دولت هند فاش می کند که 28 ارائه دهنده خدمات رمزنگاری در واحد اطلاعات مالی ثبت شده اند

دولت هند فاش کرده است که در حال حاضر 28 ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال در واحد اطلاعات مالی این کشور ثبت شده اند. علاوه بر این، وزارت دارایی تصریح کرده است که دستورالعمل‌ها و الزامات گزارش‌دهی ضد پولشویی برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی که به بازار هند خدمات می‌دهند اعمال می‌شود.

28 شرکت رمزنگاری نهادهای ثبت شده هستند

وزارت دارایی هند روز دوشنبه در لوک سبها، مجلس سفلی هند، به برخی سوالات مرتبط با رمزنگاری پاسخ داد.

یکی از نمایندگان مجلس از وزیر دارایی خواسته بود «جزئیات کلیه نهادهای ثبت شده را طبق قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی و مقابله با پولشویی ارائه کند. [Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism] دستورالعمل‌هایی برای نهادهای گزارش‌دهنده ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال مجازی.»

Pankaj Chaudhary، وزیر دولت در وزارت دارایی، فهرستی از 28 ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی (VDA SPs) ثبت شده در واحد اطلاعات مالی هند (FIU) را به پارلمان ارائه کرد. آنها عبارتند از Coindcx، Unocoin، Giottus، Bitbns، Zebpay، Wazirx، Coinswitch، Mudrex، Buyucoin، Pyor، Valr و Bytex.

وزارت دارایی هند در ماه مارس اعلام کرد که نهادهایی که با دارایی‌های دیجیتال مجازی، از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال و واسطه‌ها سروکار دارند، تحت قانون جلوگیری از پول شویی (PMLA) «شخصیت‌های گزارش‌دهنده» در نظر گرفته می‌شوند.

از وزیر دولت همچنین در Lok Sabha پرسیده شد که آیا “دستورالعمل‌ها و الزامات گزارش‌دهی فوق‌الذکر برای صرافی‌های کریپتو برون‌ساحلی که به بازار هند خدمات می‌دهند، قابل اجرا هستند یا خیر.” او جواب داد:

بله، دستورالعمل‌ها و الزامات گزارش‌دهی برای صرافی‌های کریپتو برون‌ساحلی که به بازار هند خدمات ارائه می‌کنند، اعمال می‌شود. روند ثبت نام VDA SP های مذکور آغاز شده است. اقدامات مناسب تحت PMLA باید در موارد عدم انطباق توسط سکوهای فراساحلی آغاز شود.

نظر شما در مورد اطلاعات ارائه شده توسط Pankaj Chaudhary وزیر امور خارجه هند در مورد پلتفرم های تجارت رمزنگاری ثبت شده و مبادلات فراساحلی چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

منبع