مديرو Binance حول عقوبات إيران: نشاط الإيرانيين المقيمين في الخارج غير محظور

موقع CoinDesk مؤخرًا مقابلة شخصية أجرى نقاشًا مع اثنين من كبار مديري Binance حول تعاملات البورصة مع المستخدمين الإيرانيين. خلال هذه المحادثة ، قال تشاغري بويراز ، الخبير في مجال العقوبات ومدير قسم الامتثال للعقوبات في Binance ، لـ CoinDesk أن هذا التبادل يوفر حاليًا خدمات للإيرانيين الذين يعيشون في الخارج ، وهذا مخالف لقوانين العقوبات الحكومية ، وأمريكا ليست كذلك.

وفقًا لـ Erzdigital ، يقول Poyraz:

من وجهة نظر العقوبات ، لا يمثل تقديم الخدمات للإيرانيين المقيمين في الخارج مشكلة ، حتى من وجهة نظر مكتب مراقبة الاستثمار الأجنبي الأمريكي (الوكالة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات الأمريكية). تخضع كوريا الشمالية وسوريا لعقوبات الأمم المتحدة ، واللوائح المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مواطني هذين البلدين قابلة للتطبيق أينما تم الاعتراف بقوانين عقوبات الأمم المتحدة. لكن النقاش الذي نجريه الآن يدور حول العقوبات الأمريكية ، التي تشمل إيران وكوبا ، ولا يمكن تنفيذها إلا إذا تم اتباع لوائح الحكومة الأمريكية. لذلك ، فإنهم (المشرعون) لن يتابعوا أبدًا أنشطة الإيرانيين المقيمين خارج هذا البلد ؛ لأن فعل مثل هذا الشيء غير قانوني.

وأشار بويراز في خطابه إلى أنه ليس إلزامياً على الشركات غير الأمريكية الامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران. في الواقع ، يجب أن يقال ما إذا كانت الشركة مطالبة بالامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران أم لا ، يعتمد على جنسية تلك المجموعة وعلاقتها بالولايات المتحدة. على سبيل المثال ، لدى كل من حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوائحهما الخاصة في التعامل مع إيران والشركات الإيرانية ومواطني هذا البلد.

قال Tigran Gambaryan ، أحد مديري قسم الامتثال في Binance exchange ، في هذا الصدد:

في الدول الأوروبية ، من غير القانوني امتثال الشركات للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأضاف بويراز كذلك:

السبب في تعيين Binance لأشخاص مثلي و Tigran هو تعقيد القضايا المتعلقة بالعقوبات. لقد قمنا بالفعل بتمكين لاجئ إيراني يعيش في المملكة المتحدة من فتح حساب على Binance. لم يكن هناك مثل هذا الاحتمال من قبل وبالطبع كان خطأ. ولكن من خلال تحسين أنظمة التحكم الخاصة بها ، يمكن لـ Binance الآن التمييز بين المقيم والمواطن في بلد خاضع للعقوبات.

يقول Gambarian أيضًا:

إن متابعة العقوبات الأمريكية أمر غير قانوني في أوروبا ، وهذه القضية تثير مرة أخرى القضية المعقدة المتمثلة في أننا (Binance) لسنا كيانًا أمريكيًا. تتبع Binance نهجًا متحفظًا للغاية يعرضنا للخطر في الولايات القضائية غير الأمريكية ؛ لكننا ما زلنا نمتثل للعقوبات الأمريكية. إن الامتثال لهذه اللوائح من شأنه أن يضعنا من الناحية الفنية في وضع يسمح لنا بخرق القانون في الولايات القضائية خارج الولايات المتحدة ، وأعتقد أنه ينتهك لوائح الاتحاد الأوروبي.

قال بويراز في النهاية:

فقط للتوسع في الموضوع ، يرجى سؤال أي بنك تريده عما إذا كان سيفتح حسابًا لإيراني يعيش في بلد أجنبي أو للولايات المتحدة نفسها. ستكون إجابتهم إيجابية بالتأكيد. أما بالنسبة للإيرانيين الذين يعيشون في إيران نفسها ، فكل ما يلزم [برای پیشگیری از فعالیت آنها] وسوف نفعل ذلك. نعم ، يمكن للأشياء أن تفلت من أيدينا دائمًا ؛ ولكن إذا كانت هناك فجوة سنجدها ونحسن ضوابطنا.

اقرأ أيضًا: أمر أمريكي لشركات العملات الرقمية لمنع التحايل على العقوبات ؛ هل هناك خطر يهدد عاصمة الإيرانيين؟