تعمیرات اساسی استرالیا برای مبارزه با کلاهبرداری در حال افزایش

آژانس اطلاعات ملی مالی استرالیا قوانین عملیاتی جدید و محدودیت های معاملات را برای اپراتورهای ATM Crypto به دست آورده است ، زیرا پلیس فدرال می گوید کلاهبرداری از طریق کیوسک ها رو به افزایش است.

مرکز گزارش ها و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUDRAC) محدودیت 5000 دلار استرالیا (3،250 دلار) برای سپرده های نقدی و برداشت در دستگاههای خودپرداز رمزنگاری ، علائم هشدار کلاهبرداری ، نظارت بر معاملات قوی تر و افزایش تعهدات مربوط به مشتری را افزایش می دهد.

در حال حاضر ، محدودیت ها فقط در مورد ارائه دهندگان ATM Crypto اعمال می شود. با این حال ، Austrac انتظار دارد که مبادلات رمزنگاری شده در استرالیا “در صورت پذیرش پول نقد برای معاملات رمزنگاری ، محدودیت های مشابهی را در نظر بگیرد.”

برندان توماس ، مدیرعامل Austrac گفت: قوانین جدید به رنگ سنگ تنظیم نشده است ، و “اثربخشی این شرایط” در صورت لزوم در صورت نیاز در معرض بررسی قرار می گیرد و در حالی که آژانس با اجرای قانون و ارائه دهندگان دستگاه خودپرداز کار می کند تا هرگونه فعالیت مشکوک را مهار کند.

وی گفت: “این شرایط برای محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری با بازدارندگی مجرمان از هدایت آنها به دستگاه خودپرداز رمزنگاری و همچنین محافظت از مشاغل در برابر استثمار جنایی طراحی شده است.”

“با توجه به خطرات و مضرات ، ما اطمینان حاصل می کنیم که این بخش حداقل استانداردها را رعایت کرده و سوء استفاده کیفری از دستگاههای خودپرداز رمزنگاری را کاهش می دهد.”

این سرکوب پس از تحقیقات توسط یک کارگروه Austrac ، داده های 9 ارائه دهنده دستگاه خودپرداز Crypto را مورد بررسی قرار داد و دریافت که بیشتر کاربران بیش از 50 سال سن دارند و تقریباً 72 ٪ از کل معاملات را با ارزش به حساب می آورند.

این کارگروه در ماه سپتامبر گذشته برای بررسی اینکه آیا دستگاههای خودپرداز رمزنگاری دارای چک های مناسب ضد پولی و ضد تروریسم هستند ، تنظیم شده است.

توماس گفت: “این یک نگرانی بزرگ است که افراد در این جمعیت شناختی بیش از حد به عنوان مشتریانی که از پول نقد برای خرید رمزنگاری استفاده می کنند ، بیش از حد نمایندگی می کنند و همانطور که شواهد حاکی از آن است که تعداد زیادی از کاربران 60-70 ساله قربانی فعالیت کلاهبرداری هستند.”