صاحبان شرکت رمزنگاری متهم به فرار مالیاتی می شوند و با 5 سال زندان روبرو هستند – اخبار بیت کوین

صاحبان یک شرکت ارزهای رمزنگاری شده که حدود 24 میلیون دلار از بیش از 13000 سرمایه گذار جمع آوری کرده اند ، به فرار مالیاتی اعتراف کرده اند. چاد میچم ، سرپرست دادگستری ایالات متحده گفت: “این متهمان دارای رمزنگاری با استفاده از فناوری نوظهور ، به سرمایه گذاران خود دروغ گفتند ، عواید را به جیب زدند و درآمد IRS را پنهان کردند.”

بنیانگذاران شرکت Crypto Firm تا 5 سال زندان روبرو هستند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه اعلام کرد که صاحبان یک شرکت ارزهای رمزنگاری شده به فرار مالیاتی اعتراف کرده اند.

بروس بیسه و ساموئل مندز ، بنیانگذاران Bitqyck در ماه اوت متهم به فرار مالیاتی شدند. بیسه در 9 سپتامبر و مندز صبح سه شنبه اعتراف کردند. با استناد به اوراق بهادار ، DOJ توضیح داد:

آقای بیس و مندز اعتراف کردند که Bitqyck تقریباً 24 میلیون دلار از بیش از 13000 سرمایه گذار جمع آوری کرده است. متهمان به جای تحقق وعده های خود به این سرمایه گذاران ، از بودجه Bitqyck برای هزینه های شخصی ، از جمله سفرهای کازینو ، اتومبیل ، وسایل لوکس خانه ، هنر و اجاره استفاده کردند.

چاد میچم ، سرپرست دادگستری ایالات متحده توضیح داد: “این متهمان دارای رمزنگاری با استفاده از فناوری نوظهور ، به سرمایه گذاران خود دروغ گفتند ، عواید را به جیب زدند و درآمد IRS را پنهان کردند.”

این جفت ارز رمزنگاری شده شرکت Bitqy را “به عنوان راهی برای افرادی که بیت کوین را برای ثروتمند شدن از دست داده اند” تبلیغ کردند ، DOJ خاطرنشان کرد ، آنها پیشنهاد اولیه سکه خود (ICO) را در سال 2016 برگزار کردند.

یک کاغذ سفید ارسال شده در وب سایت Bitqyck به سرمایه گذاران وعده داد که هر کد Bitqy با 1/10 سهم سهام عادی Bitqyck همراه است. با این حال ، بیسه و مندز اذعان کردند که آنها هرگز در واقع سهام را به دارندگان توزیع نکرده و سهام را در قرارداد هوشمند اتریوم جاسازی نکرده اند.

حدود نه ماه پس از راه اندازی Bitqy ، بیسه و مندز بازاریابی یک توکن دیگر ، Bitqym را آغاز کردند. آنها ادعا کردند که خرید این توکن به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به “عملیات استخراج بیت کوین” بپیوندند. با این حال ، در واقع ، این دو نفر اعتراف کردند که چنین تاسیسات معدنی هرگز وجود نداشته است.

علاوه بر این ، بیسه و مندز در سال 2016 و 2017 درآمد خود را به IRS گزارش ندادند. در سال 2018 ، Bitqyck علیرغم دریافت بیش از 3.5 میلیون دلار از سرمایه گذاران ، اصلاً اظهارنامه مالیاتی شرکت ها را ثبت نکرد. وزارت دادگستری فاش کرد: “کل خسارت مالیاتی مشترک بین آقایان بیسه و مندز به دولت ایالات متحده بیش از 1.6 میلیون دلار است.”

DOJ اظهار داشت:

هر دو مرد در حال حاضر تا پنج سال به حبس فدرال محکوم هستند.

Bitqyck همچنین با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) توافق کرده است. این شرکت “موافقت کرد 8.3 میلیون دلار جریمه بپردازد تا ادعاهایی مبنی بر کلاهبرداری از سرمایه گذاران و اداره صرافی دارایی دیجیتالی ثبت نشده را اداره کند.” DOJ افزود که بعنوان بخشی از این توافقنامه ، بیسه و مندز “توافق کردند که به ترتیب 890،254 دلار و 850،022 دلار جریمه بپردازند.”

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در قسمت نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons