مسکو دستگیری کارآفرین روسی رمزارز در آمستردام را تایید کرد، گزارش به FBI اشاره کرد – بیت کوین نیوز

وزارت امور خارجه در مسکو تایید کرد که مقامات هلند یک تبعه روس را که دارای تجارت ارزهای دیجیتال بود، دستگیر کردند. مردی که در ایجاد دو پلتفرم مبادلات رمزنگاری مشارکت داشت، در اوایل ماه جاری، بنا به درخواست مجریان قانون ایالات متحده، دستگیر شد.

موسس صرافی‌های ارز دیجیتال روسیه در هلند بازداشت شد

دنیس دوبنیکوف، یکی از بنیانگذاران پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال Coyote Crypto و Eggchange، در روز 1 نوامبر در آمستردام دستگیر شده است. در گزارشی از رسانه ارزهای دیجیتال Forklog به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، که تایید کرد. خبری که در شبکه های اجتماعی منتشر شد

این شهروند روس ابتدا در فرودگاه مکزیکوسیتی نگهداری و در بخش انزوا قرار گرفت. او سپس در پروازی به هلند سوار شد و در نهایت توسط مقامات هلندی دستگیر شد، ظاهراً بنا به درخواستی که توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) ارائه شده بود.

به گفته یک فیس بوک پست منتشر شده در 4 نوامبر توسط سرگئی مندلیف، مدیر عامل پلت فرم بانکی defi Indefibank، ایالات متحده به دنبال استرداد Dubnikov در رابطه با سرقت ارز دیجیتال مربوط به سال 2018 است. اعتقاد بر این است که بخشی از پول دیجیتال از طریق کیف پول هایی که توسط وی اداره می شد، عبور کرده است. تجارت ارز دیجیتال

“بنابراین، چند روز پیش وضعیت فوق العاده ای با شهروند فدراسیون روسیه دوبنیکوف دنیس میخایلوویچ رخ داد. به دلیل کاملاً نامشخصی، او در فرودگاه مکزیک در بدو ورود بازداشت شد و… ناگهان به آمستردام دیپورت شد (دقیقاً اخراج شد!»

دوستان، فکر می‌کنم دلیلی وجود دارد که از وزارت خارجه روسیه واکنش بخواهیم، ​​شاید ماریا زاخارووا نظر وزین خود را ارائه دهد؟ مندلیف خاطرنشان کرد. زاخارووا در پاسخ به تماس خود در شبکه های اجتماعی، اطلاعات مربوط به بازداشت دوبنیکوف را تایید کرد و افزود:

دیپلمات های روسی در هلند به یک شهروند روسی بازداشت شده کمک می کنند. [they] در مورد رعایت حقوق خود با نهادهای انتظامی محلی در تماس است.

دوبنیکوف در بحبوحه تحقیقات مبارزه با پولشویی علیه تجارت رمزنگاری او دستگیر شد

خبر دستگیری دنیس دوبنیکوف پس از آن منتشر شد که این هفته گزارش بلومبرگ فاش کرد که Eggchange او هدف تحقیقات ضد پولشویی در اروپا و ایالات متحده است. در ماه سپتامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه کارگزار ارز دیجیتال سوئکس ثبت شده در چک صادر کرد که خارج از دفاتر مسکو و سن پترزبورگ فعالیت می‌کند.

دوبنیکوف اولین کارآفرین روسی رمزنگاری نیست که بر اساس حکم قضایی آمریکا بازداشت می شود. در تابستان 2017، الکساندر وینیک متخصص IT روسی در شهر یونانی تسالونیکی دستگیر شد، جایی که به همراه خانواده خود برای تعطیلات وارد شد. دادستان های آمریکایی ادعا می کنند که Vinnik، اپراتور ادعایی بدنام است BTC-e صرافی، تا 9 میلیارد دلار از طریق پلتفرم معاملات سکه که اکنون از بین رفته است، پولشویی کرده است. وی پس از آن به فرانسه تحویل داده شد و به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد. در ماه مه، قوه قضائیه فرانسه درخواست استرداد او به روسیه را رد کرد، جایی که او نیز با اتهامات روبرو خواهد شد.

گمان می‌رود که سوئکس، کارگزار ارز دیجیتال تحریم‌شده، پول‌های دیجیتال مربوط به جایی را که زمانی بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در بازار روسیه و منطقه بود، شستشو داده است. در ماه اوت، مقامات لهستانی دیمیتری واسیلیف، مدیر اجرایی سابق جانشین BTC-e، Wex را در فرودگاه ورشو بازداشت کردند. واسیلیف در قزاقستان تحت تعقیب است، جایی که متهم به کلاهبرداری مرتبط با پلت فرم است و منتظر تصمیم در مورد استرداد احتمالی خود است. لهستان رسما دستگیری وی را در ماه سپتامبر تایید کرد.

آیا انتظار دارید که اتباع روسیه دیگر به اتهامات مربوط به رمزنگاری دستگیر شوند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons