مشتری Crypto.com متهم به خرج کردن 7 میلیون دلار وثیقه شد

مشتری Crypto.com که به طور تصادفی 6.95 میلیون دلار از صرافی در سال 2021 فرستاده شد و پس از آن ظاهراً خرج کرد، با وجود 2 میلیون دلار وجوه هنوز در استرالیا وثیقه صادر شده است.

در دادگاه شهرستان ویکتوریا، دادستان ها در 20 مارس سعی کردند قاضی را متقاعد کنند که زندان تنها راه برای اطمینان از فرار جاتیندر سینگ از کشور خواهد بود.

اشتباه Crypto.com زمانی رخ داد که یک کارمند بلغاری به‌جای بازپرداخت 100 دلار در ماه مه 2021، تصادفاً 6.95 میلیون دلار به حسابش واریز کرد. گفته می‌شود مرد ملبورنی چهار خانه و یک ماشین با وجوه همراه با ارسال بخشی به خارج از کشور.

دادستان ها استدلال کردند که سینگ انگیزه مالی برای فرار از کشور دارد زیرا تنها 4.9 میلیون دلار بازیابی شده است. با توجه به گزارش هرالد سان.

به گفته دادگاه، از 2 میلیون دلار گمشده، بیش از 1.45 میلیون دلار گمان می‌رود که به خارج از ساحل به مالزی منتقل شده باشد.

پاسبان ارشد کانور هیلی به قاضی گفت که سینگ “ممکن است به پول معوقه ای که هنوز بازیابی نشده است دسترسی داشته باشد” در حالی که دادستان پیتر بوتروس استدلال کرد که سینگ خطر پرواز “غیرقابل قبول” دارد زیرا او بدون ویزا زندگی می کرد و خانواده نداشت. در استرالیا و قبل از دستگیری بیکار بود.

با این حال، قاضی دانیل هولدینگ فکر نمی‌کرد که این برای زندانی کردن سینگ کافی باشد. او در عوض توضیح داد که مصادره پاسپورت هندی سینگ و ممانعت از درخواست او برای گذرنامه جدید در سفارت هند کافی است:

“اگر شرطی وجود داشته باشد که او گذرنامه نداشته باشد یا برای پاسپورت اقدام نکند … چگونه می تواند از کشور فرار کند؟”

سینگ در کنار شریک خود، Thevamanogari Manivel، که صاحب حساب بانکی است که وجوه به آن منتقل شده است، با یک سری اتهامات سرقت مواجه است.

هر دو نسبت به اتهامات وارده بی گناه اعتراف کردند. آنها همچنان ادعا می کنند که به درستی 7 میلیون دلار را از طریق یک مسابقه Crypto.com برنده شده اند.

مربوط: خروج ناموفق؟ معامله گران شکایت دارند که Crypto.com تراکنش های سودآور LUNA را معکوس کرده است

در حالی که این حادثه در ماه مه 2021 رخ داد، تا زمانی که یک حسابرسی سالانه در دسامبر 2021 انجام شد، کشف نشد.

صرافی ارزهای رمزنگاری شده مستقر در سنگاپور از آن زمان تاکنون اقدام مدنی در دادگاه عالی ویکتوریا برای جبران خسارات وارده آغاز کرده است.

دادگاه عالی ویکتوریا حکم داد که وجوه باید به شرکت بازگردانده شود.