فایل های CFTC اقدام اجرایی مدنی در برابر صرافی جعلی کریپتو Debiex

رگولاتور کالاهای ایالات متحده در 19 ژانویه فاش کرد که یک اقدام اجرایی مدنی علیه یک پلت فرم مبادله دارایی دیجیتال جعلی ارائه کرده است. به گفته کمیسیون، مشتریان Debiex نمی دانستند که کل راه اندازی یک کلاهبرداری هوشمندانه است که برای فریب دادن سرمایه گذاران احتمالی طراحی شده است.

تاکتیک های کلاهبرداری عاشقانه

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد در 19 ژانویه شکایت مدنی را علیه Debiex، یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال جعلی که آن را متهم به اختلاس 2.3 میلیون دلاری از وجوه مشتریان می‌کند، تنظیم کرده است. CFTC ادعا می‌کند که نمایندگان صرافی از تاکتیک‌های کلاهبرداری عاشقانه استفاده کرده‌اند تا میلیون‌ها دلار را از پنج سرمایه‌گذار احتمالی ناشناس دریافت کنند.

کمیسیون همچنین ژانگ چنگ یانگ را به عنوان یک متهم امدادی شناسایی کرد زیرا مظنون است که حداقل یک بار اقدامات متقلبانه Debiex را انجام داده است. ایان مک گینلی، مدیر اجرای CFTC، در مورد اقدام کمیسیون برای طرح دعوای اجرایی مدنی علیه متهمان، گفت:

این پرونده نمونه‌ای از مأموریت اصلی بخش اجرای احکام است – برقراری عدالت برای قربانیان، ریشه‌کن کردن تخلفات، و پاسخگویی کسانی که مفاد ضد تقلب CEA را نقض می‌کنند.»

وب سایت های جعلی و پول قاطر

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در بیانیه خود توضیح داد که چگونه Debiex از مارس 2022 تا کنون این کلاهبرداری را انجام داده است. این کلاهبرداری پیچیده شامل وب‌سایت‌هایی بود که از پلتفرم‌های معاملاتی قانونی، خدمات مشتریان جعلی و قاطرهای پول تقلید می‌کردند. CFTC افزود، با استفاده از این ابزار، مغز متفکران این طرح توانستند قربانیان را متقاعد کنند که Debiex یک صرافی ارز دیجیتال با حسن نیت است.

با این حال، طبق گفته کمیسیون، مشتریان Debiex نمی دانستند که کل راه اندازی یک کلاهبرداری هوشمندانه است که برای فریب دادن سرمایه گذاران احتمالی طراحی شده است.

در همین حال، کمیسیون از سرمایه‌گذاران بالقوه خواست تا با تأیید ثبت شرکت در CFTC قبل از انجام وجوه، قربانی کلاهبرداری‌های مشابه نشوند.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

منبع