سقوط کوه Gox باعث تولد Chainalysis شد – مجله Cointelegraph

بیش از یک دهه از ناپدید شدن 850000 بیت کوین از کوه Gox می گذرد، اما فروپاشی صرافی سابق یکی از بدنام ترین رویدادهای قو سیاه در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است.

در حالی که طلبکاران صرافی منحل شده در حال نزدیک‌تر شدن به نوعی بازپرداخت هستند، مرگ Mt. Gox نقش مهمی در توسعه ابزارهایی برای شناسایی، ردیابی و مقابله با حرکت‌های غیرقانونی وجوه از طریق صنعت گسترده‌تر ارزهای دیجیتال ایفا کرد.

مایکل گروناجر، یکی از بنیانگذاران، توضیح می دهد که جستجو برای پاسخ ها و منابع مالی نقش کلیدی در تولد شناخته شده ترین شرکت تحلیلی و ردیابی بلاک چین، Chainalysis ایفا کرد.

تقریباً یک دهه بعد، ابزارهای تجزیه و تحلیل Chainalysis توسط تعداد زیادی شرکت و مؤسسه خصوصی و دولتی استفاده می شود. از تجزیه و تحلیل داده‌ها گرفته تا موارد استفاده ناب اجرای قانون، خدمات این شرکت همچنان تأثیرگذار – و گاهی بحث برانگیز – در سراسر صنعت است.

Kraken مورد Mt Gox

Gronager یک OG کریپتو است که قبلاً صرافی کریپتوکارنسی کراکن را تأسیس کرده بود. او پس از اینکه کراکن به دنبال یک شریک بانکی ثابت رفت و با دیواری از احتیاط در مورد فقدان دید در اکوسیستم ارزهای دیجیتال همراه با نگرانی های KYC و پولشویی مواجه شد، درگیر تجزیه و تحلیل بلاک چین شد.

«این مکالمات با بانک ها، همه به یک شکل ختم می شود. نظارت بر معاملات را چگونه انجام می دهید؟ چگونه می‌توانید وجوهی را که از شخصی که به صورت آنلاین دریافت می‌کنید، ردیابی کنید؟» گرونجر به مجله می گوید.

فروپاشی کوه Gox تقریباً در همان زمان چالش منحصر به فرد دیگری را برای Gronager ایجاد کرد، که وظیفه داشت بفهمد چه اتفاقی برای سرمایه‌ای که کراکن و برخی از مشتریانش در صرافی منحل شده داشتند، می‌افتد.

همانطور که در کتاب بررسی شده است ردیاب ها در تاریکی، Gronager ابزارهایی را ایجاد کرد که پایه و اساس Chainalysis را ایجاد می کرد، با شرکت نوپا در نهایت توسط متولی ورشکستگی Mt. Gox در سال 2014 به عنوان تیم تحقیق منصوب شد. وجوه از دست رفته

جاناتان لوین، دومین نفر از سه بنیانگذار Chainalysis نیز با مجله صحبت کرد در کنفرانس Links شرکت در هلند در اوایل سال جاری. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد آکسفورد این تحقیقات را به عنوان نقطه شروع خدمات گسترده تر Chainalysis برجسته می کند.

تحقیقات Mt. Gox به ما داده شد، که بزرگترین پرونده ورشکستگی در تاریخ رمزارزها بود، و واقعاً به دنبال پول بود. اگر همه آن ها روی بلاک چین است، چگونه است که هیچ کس نمی تواند آن را پیدا کند؟ و بنابراین، می دانید، ما آن را حل کردیم و آن پرونده را شکستیم.»

دو تبعه روسیه در نهایت خواهند بود متهم شده است در ژوئن 2023 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام هک و شستشوی حدود 647000 بیت کوین از کوه Gox. واحد تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی، که از ابزارهای Chainalysis استفاده می کند، در تحقیقات در حال انجام کمک می کند.

کمک به ردیابی حرکات بیت کوین که توسط کوه Gox نگهداری می شد ثابت کرد که Chainalyis ابزارهایی برای حل حرکات پیچیده ارزهای دیجیتال دارد. گرونجر همچنین متوجه شد که این خدماتی بود که برترین نهادهای مبارزه با جرم و جنایت در جهان برای آن فریاد می زدند.

من در گفتگو با سایر افراد این صنعت که با مجریان قانون کار می کردند متوجه شدم که آنها هیچ سرنخی ندارند. آنها نمی دانستند چگونه این مسائل را حل کنند.»

پس از ورود کاربران بخش خصوصی و عمومی، از جمله صرافی ها و سازمان های مجری قانون، پایگاه مشتریان به سرعت رشد کرد. از سپتامبر 2023، Chainalysis دارای 1200 مشتری از بخش خصوصی و بیش از 250 مشتری از موسسات بخش دولتی است.

خدمات پیشرو برای اجرای قانون

Chainalysis به راه حلی برای ردیابی برای برخی از شناخته شده ترین سازمان های مجری قانون در سراسر جهان تبدیل شده است و به IRS کمک کرده است تا حدود 10 میلیارد دلار ارز دیجیتال مربوط به تحقیقات جنایی را توقیف کند. جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی IRS (IRS-CI) می‌گوید ابزارهایی که ارائه می‌کند برای ردیابی ارزهای دیجیتال و بازجویی از داده‌ها در تنظیمات بی‌شمار، از بلاک چین گرفته تا بازارهای تاریک نت، ارزشمند هستند.

«درباره تمام داده‌هایی که برای IRS کار می‌کنم فکر کنید. شاید بیشترین نباشد، اما ثروتمندترین است. اکنون می توانم همه این داده های دیگر را که در اختیار داریم برداریم و سپس آنها را با رکوردهایی که دارم مطابقت دهم. منظورم این است که فوق العاده قدرتمند است، اما زمان، انرژی و پول می خواهد.»

لی همچنین در کنفرانس لینکز حضور داشت و در گفتگوهای درهای باز و بسته با آژانس‌های دولتی و مشاغل مختلف در آمستردام شرکت کرد.

Gronager مایل نبود یک تحقیق برجسته را که با تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis امکان پذیر شده است، مشخص کند، با توجه به اینکه خدمات آن به حل یکسری پرونده های پرمخاطب کمک کرده است – از ردیابی ارزهای رمزنگاری شده که به انهدام سندیکای مواد کودک آزاری در کره جنوبی کمک می کند تا استفاده از آن. ابزارهایی برای کمک به حل سرفصل هک توییتر در سال 2020 که منجر به سرقت نزدیک به 1 میلیون دلار شد.

در آن پرونده پرمخاطب، ابزارهای Chainalysis به بازرسان کمک کرد تا یک کلاهبرداری بیت کوین را که توسط حساب‌های مختلف هک شده توییتر منتشر شده بود، به سه عامل متهم به سازماندهی این طرح مرتبط کنند. مغز متفکر این طرح نوجوانی است که هنوز هویتش فاش نشده است.

12 روز پس از آن، پرونده حل شد، و این دوباره نشان می‌دهد که می‌توانید با دنبال کردن وجوه در رمزارز، واقعاً کارها را خیلی سریع انجام دهید.»

نکته برجسته دیگر کمک در بازیابی 30 میلیون دلاری از هک 650 میلیون دلاری Axie Infinity در سال 2022، که گرونجر معتقد است به هکرهای مرتبط با کره شمالی بیانیه ای داده است مبنی بر اینکه سرقت های مربوط به رمزارزها ممکن است گاو نقدی سابق نباشند.

جنجال بر سر پرونده بیت کوین فوگ

توانایی گره زدن کیف پول یا وجوه ارز دیجیتال به یک شخص خاص در تحقیقات جنایی بسیار ارزشمند است.

اما این شرکت بدون مخالفان خود نیست، زیرا منتقدان معتقدند که تکیه بر اکتشافات یا فرضیات در مورد کیف پول های غیرقابل شناسایی می تواند منجر به ردیابی نادرست و دستگیری های غیرقانونی شود.

تعداد قابل توجهی از Bitcoiners آنلاین استدلال کرده اند که این مورد در a نبرد حقوقی شامل دولت ایالات متحده و رومن استرلینگوف، 35 ساله، که متهم به راه اندازی میکسر بیت کوین بیت کوین فوگ است.

ابزار Chainalysis برای شناسایی Sterlingov به عنوان متهم استفاده شد ارکستراتور میکسر ارزهای دیجیتال بدنام و منقرض شده که وزارت دادگستری ادعا می کند در یک دهه بیش از 1.2 میلیون بیت کوین به ارزش 335 میلیون دلار جابجا کرده است.

مخالفان استدلال می کنند که پرونده وزارت دادگستری مفروضاتی را در مورد کیف پول ها و اعتبارنامه هایی که ظاهراً به پذیرنده اولیه بیت کوین و ثبت نهایی دامنه بیت کوین فوگ مرتبط با استرلینگوف مرتبط است، ایجاد کرده است.

تور اکلند وکیل استرلینگوف ادعاها نرم افزار Reactor این شرکت غیرعلمی و غیرقابل اعتماد است و فرضیات ناقص به اشتباه استرلینگوف را درگیر کرده است. او استدلال می کند که Chainalysis نمی تواند میزان خطای خود را شناسایی کند. ایکلند در جلسه دادگاه 7 سپتامبر گفت: “این علم ناخواسته است که به دادگاه فدرال تعلق ندارد.”

الیزابت بیسبی، رئیس تحقیقات Chainalysis Government Solutions، گزارش شده است گفت دادگاه او از هیچ مقاله علمی بازبینی شده ای که صحت راکتور Chainalysis را تایید می کند بی اطلاع بود.

دادگاه ها در نهایت تصمیم خواهند گرفت که آیا شک منطقی کافی در مورد روش های Chainalysis در پرونده برای محکومیت وجود دارد یا خیر. Chainalysis در مصاحبه های ما برای اظهار نظر در مورد تحقیقات یا پرونده های در حال انجام ترسیم نمی شود.

تحقیقات 90 درصد بر روی بلاک چین های عمومی متمرکز بود

علیرغم جنجال ها، Chainalysis مشتریان خوشحال زیادی دارد و نقش زیادی در بازیابی وجوه هک شده داشته است. ارین پلانت، معاون تحقیقات Chainalysis، تیم رو به رشدی متشکل از 120 محقق در 11 کشور را مدیریت می کند.

پلانت که تجربه زیادی در کار در زمینه جرایم سایبری و تحقیقات مالی به عنوان پیمانکار دولت ایالات متحده دارد، می گوید که 90 درصد از محققان آنها وظیفه بررسی حوادث مربوط به بلاک چین های عمومی مانند بیت کوین و اتریوم را دارند.

تحقیقات رونین بریج یک محرک اصلی برای ایجاد تیم او بود و اهمیت تخصیص سرمایه انسانی برای ردیابی بودجه در عواقب فوری یک هک بزرگ را برجسته کرد.

دریافت زودهنگام و ردیابی وجوه بسیار مهم است و درگیر شدن زودهنگام مجریان قانون بهترین روشی است که شما می توانید بهبودی موفقیت آمیز داشته باشید.

همچنین تحولی در موضوع تحقیقات وجود داشته است، به طوری که پلانت تحقیقات زیادی از تاریک‌نت‌ها را در حدود سال 2019 به یاد می‌آورد که توجه زیادی را از آنها می‌طلبد. تلاش‌های تحقیقاتی اکنون بیشتر بر جرایم سایبری شامل باج‌افزار، تهدیدات امنیت ملی از سوی نهادهای مرتبط با کره شمالی و غربالگری تحریم‌ها از نهادهای دخیل در تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز است.

یک نکته کلیدی در گفتگوهای آمستردام، قابلیت ردیابی ذاتی ارزهای رمزپایه مبتنی بر بلاک چین با وجود ظهور پروتکل‌های اختلاط توکن، مانند تورنادو کش تحریم شده بود.

پلانت خاطرنشان می کند که ردیابی وجوه دزدیده شده از طریق پل های زنجیره ای بسیار ساده است، به طوری که مجرمان معمولا توکن ها را به ETH و سپس BTC تبدیل می کنند، که در تلاش برای مخفی کردن وجوه به میکسرها ارسال می شود.

او می‌گوید که میکسرها به مقادیر قابل توجهی نقدینگی نیاز دارند تا به درستی وجوه را مخدوش کنند، که عمدتاً میکسرهای بیت‌کوین را به عنوان گزینه اصلی مجرمان برای پولشویی تبدیل کرده است.

Chainalysis دارای یک تیم اطلاعاتی اختصاصی است که از ابزارهای خاصی برای شناسایی میکسرها با استفاده از الگوریتمی استفاده می کند که کیف پول های مرتبط با سرویس میکسر را دسته بندی می کند. نمونه ای از الگوریتم در حال کار کمک به خوشه بندی حدود 50000 آدرس بود که به میکسر سندباد که اکنون تحریم شده بود پیوند داده شده بودند.

بین دسامبر 2022 و ژانویه 2023، هکرهای مرتبط با کره شمالی 1429 بیت کوین به ارزش 24.2 میلیون دلار را به میکسر ارسال کردند.

پلانت فاش می‌کند که Chainalysis الگوریتم خوشه‌بندی خود را به‌طور مستقل توسط تحقیقات جداگانه و مخفی FBI تأیید کرده است که از گرد و غبار برای ردیابی چگونگی مخفی شدن وجوه توسط Chipmixer، سرویس دیگری که به طور گسترده تصور می‌شود سلف مستقیم سندباد و سرمایه‌های آن است، استفاده می‌کرده است. . Chipmixer در مارس 2023 به دلیل اتهاماتی مبنی بر تسهیل 3 میلیارد دلار پولشویی تعطیل شد.

ما نمی‌دانستیم FBI این کار را انجام می‌دهد، اما در خوشه‌بندی ما شناسایی شد، که خوشه را تأیید کرد. این تأیید، بسیار جالب است. این یکی احتمالا به دادگاه خواهد رفت، به همین دلیل است که ما در مورد آن صحبت نمی کنیم.

اشتراک در

جذاب ترین مطالب در بلاک چین. هفته ای یکبار تحویل می شود.

گرت جنکینسون

گرت روزنامه نگار و مجری رادیویی ساکن دوربان، آفریقای جنوبی است. هنگامی که او در مورد ورزش در امواج رادیویی صحبت نمی کند – چشمش به بازار ارزهای دیجیتال است.