تقرير لرويترز عن علاقة بينانس بالبورصات الإيرانية ؛ ماذا كان رد Nobitex و Binance؟

ونشرت وكالة رويترز للأنباء ، التي تتابع أنشطة Binance وعلاقة هذا التبادل مع المستخدمين الإيرانيين منذ فترة ، تقريرًا قبل يومين نقلاً عن بيانات منصة التحليل Chainalysis ، زعمت أنه على الرغم من الولايات المتحدة. العقوبات ضد إيران ، منذ عام 2018 ، تم إجراء 8 مليارات دولار من المعاملات بالعملات الرقمية بين Binance والمستخدمين الإيرانيين.

وبحسب ErzDigital ، في تقرير رويترز ، يقال إن 7.8 مليار دولار ، أي 97.5٪ من هذا المبلغ ، تم تداولها عبر بورصة نوبيتكس الإيرانية. وفقًا لوكالة الأنباء هذه ، بعد Binance ، كانت Kocoin هي العملة الأجنبية الأكثر شعبية بين مستخدمي Nobitex منذ عام 2018 حيث بلغت 820 مليون دولار في المعاملات المباشرة وغير المباشرة.

حتى أن رويترز ذكرت في جزء من تقريرها أنه خلال هذه الفترة ، قام الفرع الأمريكي لبورصة Binance (Binance.US) أيضًا بتبادل 1.5 مليون دولار مع بورصات Nobitix و Wallex و Tetherland. Coin Nick Market و Iranikart و Robex و Cermix من بين المنصات الإيرانية الأخرى التي ذكرتها رويترز في تقريرها.

على الرغم من أن رويترز قد أشارت بوضوح في الأجزاء الأخيرة من تقريرها إلى أن شركة Nobitex أو غيرها من البورصات الإيرانية من قبل الحكومة الأمريكية لا يتم معاقبتهم ولا يوجد دليل على استخدام أفراد ومنظمات إيرانيين خاضعين للعقوبات منصة Binance ، وقد رافق إصدار هذا التقرير رد فعل بورصتين ، Binance و Nobitex.

رد Binance على تقرير رويترز: لسنا مطالبين بالامتثال لقوانين العقوبات الأمريكية

الادعاء المركزي لتقرير رويترز هو أن إجراء المعاملات بين Binance والمنصات الإيرانية قد يعرض هذه البورصة لخطر الملاحقة القضائية لانتهاك الحظر المفروض على التعامل مع إيران ، والذي يتضمن أيضًا عقوبات ثانوية (لوائح العقوبات التي تُطلب أيضًا من الشركات غير الأمريكية. للامتثال). يقول Chagri Poyraz ، مدير الامتثال لعقوبات Binance ، ولكن دون الإشارة مباشرة إلى مسألة العقوبات الثانوية ، إن البورصة ليست شركة أمريكية ، وبالتالي لن تكون مطالبة باتباع قوانين الولايات المتحدة ؛ على الرغم من ذلك ، يحاولون دائمًا إبعاد الكيانات الخاضعة للعقوبات عن منصتهم.

حتى أنه ادعى في الجزء الأول من مذكرته ردًا على تقرير رويترز أنه مؤخرًا ، بعد اكتشاف عدد من الحسابات المتعلقة بالبورصات الإيرانية التي تهدف إلى تحويل الأموال عبر Binance ، قاموا بحظر المعاملة والحسابات المذكورة.

ومع ذلك ، فإن انتقاد مدير Binance للامتثال للوائح العقوبات ، وفقًا لرويترز ، هو أن الاعتماد على بيانات blockchain وحدها يمكن أن يؤدي إلى تكوين افتراضات واستنتاجات خاطئة حول علاقة هذا التبادل بالأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.

قال بيوراز في ملاحظته عن هذا:

الحقيقة هي أن بيانات blockchain لا تروي القصة كاملة. قد تكون البورصة قد تلقت معاملة غير مرغوب فيها من محفظة إيرانية. من الممكن أيضًا إرسال مبلغ من التبادل إلى عنوان كان يعتبر عنوانًا قانونيًا (غير مصرح به) في وقت المعاملة ، ولكن بعد تحليل بيانات blockchain ، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هذا العنوان هو في الواقع وسيط لـ التحايل على العقوبات وفيما يتعلق به كان مع مؤسسة خاضعة للعقوبات. خلاصة القول هي أنه لا يمكنك أبدًا تحديد الغرض من مجموعة بناءً على بيانات blockchain وحدها.

قال Piuraz أيضًا أن Binance لديها أحد أكثر الإجراءات الأمنية صرامة للتعامل مع هذا النوع من المعاملات (المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات) وإذا واجهوا مثل هذه الحالات ، فسوف يتخذون على الفور إجراءات لإصلاح المشكلة.

رد Nobitex: تقرير رويترز مضلل

كما قيل في البداية ، زعمت رويترز في تقريرها أنه منذ عام 2018 ، تم تحويل مبلغ كبير من المال بين شركة Nobitex و Binance ، كما زعمت أن هذه البورصة الإيرانية لعبت بطريقة ما دورًا في التحايل على العقوبات التي فرضتها إيران. الأشخاص المعاقبون.

رداً على هذا التقرير ، قال Nobitex إنه في حين أن صلاحية جمع بيانات ChinaAlysis تالفة ، فإن طريقة الإشارة إلى الإحصائيات المتعلقة بتبادل 8 مليارات دولار بين المستخدمين الإيرانيين و Binance منذ 2018 هي أيضًا مضللة.

قالت Nobitix في بيانها:

الإشارة إلى هذه الإحصاءات والأرقام مضللة لأنها قد تخلق انطباعًا بأن هذا الرقم قد تم نقله من جانب واحد من Nobitex إلى Binance ، في حالة أن الرقم المطالب به هو إجمالي عدد المعاملات التي أجراها المستخدمون الإيرانيون مع Binance منذ العام الذي يظهر فيه 2018. بينما قد يكون المستخدم قد نقل مبلغًا معينًا من الأصول عدة مرات بين النظام الأساسي الداخلي والخارجي والمحفظة لأغراض التداول. في تقرير رويترز ، تم تقديم مجموع كل هذه المعاملات على أنه حجم المعاملات دون الإشارة إلى أن هذه المبالغ تم تداولها عدة مرات. إن التأكيد على هذا الحجم من التبادل المالي ، دون الإشارة إلى عدد المعاملات والمبلغ الصافي للمخرجات أو المدخلات ، هو نوع من تشويه الواقع الذي يتم بما يتماشى مع أهداف محددة.

قالت شركة Nobitex بشأن ادعاء رويترز بأن هذه البورصة لعبت دورًا في التهرب من العقوبات:

في تقرير رويترز ، يُفسر إجراء معاملات العملة المشفرة بما يتماشى مع إجراءات مثل التحايل على العقوبات أو سحب العملة على أنها غير صحيحة. كقاعدة عامة ، لم تكن هذه المعاملات أحادية الاتجاه ومن المنصة الإيرانية إلى المنصة الأجنبية أو المحافظ الشخصية وكانت لها عملية ذهاب وإياب. من ناحية أخرى ، لا يمكن للمنصات مثل Binance ، التي لديها قواعد صارمة لتحديد المستخدمين ، أن تكون وجهة مناسبة للالتفاف على العقوبات ، وهناك حلول أبسط بكثير مثل المنصات اللامركزية. لذلك ، من الواضح أن غالبية هذه الادعاءات لم تكن ببساطة تأخذ في الاعتبار حقيقة غرض المستخدمين من استخدام منصة أجنبية للتداول.

فيما يتعلق بمخاوف بعض المستخدمين من إمكانية حظر رؤوس أموالهم في البورصات المحلية ، قالت شركة Nobitex في الجزء الأخير من بيانها ، “طالما أن المستخدمين الإيرانيين ينفذون أنشطتهم في المنصات المحلية ، فلن يكون هناك أي خطر على حساباتهم. أصول العملة المشفرة ذات الطبيعة غير الخاضعة للعقوبات. “أصبحت”.