شرکت حقوقی سابق FTX با شکایتی مبنی بر تأسیس نهادهای مخفی شکایت کرد

مشاور اصلی سابق FTX Fenwick & West LLP با شکایت دسته جمعی متهم شده است که ادعا می کند به کلاهبرداری ادعایی چند میلیارد دلاری صرافی ارز دیجیتال کمک کرده است.

یک 7 آگوست تشکیل پرونده توسط گروهی از مشتریان FTX در دادگاه منطقه ای کالیفرنیا مدعی شد که این شرکت حقوقی چندین “نهاد سایه” راه اندازی کرده است که به سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX و سایر مدیران اجازه می دهد تا “استراتژی های خلاقانه اما غیرقانونی” را برای تداوم کلاهبرداری اتخاذ کنند.

این شکایت ادعا می‌کند که Fenwick & West خدماتی را به FTX ارائه کرده است که «خیلی فراتر از آن چیزی است که یک شرکت حقوقی باید و معمولاً ارائه می‌دهد»، مانند ساختار خرید توسط FTX US به روش‌هایی که نظارت‌های نظارتی را دور زده و کارکنانی را برای اجرای استراتژی‌های پیشنهادی شرکت حقوقی تامین می‌کند.

«موجودات سایه‌دار» به‌عنوان «بعد شمالی» و «بعد بی‌سیم شمالی» نام‌گذاری شدند، که ادعا می‌شد در این دعوا، وجوه مشتریان FTX اختلاس‌شده را حذف کرده‌اند.

شاکیان گفتند که Fenwick & West با انتخاب نکردن مداخله در یک سری اظهارات نادرست که ظاهراً توسط FTX به مشتریانش انجام شده است، به کلاهبرداری ادعایی FTX کمک کرده است.

در دعوی کلاسی آمده است که یک توافق ضمنی بین FTX US، دیگر شرکت‌های وابسته به FTX و Fenwick & West برای فریب مشتریان وجود داشته است – چیزی که برای شرکت حقوقی جذابیت داشت زیرا از سوء رفتار ادعایی FTX “از نظر مالی سود می برد”.

بانکمن-فرید، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، گری وانگ یکی از بنیانگذاران سابق FTX و نشاد سینگ، رهبر سابق مهندسی FTX، چهار نفر به اصطلاح خودی FTX بودند که توسط شاکیان فهرست شده بودند.

Fenwick & West در یک اقدام کلاسی مشابه نامگذاری شد طرح دعوی در دادگاه در ماه فوریه همچنین ادعا کرد که به Bankman-Fried و FTX در راه اندازی کسب و کار خود کمک کرده است.

شکایت فوریه – که همچنین سرمایه گذار FTX و شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital را مورد هدف قرار داد – ادعا کرد که خدمات ارائه شده توسط Fenwick & West در کلاهبرداری بانکمن-فرید مرکزی بوده است.

این شرکت حقوقی اخیراً شرکت همتای Gibson Dunn را برای کمک به امور حقوقی مربوط به نقش ادعایی آن در FTX استخدام کرده است. با توجه به گزارش 21 ژوئن رویترز.

مربوط: دادستان ها همچنان طرح مالی ادعایی سام بنکمن-فرید را در دادگاه بررسی خواهند کرد.

FTX در نوامبر 2022 زمانی که نتوانست حجم زیادی از برداشت مشتری را پردازش کند سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد.

بانکمن فرید همچنان در بازداشت خانگی است و با 12 اتهام از جمله کلاهبرداری، توطئه و پولشویی روبرو است. او قرار است دو محاکمه جنایی در ماه های اکتبر و مارس داشته باشد.

دادستان ها در 8 اوت گفتند که قصد دارند اتهام مربوط به تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی را که قبلاً به دلیل نقض احتمالی تعهدات معاهده با باهاما لغو شده بود، دوباره اضافه کنند.

Cointelegraph برای اظهار نظر با Fenwick & West تماس گرفت اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.

مجله: ریسک سپرده: صرافی های رمزنگاری واقعاً با پول شما چه می کنند؟