دادستان های کره جنوبی عواید مجرمانه 314 میلیون دلاری مرتبط با بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform را کشف کردند – بیت کوین نیوز

آوریل 7, 2023

0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

دادستان های کره جنوبی عواید مجرمانه 314 میلیون دلاری مرتبط با بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform را کشف کردند - بیت کوین نیوز

بر اساس گزارشی که توسط نشریه خبری کره جنوبی KBS منتشر شده است، دو کوون، یکی از بنیانگذاران Terraform Labs، “بخش بزرگی” از دارایی های خود را به بیت کوین تبدیل کرده است. دادستان های کره جنوبی معتقدند که ذخیره بیت کوین کوون به یک صرافی بین المللی منتقل شده است.

گزارش می‌گوید که دو کوون بخش بزرگی از دارایی‌های خود را به بیت‌کوین فروخته است

آ گزارش جیون لی، روزنامه‌نگار KBS، جزئیاتی را بیان می‌کند که دادستان‌های کره‌جنوبی 414.5 میلیارد وون (314 میلیون دلار) از درآمدهای مجرمانه ادعایی مرتبط با کارمندان آزمایشگاه Terraform را کشف کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که دادستان‌ها تخمین می‌زنند 91.4 میلیارد وون با دو کوون، یکی از بنیان‌گذاران، و 154.1 میلیارد وون ظاهراً به یکی از بنیانگذاران شین هیون سونگ، که به دانیل شین نیز معروف است، مرتبط است.

گزارش شده است که هفت کارمند دیگر Terraform Labs با ۱۶۹ میلیارد وون اضافی همراه هستند. روزنامه نگار KBS همچنین گزارش داد که بازرسان کره جنوبی به کوون مشکوک هستند که «بخش زیادی از دارایی خود را به بیت کوین فروخته و آن را به یک بورس دارایی مجازی خارج از کشور منتقل کرده است». علاوه بر این، دادستان های کره جنوبی با صرافی ارزهای دیجیتال Binance تماس گرفته و از صرافی درخواست کرده اند که «خروج ارزهای دیجیتال متعلق به مدیرعامل Kwon را مسدود کند».

سه روز پیش، واحد جرایم مالی و اوراق بهادار دادسرای ناحیه جنوبی سئول آشکار کرد که بازرسان املاک و مستغلات به ارزش 210 میلیارد وون را از هشت عضو تیم Terraform Labs، از جمله دانیل شین، ضبط کرده بودند. با این حال، اعتقاد بر این است که هیچ یک از املاک و مستغلات متعلق به Kwon نیست، و دادستان ها اعلام کرده اند که مدیر عامل Terraform Labs هیچ اموال قابل توجهی در کشور نداشته است.

سخنگوی دفتر دادستانی سئول گفت: “ما همچنان در حال بررسی وضعیت مالکیت اموال مظنونان هستیم و قصد داریم در آینده مجموعه ای را برای اموال تایید شده به منظور بازیابی عواید جرم و جبران خسارات انجام دهیم.”

برچسب ها در این داستان

توقیف دارایی، بایننس، بیت کوین، بیت کوین استش، بلاک چین، حفظ مجموعه، درآمدهای مجرمانه، ارزهای دیجیتال، صنعت ارزهای دیجیتال، خسارت، دانیل شین، دارایی های دیجیتال، دو کوون، جرایم مالی، فعالیت غیرقانونی، تبادل بین المللی، تحقیق، جیون لی، KBS، پولشویی، مالکیت دارایی، دادستان، املاک و مستغلات، بازیابی، جرایم اوراق بهادار، سئول، شین هیون سونگ، کره جنوبی، آزمایشگاه‌های terraform، کارکنان آزمایشگاه‌های Terraform، تبادل دارایی مجازی

نظر شما در مورد کشف این عواید مجرمانه و تصرفات اموال ادعایی چیست؟ نظرات خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.