تقرير: المزيد من المستثمرين المتأثرين برموز الاحتيال أكثر من FTX و Terra Crashes
تشير البيانات الواردة من أحدث تقرير لشركة Solidus Labs حول عمليات الاحتيال على الأموال الخردة إلى أن 8٪ من جميع الرموز المميزة لشبكة Ethereum و 12٪ من رموز BNB China هي عمليات احتيال ؛ رقم مهم أثر على ما يقرب من مليوني مستثمر في عام 2022.
إلى التقرير في هذا التقرير ، CryptoSlate ، تأخذ Solidus Labs في الاعتبار البيانات من 1 يناير إلى 1 ديسمبر 2022 ، وتظهر أيضًا أن أكثر من 11 مليار دولار في معاملات Ethereum كانت إما مرتبطة بشكل مباشر بالرموز الاحتيالية أو جزء منها. كانت من غسيل الأموال. عملية.
بناءً على هذه البيانات ، تقدر Solidus Labs أن 8٪ من جميع توكنات Ethereum مبرمجة لإدارة الأموال المارقة.
بتقييم المبلغ المستثمر في هذه الرموز المميزة ، يوضح التقرير أيضًا أن BNB China تستضيف أكبر عدد من الرموز الاحتيالية ، حيث تمثل 12 ٪ من جميع الرموز المميزة في الشبكة.
اقرأ أيضًا: كيفية تحديد مشاريع RugPull؟
117.629 توكن احتيالي في عام 2022
يؤكد التقرير أن الأبحاث التي أجريت في صناعة العملات المشفرة قد حددت 24 حالة أموال مارقة في عام 2021 و 262 حالة في عام 2022. ومع ذلك ، اكتشفت أداة فحص مخاطر العقود الذكية Solidus Labs Threat Intelligence أكثر من 200000 رمز احتيالي بين سبتمبر وديسمبر 2020.
حددت هذه الأداة 83،268 رمزًا احتياليًا بين يناير وديسمبر 2021 (من 9 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2021). سجل عدد هذه التوكنات زيادة بنسبة 41٪ في أول 11 شهرًا من عام 2022 وزاد إلى 117،629.
ضرر أكثر انتشارًا من انهيار FTX و Terra
قارنت Solidus Labs تأثير هذه الرموز الاحتيالية مع الأحداث الكبرى لعام 2022 ، بما في ذلك انهيار Terra الذي بدأ السوق الهابطة ، بالإضافة إلى انهيار بورصة FTX.
تشير نتائج هذا التقرير إلى أن 1.93 مليون مستثمر فقدوا رؤوس أموالهم بسبب الرموز الاحتيالية. هذا الرقم هو أكثر من العدد الإجمالي للمستثمرين الذين تأثروا بانهيار Terra و FTX.
بغض النظر عن تأثير الرموز الاحتيالية ، كان لانهيار بورصة FTX أكبر تأثير على صناعة العملات المشفرة ، حيث أثر على أكثر من مليون مستثمر. احتلت إفلاسات Celsius و Blockchain المرتبة الثانية والثالثة ، حيث أثرت على 600000 و 572000 مستثمر على التوالي.
بالنظر إلى أهمية هذه الأرقام ، يبدو انهيار Terra كأنه أزمة بسيطة ، حيث أثر على ما يقرب من 40.000 مستثمر فقط. بالطبع ، لا يمكن التقليل من عواقب انهيار شبكة Terra بمجرد الاستشهاد بهذه الإحصائيات.
حصة التبادلات المركزية
وفقًا لهذا التقرير ، لم يتم اكتشاف 99٪ من هذه الرموز المميزة الاحتيالية باستخدام الأساليب الشائعة. فضلت عمليات الاحتيال هذه أن تكون مقرها في بورصات مركزية وتمكنت من إيداع وسحب الأموال من 153 بورصة عملات رقمية مركزية مختلفة.
كما يقدم هذا التقرير تفصيلاً لعمليات التبادل المعنية. بناءً على هذه البيانات ، استحوذت البورصات المركزية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الرموز الاحتيالية بحوالي 3.75 مليار دولار.
تحتل دولة سيشيل ، الواقعة في شرق القارة الأفريقية ، المرتبة الثانية بما يزيد قليلاً عن ملياري دولار ، بينما تأتي جزر البهاما في المرتبة الثالثة بمبلغ 500 مليون دولار.