معركة بينانس و FTX: كل ما تحتاج لمعرفته حول الأزمة الحالية

أدى التوتر بين بورصات Binance و FTX في الأيام القليلة الماضية إلى فوضى أخرى في سوق العملات الرقمية. أزمة أدت إلى وصول سعر البيتكوين إلى 15600 دولار وتسبب في انخفاض بنسبة 90٪ في قيمة توكن FTT. في ما يلي ، سوف ندرس عملية المعركة بين Binance و FTX وكيف تم تشكيل هذه الأزمة.

2 نوفمبر – الإفصاح عن مبلغ كبير من FTT في الميزانية العمومية لشركة Alameda

إلى تقرير وفقًا لكوينتيليغراف ، بدأت الأزمة في 2 نوفمبر ، بعد تقارير عن تسريب الميزانية العمومية للشركة التي أسسها سام بنكمان فريد ، شركة ألاميدا للأبحاث. أظهرت معلومات الميزانية العمومية أن الشركة تمتلك قدرًا كبيرًا من FTT ، وهو الرمز الأصلي لتبادل العملات الرقمية FTX.

أثار إصدار الأخبار التي تفيد بأن شركة تجارية كبرى كانت تمتلك كمية كبيرة من أحد الأصول مخاوف في مجتمع العملات المشفرة وأثار تساؤلات حول العلاقة بين Alameda و FTX.

5 نوفمبر – نقل كمية كبيرة من توكن FTT إلى Binance

أبلغ حساب Whale Alert Twitter ، الذي يراقب التحويلات الرئيسية لهذه العملات الرقمية ، مستخدميه في 5 نوفمبر أنه تم تحويل ما يقرب من 23 مليون من رموز FTT التي تزيد قيمتها عن 584.5 مليون دولار إلى Binance.

في ذلك الوقت ، كان هذا المبلغ يمثل حوالي 17٪ من المعروض المتداول من توكنات FTT.

6 نوفمبر – الرئيس التنفيذي لشركة Alameda يشرح الميزانية العمومية

قامت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda ، بالتغريد في 6 نوفمبر بأن الميزانية العمومية التي تم الكشف عنها لا تروي القصة كاملة. وأشار إلى أن هذه الميزانية ، على وجه التحديد ، كانت فقط لمجموعة فرعية من كياناتنا المؤسسية ولم يذكر وجود أصول أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار.

تظهر هذه الميزانية العمومية جزءًا من أكبر مراكز الشراء (الطويلة) لدينا ؛ من الواضح أن لدينا استثمارات للتحوط لم تأت إلى هنا.

نظرًا لتقلص مساحة الائتمان للعملات الرقمية هذا العام ، فقد سددنا معظم قروضنا حتى الآن.

6 نوفمبر – بيع توكن Binance FTT

بعد فترة وجيزة ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Chang Peng Zhao في 6 نوفمبر أن بورصته ستبيع جميع ممتلكاتها من FTT ، مشيرًا إلى ما تم الكشف عنه مؤخرًا (في إشارة إلى الميزانية العمومية لشركة Alameda).

قال تشاو إن Binance لديها حوالي 2.1 مليار دولار من Binance USDA و FTT منذ سحب FTX العام الماضي. ومع ذلك ، لم تكشف عن المبلغ الإجمالي لرموز FTT التي تحتفظ بها Binance.

وأضاف أنه سيبيع التوكنات بطريقة سيكون لها أقل تأثير على السوق ، مضيفًا أنه يتوقع أن يستغرق بيع جميع التوكنات عدة أشهر.

أكد Zhao أيضًا أن نقل ما يقرب من 23 مليون FTT في 5 نوفمبر كان جزءًا من تسوية Binance.

على عكس الصراع على Twitter ، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Binance لاحقًا أن هذه الخطوة كانت مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج ، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من انهيار Terra Luna وتأثيره على السوق.

6 نوفمبر – الرئيس التنفيذي لشركة Alameda يعرض شراء رموز Binance FTT

بعد وقت قصير من إعلان Binance عن بيع توكن FTT ، قام إليسون بالتغريد إلى Zhao بأن Alameda ستشتريها جميعًا مقابل 22 دولارًا لكل توكن.

7 نوفمبر – بدأت غارات FTX في سحب الأصول

مع انتشار الأخبار والشائعات ، بدأ مستخدمو FTX في سحب ممتلكاتهم من البورصة خوفًا من الإفلاس ، وحث المحللون أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بالفعل على سحب عملاتهم المشفرة من FTX.

أظهرت البيانات من تقرير Nansen الصادر في 7 نوفمبر أن قيمة العملات المستقرة المسحوبة من FTX وصلت إلى 451 مليون دولار في 7 أيام. وفي الوقت نفسه ، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن عمليات سحب بطيئة من FTX. كما أكدت البورصة للمستخدمين أن كل شيء يسير على ما يرام أثناء التعامل مع شكاوى الانسحاب.

7 نوفمبر – طلب سام بنكمان فريد من تشاو التعاون

بعد وقت قصير من معالجة البورصة لمخاوف المستخدمين ، نشر Bankman Fried سلسلة من التغريدات تقول إن المنافس كان يحاول ضربنا بشائعات كاذبة. وأضاف أيضًا أن ظروف FTX والأصول جيدة.

وادعى أن البورصة لديها رأس مال كافٍ لتغطية دفع جميع أصول العميل وأن FTX لا تستثمر أصول العميل. بدلاً من ذلك ، عالجت جميع عمليات السحب وستواصل القيام بذلك.

ادعى Bankman Fried أن FTX لديها مليار دولار نقدًا إضافيًا وطلب من Zhao العمل معًا من أجل النظام البيئي.

7 نوفمبر – رفض تشاو عرض شراء ألاميدا

ردًا على سؤال على Twitter ، أشار Zhao إلى عدم اهتمامه بالمضي قدمًا في صفقة اقترحها إليسون سابقًا لشراء أصول FTT الخاصة بـ Binance مقابل 22 دولارًا لكل توكن ، قائلاً:

لم أقل ذلك. لقد كان سؤالاً ، وليس التزامًا بعقد صفقة. أعتقد أننا سنبقى في السوق الحرة.

ما زلنا نحتفظ بـ Lunas لدينا حتى يومنا هذا.

8 نوفمبر – انهيار أسعار FTT وأسواق العملات المشفرة

حذر بعض المحللين من انخفاض كبير في سعر توكن FTT منذ 7 نوفمبر (16 نوفمبر) بسبب سلسلة من الإعلانات. في الأيام الأولى من 8 نوفمبر (17 نوفمبر) ، انخفض سعر FTT بنحو 30٪ وفي غضون ساعات قليلة ، وصل إلى 22 دولارًا أمريكيًا إلى 15.4 دولارًا أمريكيًا.

بدأ سعر البيتكوين أيضًا في الانخفاض بسبب الخوف من تدمير بورصة FTX.

8 نوفمبر – اتفاقية FTX مع Binance لحل أزمة السيولة

في إعلان صادم ، قال Bankman Fried في 8 نوفمبر إن FTX توصلت إلى “اتفاق بشأن صفقة استراتيجية” مع Binance للمساعدة في تغطية ما أسماه “أزمة السيولة”.

وأضاف أن جميع الأصول ستتم تغطيتها بنسبة 1 إلى 1 ، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع FTX لطلب المساعدة من Binance.

بعد فترة وجيزة من الإعلان ، قال Zhao أيضًا إن Binance قد وقعت اتفاقية غير ملزمة لشراء بورصة FTX. كما أشار إلى أنهم يحتفظون بالحق في التراجع عن الصفقة في أي وقت.

8 و 9 نوفمبر – حذف سام بانكمان الجمعة تغريدة تتهم Binance

في وقت متأخر من يوم 8 نوفمبر ، بعد ساعات فقط من إعلان الصفقة مع Zhao ، حذف Bankman Fried تغريدة اتهمت Binance وادعى أن FTX وأصولها في حالة جيدة.

تم إزالة مواقع FTX Ventures و Alameda ، ذراع رأس المال الاستثماري للبورصة ، في 9 نوفمبر ، بينما تم تداول تقارير غير مؤكدة عن استقالات موظفي FTX في اليوم الماضي.

أيضًا ، في 9 نوفمبر (18 نوفمبر) ، نُشرت تقارير حول انسحاب Binance المحتمل من الاتفاقية.

9 نوفمبر – انسحبت Binance رسميًا من الصفقة

بعد أقل من 48 ساعة من إعلان Zhao الأولي أن Binance ستشتري FTX ، أعلنت البورصة في 9 نوفمبر أنها لم تعد تبحث عن شراء FTX.

نتيجة لتقييم أهلية الشركة ، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية حول اختلاس أموال العملاء والتحقيق المزعوم للوكالة الأمريكية ، قررنا الانسحاب من اتفاقية الشراء المحتملة.

وفي إشارة إلى تقارير عن إساءة استخدام أموال العملاء وتحقيقات الوكالة الأمريكية ، أضاف هذا التبادل:

حل هذه المشكلات خارج عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة.

9 نوفمبر – انخفاض الأسعار في سوق العملات الرقمية

تفاعل سوق العملات الرقمية مع هذه الأخبار وبسبب الخوف لدى المستثمرين ، وصل سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة ، 15600 دولار. بالطبع ، توقع المحللون المزيد من الانخفاضات واعتقدوا أن سعر البيتكوين قد ينخفض ​​إلى 12000 دولار.

9 تشرين الثاني (نوفمبر) – طلب سام بانكمان فريد تمويل 8 مليارات دولار من المستثمرين

في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ظهرت تقارير تفيد بأن Sam Bankman Fried قد طلب 8 مليارات دولار في شكل تمويل طارئ من المستثمرين لتغطية أزمة السيولة الناجمة عن عمليات سحب المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية.

وفقًا لهذه التقارير ، يتطلع Bankman-Fried إلى جمع 4 مليارات دولار من المستثمرين ويخطط لتمويل باقي الأموال اللازمة لدفع العملاء عن طريق الاقتراض وحتى بيع أصولهم الشخصية.

9 نوفمبر – تحذير موقع FTX من مشكلة الإيداع والسحب

توقف موقع FTX لمدة ساعتين تقريبًا في 9 نوفمبر (18 أبان) ، وعندما عاد عبر الإنترنت ، حذر المستخدمين من الإيداع ؛ لأن الصرف غير قادر على معالجة عمليات السحب.

تم تأكيد هذا التحذير أيضًا في منشور مثبت على قناة FTX Telegram الرسمية. قال مدير تلك القناة إن عمليات سحب العملات الرقمية والورقية قد تأثرت وليس من الواضح متى سيتم حل المشكلة. وأضاف أنه لا توجد معلومات كافية عن الوضع الحالي.