كيفية تحديد مشاريع RugPull؟
RugPull هي إحدى الطرق الجديدة للغش في مجال العملات الرقمية. بهذه الطريقة ، يؤدي فريق تطوير المشروع الذي يحمل وعودًا مضللة ويتلاعب بالسوق إلى زيادة مفاجئة في سعر التوكن الخاص بالمشروع ؛ لكن بعد أن يضع المشترون رأس مالهم في السوق ، يسرقون أصولهم ويتركون المستثمرين وشأنهم بأصول لا قيمة لها وغير مدعومة!
عادةً ما تستهدف عملية الاحتيال هذه المستثمرين الذين يميلون ، على أمل جني الأموال بين عشية وضحاها ، إلى الاستثمار في مشاريع جديدة ساخنة في وقت أقرب من غيرهم. سبب اندفاع هؤلاء الناس للاستثمار هو إمكانية تحقيق ربح مضاعف بعد نمو المشروع. ضجيج DeFi أو مشاريع التمويل اللامركزي (NFT) و NFT tokens و Metawares و Web 3.0 جعلت المحتالين يستفيدون من حماس المستخدمين في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه ، فإن الافتقار إلى القواعد والمعرفة الكافية بمستخدمي العملة الرقمية جعل الأمور أسهل بالنسبة للمجرمين. وفقًا لتقرير Chainalysis في نهاية العام ، تم تنفيذ حوالي 37٪ من عمليات الاحتيال في عام 2021 باستخدام طريقة rag money. من المثير للاهتمام معرفة أن هذا المعدل كان 1٪ فقط في عام 2020.
في الوقت الحالي ، لا تقدم معظم الدفاعات تأمينًا وضمانات محددة لمستخدميها ؛ لهذا السبب ، من غير المرجح أن يتمكن المستثمرون الذين يخسرون أموالهم بسبب هذا النوع من الاحتيال من استعادتها. لذلك ، إذا كنت تخطط للاستثمار في مشاريع ديفاي ، نقترح عليك البقاء معنا حتى نهاية هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.
اقرأ المزيد: ما هو التمويل اللامركزي أو DeFi؟
ما هي خرقة المال وكيف تعمل؟
Rug money هو شكل من أشكال احتيال العملة الرقمية في فضاء Difai حيث يقوم مؤسسو المشاريع الوهمية ، بإساءة استغلال ثقة المستثمرين الأوائل ، بجمع الكثير من الأموال ثم مغادرة المشهد دون تقديم منتج.
تعني نقود الخرقة حرفياً “سحب السجادة من تحت أقدام شخص ما” أو ما يسمى “إفراغ ظهر شخص ما”. في عالم العملة الرقمية أيضًا ، يقوم المحتالون في الواقع بإفراغ الجزء الخلفي من مستثمري المشاريع عن طريق جني الأموال ، وتركهم وحدهم مع رموز مزيفة وعديمة القيمة.
من الجدير بالذكر أنه يمكن اعتبار خرق الأموال عملية احتيال خروج أو عملية احتيال خروج. في Exit Scar أيضًا ، يختفي مؤسسو أموال مستخدمي الجيب في المشروع ؛ لكن القاسم المشترك في كل هذه الحيل هو كسب ثقة المستخدمين المسيئين وإساءة معاملتهم.
تبدأ معظم عمليات غسيل الأموال بفريق دعم المشروع باستخدام أساليب تسويقية مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين لوضع اسم مشروعهم على الألسنة. بعد ذلك ، يقومون بإدراج رمزهم المميز في أحد التبادلات اللامركزية مثل Uniswap أو Pancake Swap وإقرانه برمز آخر ذي قيمة مثل Ether أو BinanceQueen.
الخطوة التالية لهؤلاء الأشخاص هي خلق سيولة في السوق. تضمن السيولة وجود ما يكفي من الرموز المميزة في السوق للشراء والبيع. يمكن أن يؤدي ضخ السيولة إلى ضخ السعر المميز للمشروع وجذب المزيد من الأشخاص.
إن إغراء “قضاء مائة عام بين عشية وضحاها” يدفع البعض إلى شراء هذه الرموز على أمل تحقيق أرباح فلكية ، ونتيجة لذلك ، زيادة فقاعة أسعار هذه الأصول. في مثل هذه الحالة ، يرى المستثمرون أرباحًا تصل إلى عدة آلاف في المائة ، ويمكن أن يؤدي هذا الإغراء إلى جذب المزيد من الأشخاص إلى المشروع.
بعد أن ارتفع سعر التوكن بشكل كافٍ ، يقوم المؤسسون بسحب سيولة مجمع التوكنات ، وجيب العملات المعدنية الثمينة مثل الأثير ، ويختفي مع رأس المال المتراكم. في النهاية ، لم يتبق سوى المستثمرين الذين اشتروا كميات كبيرة من الرموز المميزة عديمة القيمة وغير المدعومة.
بالطبع ، لا ينبغي أن ننسى أن هذه الخطوات قد تكون أبسط أو حتى أكثر تعقيدًا مما قلناه. على سبيل المثال ، قد تحد عقود المشاريع الذكية من عملية سحب الأصول أو بيعها من أجل استغلالها. أحد الأمثلة المعروفة هو عملية احتيال الرمز المميز Squid ، والتي ، من خلال إساءة استخدام شعبية سلسلة Squid Game الشهيرة ، تمكنت من النمو بنسبة 45000 في المائة في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، بعد أيام قليلة ، باع المؤسسون عددًا كبيرًا من التوكنات دفعة واحدة ؛ بينما لم يتمكن المستثمرون الآخرون من بيع الرموز المميزة الخاصة بهم. أخيرًا ، وصل السوق إلى الوضع الذي تراه في الرسم البياني أدناه.
كيف تكتشف خرقة النقود؟
واحدة من أهم القضايا هي تحديد مشاريع Rug Money. في هذا القسم ، سوف نشير إلى بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك عند الاستثمار.
السيولة ليس لها حد زمني
عادة لا تحتوي مشاريع أموال البساط على قفل زمني للسيولة الرمزية. عادة ، يجب على مطوري المشاريع استخدام عقود ذكية طويلة الأجل (غالبًا ما بين 3 و 5 سنوات) لإنشاء كميات كبيرة من سيولة المشروع لإظهار أنه لا توجد إمكانية لاستنزاف السيولة وخفض قيمة أصول المستثمرين.
يعد عدم وجود قفل زمني للسيولة أحد الطرق الرئيسية لسرقة رأس مال المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النسبة المئوية وكمية السيولة المقفلة مهمة. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون القيمة المقفلة في المشروع (TVL) حوالي 90 إلى 100 بالمائة من إجمالي الرموز. عادة ، كلما زادت القيمة المحجوزة في المشروع ، زاد أمان المشروع.
يتطلب فحص قفل السيولة في المشروع قدرًا كبيرًا من المعرفة التقنية ، وقد لا تتمكن بسهولة من تحديد قفل الوقت والمدة والنسبة المئوية للأصول التي يتم قفلها. في هذه الحالة ، يكون الخيار الأفضل هو أن تطلب من مطوري المشروع الرئيسيين في مجموعات Discord أو Telegram أن يظهروا لك دليلًا على قفل السيولة. يمكن أن يكون هذا الطلب اختبارًا آخر لتقييم المشروع ؛ هذا لأن المشاريع الاحتيالية عمومًا لا تحتوي على مجموعات محددة ومزدحمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو لا تسمح للأفراد بطرح أسئلة أساسية.
هناك طريقة أخرى للتحقق من تأمين السيولة وهي الرجوع إلى فرق التقييم المحترفة ، والتي سنناقشها بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.
هوية مطوري المشروع غير معروفة أو مزورة
فحص مصداقية المطورين وأنشطتهم في فضاء العملة الرقمية. معرفة ما إذا كان فريق تطوير المشروع لديه القدرة والخبرة الخاصة للوفاء بوعودهم. إذا كنت تواجه مطورين مجهولين يطلبون منك الاستثمار في مشروعهم دون أي أسئلة أو إجابات ، فأنت على الأرجح تواجه مشروع احتيال.
أيضًا ، في معظم الأحيان ، يمنع المحتالون إمكانية نشر تعليقات على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يسمحون بالتعليقات التي لا تتعلق بإعلان المشروع.
حاول التحقق من خلفية ونشاط هؤلاء الأشخاص ومتابعيهم على الشبكات الاجتماعية. لاحظ أن فريق المشروع ربما أنشأ ملفات تعريف مزيفة على شبكات مثل LinkedIn. في هذه الحالة ، فإن حداثة الحساب الاجتماعي وقلة المتابعين وعدم التفاعل معهم يمكن أن يدق ناقوس الخطر لك.
نقطة أخرى يمكن أن تساعدك هي كيفية الترويج للمشروع. إذا بدا المشروع صاخبًا جدًا ، أو إذا كان المؤثرون الذين ليسوا على دراية بالعملات الرقمية يروجون للمشروع ، فمن المحتمل أنك لا تتعامل مع مشروع سليم. المشاريع التي تأتي بفكرة جديدة جذابة بما فيه الكفاية ولا تحتاج إلى الإعلان عنها من قبل المؤثرين لمشاهدتها أكثر.
لاحظ أن إخفاء هوية المؤسسين في صناعة الرموز المميزة يختلف عن سياقات مثل defa ؛ لأنه في هذا المجال ، قد يكون هناك مطورون غير معروفين يمكنهم إطلاق وإدارة مشاريع ذات مصداقية وناجحة. على سبيل المثال ، كان لدى مجموعة Bored Ape Yacht Club من الرموز الفريدة مؤسسون أسماء مستعارة وملفات شخصية كرتونية ؛ لكن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من إظهار أداء ناجح للغاية.
اقرأ المزيد: ما هو لوحة نادي ipat؟
ومع ذلك ، فإن إخفاء الهوية في عالم التحدي يمكن أن يوفر عذرًا جيدًا للمحتالين لكسب ملايين الدولارات من خلال إنشاء حسابات مزيفة. في هذه الحالات ، من الأفضل استخدام معايير أخرى لتحديد مشاريع Rug money المحتملة.
يعد المشروع بأرباح فلكية
غالبًا ما تكون حيل Diffie في متناول اليد مع الوعد بمكافآت عدة آلاف في المائة لجمع الكثير من الأموال في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. ومع ذلك ، في معظم المشاريع ، غالبًا ما تكون الأرباح الكبيرة غير منطقية وغير مستقرة. لذلك ، نقترح أن تكون متشككًا في الوعد بالأرباح الفلكية. بشكل عام ، حتى إذا كنت لا تواجه عمليات احتيال ، فإن الأرباح الزائدة تأتي دائمًا بالكثير من المخاطر.
كلما صادفت وعدًا يبدو رائعًا جدًا ، فمن الأفضل أن تشك فيه!
لم يتم تقييم المشروع من قبل فريق محترف
غالبًا ما تتم مراجعة مشاريع العملات الرقمية والعقود الذكية قبل عرضها من قبل شركة أمنية مستقلة. يمكن أن تحتوي الرموز والعقود الذكية التي لم يتم التحقق منها على العديد من الأخطاء والمشكلات. هذا يسمح للمحتالين بسرقة أموال الناس بسهولة. تعد مسألة تأمين السيولة ، التي ذكرناها سابقًا ، إحدى النقاط التي تم تناولها في هذه التقييمات.
هناك نقطة مهمة يجب وضعها في الاعتبار وهي قراءة تقارير المراجعة بنفسك بعناية وعدم الاكتفاء بحقيقة أن المشروع يدعي أنه قد تم تقييمه بالفعل. إذا قرأت التقارير المنشورة بعناية ، فمن الممكن أن تجد دلائل على أن المشروع كان مزيفًا.
وتجدر الإشارة إلى أن التقييمات غالبًا ما تكون مكلفة ؛ لهذا السبب ، من الممكن استخدام منصات تدقيق مستقلة مثل الرموز المميزة (رمز الشمOr Rag Dock (RugDoc) یا بیاسچک (bscheck.eu) تستخدم. غالبًا ما تنشر هذه المجموعات تقاريرها مجانًا.
لا يقدم المشروع ابتكارات محددة
نظرًا لأن الغرض من مشاريع الاحتيال ليس استمرارها وتطويرها وتطويرها ، فإن منشئوها لا يسعون إلى التغيير وتقديم الحلول للمشاكل القائمة. في معظم الأحيان ، لا يقوم المجرمون حتى بإطلاق موقع ويب عالي الجودة ، وغالبًا ما يكون تصميم موقع المشروع متكررًا ويتم تقليده من مواقع الويب الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأوراق البيضاء لهذه المشاريع المزيفة مكتوبة بشكل غامض ولا تأتي بأفكار جديدة. معظم هذه الكلمات البيضاء قصيرة (ربما أقل من 20 صفحة) ويتم نسخها من مواد بياض أخرى وليس لديها حل مبتكر.
اقرأ المزيد: ما هي الورقة البيضاء وكيف تقرأها؟
لاحظ أنه في المشاريع غير الإجرامية ، عادةً ما يتم تقديم الأوراق البيضاء بالإحصائيات والرسوم البيانية والصور التفصيلية ، وتقدم حلولاً جديدة لمشكلة معينة.
معظم الرموز في أيدي عدد محدود من الأشخاص
إذا كان سعر الرموز المميزة للمشروع يقفز ؛ لكن الحجم الهائل لهذه الرموز هو في أيدي عدد قليل فقط ، وربما نتعامل مع مشاريع احتيالية.
يمكن أن يسمح تركيز الرموز المميزة في أيدي أفراد محددين للمؤسسين بالتلاعب بسعر الرموز وخداع المستثمرين غير المطلعين. حتى إذا كانت 20٪ من التوكنات مركزة في يد فرد محدد أو أكثر ، فإن البيع لمرة واحدة لهذه الرموز يمكن أن يتسبب في انخفاض السعر.
بشكل عام ، يمكنك اعتبار أنه لا ينبغي أن تحتوي أي محفظة على أكثر من 5٪ من المعروض من التوكنات ؛ ما لم يكن لديك قفل الوقت. متصفحات Blockchain مثل Atrascan (إثيرسكان) أو الفحص غير الجراحي (BSCscan) يمكن أن يساعدك في معرفة المزيد عن عدد حاملي الرموز وكيفية توزيعها.
كشف النقاب عن مشروع العقد الذكي NFT قبل وقت قصير من الإصدار العام
التحذير الأخير هو لمشاريع الرموز غير ذات الصلة. تعلن بعض مشاريع NFT عن إطلاق مشاريعها لجذب المزيد من المستخدمين ؛ لكنهم لم يذكروا تاريخ إنشاء الرموز المميزة. يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى إنشاء FOMO في وقت قصير وتجذب الكثير من الأشخاص المهتمين بالمشروع!
اقرأ المزيد: ما هو FOMO في السوق وكيف نتجنبه؟
على الرغم من أن هذه الطريقة قد ارتبطت بفوائد للمستخدمين الأوائل في بعض المشاريع ، إلا أنه للأسف تم إساءة استخدامها من قبل بعض المطورين. لذلك ، فإن عدم الإعلان عن تاريخ إصدار الرموز المزيفة يمكن أن يكون علامة على مشاريع غير آمنة.
استنتاج
في هذا المقال ، تعرفنا على Rug Money ، إحدى طرق الاحتيال الجديدة في مساحة Difai ، وراجعنا الحلول التي يمكن أن تساعدنا في اكتشاف عمليات الاحتيال هذه. ومع ذلك ، يجب أن تدرك أن مراقبة كل هذه النقاط وحدها لا يمكن أن تضمن أمان أصولك بالكامل ؛ لأنه مع كل خطوة تتخذها الصناعة لتطوير التقنيات المختلفة ، فإنها تفتح آفاقًا جديدة للمجرمين.
لا تنسى حذر أفضل رهان عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مشاريع غير مألوفة. لا تضع أبدًا مبالغ كبيرة من المال في أي مشروع جديد دفعة واحدة. قبل الاستثمار في أي مشروع ، قم بشراء كميات صغيرة جدًا من التوكنات ثم قم ببيعها على الفور. استثمر وفقًا لاستراتيجيتك فقط إذا كنت متأكدًا من عدم وجود قيود على المبيعات بعد القليل من المبيعات. أخيرًا ، نصيحتنا المستمرة لأي نوع من الاستثمار هي ذلك تأكد من البحث عن نفسك. يمكن أن تكون القرارات الحكيمة والمستنيرة أكبر سلاح لك ضد أي عملية احتيال ، بما في ذلك غسيل الأموال.