لماذا رفعت CTFC دعوى قضائية ضد Binance و Zhao؟ نظرة فاحصة على حالة السوق المثيرة للجدل

تسببت الشكوى المقدمة في اليوم السابق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة ضد أكبر بورصة في العالم ، بدعوى انتهاكات واسعة النطاق للقواعد ، في انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 27000 دولار وانخفاض بنسبة 2.5 ٪ في قيمة سوق العملات الرقمية بالكامل. في ما يلي ، سوف ندرس بإيجاز التهم التي أثارتها هذه اللجنة ضد Binance ورئيسها التنفيذي Chang Peng Zhao.

انتهاكات Binance

ل تقرير Crepito Potito وفقًا لشكوى تم تقديمها إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، سهلت Binance تداول العديد من العملات المشفرة لعملائها في الولايات المتحدة ، والتي تعتبرها الهيئة التنظيمية “سلعًا”.

وفقًا لهذه العمولة ، تعتبر Bitcoin و Ethereum و Litecoin سلعًا. بالطبع ، في حين أن هناك اتفاقًا واسع النطاق بين المنظمين والبرلمان على أن البيتكوين سلعة ، فقد أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في مناسبات متعددة أن Ethereum “ورقة مالية”.

تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أنه لم يكن من المفترض أن تخدم Binance عملاء الولايات المتحدة إلا من خلال شركة منفصلة ومستقلة ، Binance US (Binance.us) ؛ ومع ذلك ، فإن أنشطة المجموعة داخل الولايات المتحدة ، وخاصة بالنسبة للعملاء المؤسسيين المهمين ، قد توسعت تدريجياً بمرور الوقت.

وفقًا للجنة ، على الرغم من علم البورصة و Changpeng Zhao أن هذا سيخلق متطلبات تنظيمية لـ Binance ، فقد تجاهلوها وساعدوا العملاء على التحايل على العمليات التنظيمية.

تقول هذه اللجنة إن تجاهل هذه القوانين سمح لـ Binance بكسب 1.14 مليار دولار من المعاملات المشتقة في مايو 2021 (مايو 1400) وحده. في الوقت نفسه ، استحوذ العملاء المقيمون في الولايات المتحدة على حوالي 16٪ من حسابات Binance.

اتهمت اللجنة أيضًا Binance باستخدام تقنيات مختلفة للتهرب من المتطلبات التنظيمية ؛ بما في ذلك عدم إنشاء مكتب مركزي ثابت بهدف عدم خضوع Binance لقوانين المنطقة.

الهروب من مراقبة المصادقة

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة ، شجعت Binance وموظفوها عملاء الولايات المتحدة على استخدام شبكات VPN لتجاوز عملية المصادقة ، التي تتعارض مع القانون. كما أنشأت البورصة حسابات مع شركات وهمية لعملائها الرئيسيين في الولايات المتحدة للتهرب من الرقابة التنظيمية.

أخيرًا ، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة Binance بتجاهل القوانين التي تمنع التمويل غير القانوني.

وكتبت هذه الوكالة في شكواها:

لم يتم تسجيل Binance مطلقًا في لجنة تداول السلع الآجلة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الضرورية للحفاظ على سلامة الأسواق المالية الأمريكية واستمراريتها ؛ من بين القوانين المصممة لمنع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في شكواها ضد Binance ، تبحث هذه اللجنة بشكل عام عن الأحكام ، بما في ذلك حظر المعاملات والتسجيل والأضرار الناجمة عن الدخل غير القانوني والغرامات.

وفقًا لـ CNBC ، ساعدت Binance أيضًا العملاء الصينيين على استخدام منصتها بينما تتجنب بشكل فعال قوانين المصادقة ومكافحة غسل الأموال وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة بالكامل في الصين.

وأشار تشانغ بينغ تشاو ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إلى رقمه الشهير “4” ردًا على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة والاتهامات على تويتر ؛ علامة على أهداف Binance الرباعية ، والتي من خلالها تتجنب التعليق على ما تعتبره “أخبارًا مزيفة” و “هجمات ضد Binance”.