سناتورها خواستار تحقیق درباره شرکت رمزنگاری مرتبط با ترامپ در مورد خطرات امنیتی هستند

World Liberty Financial، یک شرکت رمزنگاری که نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و خانواده‌اش است، پس از آن که دو سناتور حزب دموکرات از قانون‌گذاران فدرال خواستند درباره این شرکت به دلیل ارتباط ادعایی با بازیگران تحریم‌شده در کره شمالی و روسیه تحقیق کنند، با بررسی‌های جدید مواجه شده است.

سناتورهای الیزابت وارن و جک رید در نامه‌ای به پاملا باندی، دادستان کل و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هشدار دادند که فروش توکن‌های شرکت ممکن است امنیت ملی ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده باشد و شواهدی مبنی بر خریداری توکن‌های حاکمیت WLFI توسط آدرس‌های بلاک چین مرتبط با نهادهای خارجی، CNBC، صادر کردند. گزارش شده است در روز سه شنبه

نگرانی ها از شهریور ماه سرچشمه می گیرد گزارش دهید توسط گروه ناظر غیرحزبی Accountable.US، که ادعا کرد که World Liberty Financial توکن‌هایی را به معامله‌گرانی با اتصال زنجیره‌ای به گروه لازاروس، عملیات هک کره شمالی که توسط دولت پشتیبانی می‌شود، و همچنین یک ابزار تحریم‌شده روسیه برای فرار از تحریم‌ها، یک صرافی ارز دیجیتال ایران و تورنادو کش فروخته است.

سناتورها گفتند که این فروش‌ها با اعطای حقوق حاکمیتی به آنها در پروتکل، «به دشمنان روی میز می‌دهد». World Liberty Financial این اتهامات را رد کرد و به CNBC گفت که «بررسی‌های دقیق AML/KYC» را روی همه خریداران پیش‌فروش انجام داده و میلیون‌ها دلار از کسانی را که در غربالگری شکست خورده‌اند رد کرده است.

مرتبط: سازمان ترامپ توسعه تفرجگاه مالدیو را برای سرمایه گذاران اولیه توکن می کند

خانواده ترامپ 75 درصد از درآمد توکن WLFI را در اختیار دارند

ساختار مالکیت WLFI وزن سیاسی را به این مناقشه اضافه کرده است. بر اساس وب سایت آن، اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ همگی به عنوان یکی از بنیانگذاران فعالیت می کنند، در حالی که دونالد ترامپ به عنوان «هم بنیانگذار بازنشسته» فهرست شده است. یک نهاد وابسته به ترامپ، DT Marks DEFI LLC، دارای 22.5 میلیارد توکن WLFI به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار است و حق دریافت 75 درصد از درآمد حاصل از فروش توکن را دارد.

وارن و رید استدلال کردند که این امر باعث تضاد منافع مالی مستقیم برای مقامات دولت می شود و خاطرنشان کردند که سه چهارم کل درآمدهای فروش توکن «مستقیماً به رئیس جمهور ترامپ و خانواده اش سرازیر می شود».

سناتورها همچنین هشدار دادند که گسترش سریع شرکت از جمله برنامه ها برای کارت نقدی و کالاهای توکن‌شده، همراه با کنترل‌های انطباق ضعیف ادعایی، «خطر افزایش فعالیت‌های مالی غیرقانونی را به همراه دارد».

World Liberty Financial در ماه های اخیر با فشارهای سیاسی و نظارتی فزاینده ای مواجه شده است. استیبل کوین USD1 آن در یک سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در بایننس توسط صندوق MGX مورد حمایت امارات متحده عربی استفاده شد، اندکی قبل از اینکه امارات متحده عربی یک توافقنامه تراشه بزرگ از واشنگتن را تضمین کند.

Cointelegraph برای اظهار نظر با WLFI تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده بود.

مرتبط: وکیل سی.

کارشناس می گوید برخی از اتهامات ناشی از مثبت کاذب است

در همین حال، تجزیه و تحلیل اخیر توسط محقق بلاک چین، نیک باکس، انجام شده است مطرح کرد تردید در مورد ادعاهایی مبنی بر سرمایه گذاری کیف پول مرتبط با کره شمالی در WLFI. باکس تراکنش‌های ذکر شده در گزارش دیده‌بان را بررسی کرد و دریافت که این تراکنش‌ها نتیجه مثبت کاذب هستند، نه تعاملات واقعی با نهادهای تحریم شده.

به گفته باکس، تراکنش‌هایی که به‌عنوان «مرتبط با لازاروس» توصیف می‌شوند، توسط یک قرارداد شوخی memecoin به نام Dream Cash ایجاد شده‌اند که به‌طور خودکار توکن‌ها را از آدرسی با عنوان Lazarus Group به هر کسی که ادعا می‌کند هدایت می‌کند. Bax تایید کرد که یک کاربر مستقل، @shryder1337، این توکن ها را به عنوان یک شوخی و نه به عنوان یک معامله با کره شمالی ادعا کرده است.