوی Tether گفت: “76 میلیون دلار که در این گزارش به آن اشاره شده است باید بیش از 2.7 میلیارد دلار دلار در نظر گرفته شود.

Tether قبلاً توانایی خود را در یخ زدن دارایی ها به عنوان یک ویژگی انطباق ارتقا داده است. در سال 2024 ، شرکت Tether ، Tron و Analytics TRM Labs برای یخ زدگی بیش از 126 میلیون دلار در USDT مرتبط با فعالیت های غیرقانونی همکاری کردند.

با این وجود ، گزارش AMLBOT سؤالاتی در مورد اثربخشی و سرعت آن اقدامات اجرایی ایجاد می کند.

مجله: لباسشویی چینی Tether ، Bhutan از تقویت بیت کوین اخیر: آسیا اکسپرس لذت می برد