دادستان ها می گویند ، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاران 145 میلیون دلاری را فریب داده اند.
فقط بیش از چهار سال پیش ، Aspration Startup Fintech دوستانه آب و هوا در آستانه لیست عمومی 2 میلیارد دلاری قرار داشت. اکنون ، یکی از اعضای هیئت مدیره استارتاپ به دلیل تقلب در سیم ، گناهکار شده است و یکی از بنیانگذاران به جرم توطئه برای توطئه برای سرمایه گذاران دستگیر شده است ، طبق یک شکایت جنایی فدرال که توسط دفتر دادستان ایالات متحده در منطقه مرکزی کالیفرنیا ارائه شده است.
راه اندازی fintech تحت بررسی فدرال سالها برای شیوه های حسابداری مالی و کربن مشکوک. اما شکایت جدید چراغی را به یک سری وام می درخشد که با استفاده از تاکتیک های ظاهراً کلاهبرداری بدست آمده است.
جوزف سابرگ ، بنیانگذار Aspiration ، روز دوشنبه به اتهام توطئه برای جعل دو بودجه مختلف 145 میلیون دلار دستگیر شد. همچنین در همان روز ، ابراهیم الحسسیینی ، عضو سابق هیئت مدیره مستقل برای این شرکت ، به گفته دادستان های فدرال ، به دلیل جعل اسناد جعلی برای کمک به سانبرگ ، به دلیل کلاهبرداری در سیم به دلیل تقلب در سیم ، تقلب کرد.
در صورت محکومیت ، سانبرگ تا 20 سال زندان روبرو است. Alhusseini با همان پنالتی حداکثر روبرو است ، اگرچه او با دادستان ها همکاری می کند ، مطابق به دفتر دادستان ایالات متحده در منطقه مرکزی کالیفرنیا.
این استارتاپ لیست طولانی از سرمایه گذاران مشهور را در طی این سالها از جمله بازیگران اورلاندو بلوم ، لئوناردو دی کاپریو و رابرت داونی جونیور ، نوازنده دریک و مربی بسکتبال Doc Rivers به خود جلب کرد. این شرکت امیدوار بود که در سال 2021 از طریق Spac به عموم برسد ، اما معامله از بین رفت در سال 2023.
سانبرگ و الحسینی هر دو متهم به جعل دو سرمایه گذار مختلف هستند. در سال 2020 ، سانبرگ در حال مذاکره برای وام 55 میلیون دلاری با صندوق سرمایه گذار بی نام بود. وی قول داد 10.3 میلیون سهم از سهام آرزو خود را به عنوان وثیقه. صندوق سرمایه گذار سابرگ را ملزم به پیدا کردن شخص ثالث برای موافقت با خرید سهام در فروش ثانویه در صورت تمایل صندوق می کرد.
به گفته دادستان ها ، الحسزی شخص ثالث ادعا شده بود. گفته می شود سانبرگ در ژانویه سال 2020 وی را متقاعد كرد كه گزینه سهام را وارد كند ، كه در صورتی كه صندوق نامشخص بخواهد بفروشد ، الحسسینی را به خرید می رساند.
دادستان های فدرال می گویند ، اما Alhusseini 55 میلیون دلار برای پرداخت صندوق در صورت استفاده از این گزینه نداشت. گفته می شود که سانبرگ و الحسینی با یک طراح گرافیک در لبنان همکاری کرده اند تا یک حساب کارگزاری جعلی و صورتهای بانکی را مسخره کنند تا دارایی های Alhusseini را با 80 میلیون دلار به 200 میلیون دلار برساند.
با استفاده از گزینه Put ، این صندوق 55 میلیون دلار به سانبرگ وام داد. Alhusseini 6 میلیون دلار از وام به عنوان پرداخت حق بیمه برای تضمین بازپرداخت در صورت بروز آسپیراسیون دریافت کرد.
در نوامبر سال 2021 ، گفته می شود سابرگ وام را با دومین صندوق سرمایه گذار بی نام بازنویسی کرد. این بار وام با قیمت 145 میلیون دلار بود.
باز هم ، گفته می شود که Alhusseini در صورت عدم ارزش 10.3 میلیون سهم ، این بار با قیمت 65 میلیون دلار موافقت کرده است. و مانند وام قبلی ، گفته می شود که سانبرگ و الحسزی ، اسناد دوم را جعلی نشان می دهند که دارایی های الحسزی را تورم می کند. این بار ، Alhusseini 6.3 میلیون دلار به عنوان پرداخت حق بیمه دریافت کرد.
درمجموع ، براساس توافق نامه دعوی خود ، Alhusseini 12.3 میلیون دلار از این طرح دریافت کرد.
یک سال بعد ، سانبرگ وام 145 میلیون دلاری را پیش فرض کرد. سپس در بهار سال 2023 ، او دوباره پیش فرض کرد. صندوق ای که وام را ارائه می داد ، گزینه Put خود را با Alhusseini ، که سهام را خریداری نکرده است ، اعمال کرده است. طبق گفته دادستان ایالات متحده ، این صندوق حداقل 145 میلیون دلار از دست داد.