هل بيع وشراء التيثر جريمة؟
لا يُعد اقتناء وشراء وبيع التيثر من قبل أفراد في إيران جريمة ولن يتعرضوا للعقاب إلا في حالات خاصة مثل استخدامه في أنشطة غير مشروعة.
نظرًا للحساسية المتزايدة للحكومة تجاه سوق العملات والدولار الأمريكي وفرض قيود مختلفة على شرائه وبيعه في السنوات الأخيرة ، فقد يشعر بعض المستخدمين بالقلق بشأن ما إذا كان من الممكن إجراء معاملات مع العملات المستقرة بالدولار ، وخاصة التيثر ( USDT) هل يجب اعتباره جريمة أم لا؟ هذا السؤال له جوانب مختلفة قمنا بفحصها أدناه.
هل من القانوني بيع وشراء التيثر في إيران؟
قبل الإجابة على السؤال “هل بيع وشراء التيثر جريمة؟” ، من الأفضل إلقاء نظرة على حالة أنظمة العملة الرقمية في إيران. بشكل عام ، نهج المؤسسات التشريعية في بلدنا تجاه البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير شفاف ، كما هو الحال في معظم دول العالم.
لدى كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان آراء مختلفة حول ما إذا كان سيتم الاعتراف بمعاملات العملات الرقمية في الدول أم لا. على سبيل المثال ، قال علي صلحبادي ، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني ، في مقابلة تلفزيونية في أغسطس 1401 ، “التبادل والاستثمار في العملات الرقمية غير مقبولان ومعترف بهما من قبل البنك المركزي”.
تستمر الهيئات التنظيمية في رفض منح بعض التراخيص الرسمية لهذه الشركات بعد سنوات من تبادل العملات الرقمية المحلية ، لكنها لم توقف أنشطتها تمامًا.
من ناحية أخرى ، تتفاعل بعض الهيئات الحاكمة بانتظام مع منصات التداول المحلية ، وتجمع الضرائب منها ، وقد أقر البرلمان مؤخرًا خطة لفرض ضريبة على أرباح رأس المال ، والتي تشمل أيضًا تداول العملات المشفرة.
ومع ذلك ، نقلاً عن المادة 2 من قانون العقوبات العام وبسبب عدم وجود قانون محدد لبيع وشراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ، بما في ذلك التيثر ، لا يمكن اعتبار تداول هذه الأصول جريمة. وفقا لهذه الفقرة: “أي فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون أو يتطلب تدابير وقائية أو تربوية يعتبر جريمة ، ولا يمكن اعتبار أي شيء جريمة إلا إذا حددت له عقوبة أو تدابير وقائية أو تربوية وفقا للقانون. . “
بالطبع ، ضع في اعتبارك أن شراء وبيع التيثر والعملات الرقمية الأخرى في إيران أمر قانوني طالما أنه ليس أداة لارتكاب جريمة أخرى أو لا ينتهك قوانين المنبع. على سبيل المثال ، سيخضع غسل الأموال باستخدام Tether أو القيام بأنشطة إجرامية أخرى لقانون العقوبات.
حظر تداول العملات الرقمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية
أعلن البنك المركزي الإيراني في مايو 2018 أنه وفقًا لاجتماع المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال في 9 يناير 2018 ، فإن استخدام البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى محظور في جميع المراكز النقدية والمالية في البلاد.
طبعا هذا الحكم لا يعني فرض حظر كامل على بيع وشراء أو الاحتفاظ بالعملات الرقمية في الدولة وللأشخاص الطبيعيين. كان الحظر المفروض على التعامل في الأصول الرقمية ساريًا في السابق أيضًا على البنوك والمؤسسات المالية والبورصات المرخصة من قبل البنك المركزي. بمجرد نشر هذا الحكم ، تم حظر هذه المؤسسات المالية رسميًا من شراء وبيع البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
كما لا يصدر البنك المركزي أي ترخيص رسمي لإنشاء بورصة عبر الإنترنت أو موقع لبيع وشراء العملات الرقمية ، وتستمر هذه الشركات في العمل بشكل شبه غير رسمي.
بالطبع ، وافق مركز تطوير التجارة الإلكترونية مؤخرًا على منح هذه المادة لبورصات العملات الرقمية المحلية ونشر الآليات المتعلقة بالحصول على هذه المواد من قبل هذه الشركات. ومع ذلك ، يقول عباس أشتياني ، الرئيس التنفيذي لجمعية بلوكتشين الإيرانية ، إنه لا يمكن تضمين هذه المقالة في الموقع ، كما أن هذا لا يعني أن معاملات العملة الرقمية معترف بها من قبل الحكومة.
نتيجة لذلك ، وردا على سؤال حول ما إذا كان بيع وشراء التيثر جريمة ، يجب القول إن الاحتفاظ بشراء وبيع التيثر من قبل الأفراد أو من خلال تبادل العملات الرقمية في إيران ليس جريمة إلا في الحالات التي ذكرناها سابقاً وبالطبع لن يعاقب.
إمكانية تحصيل ضرائب من معاملات التيثر في إيران
في 11 مايو 1402 ، أقر ممثلو المجلس الإسلامي خطة تخضع بموجبها تحويل العملات الرقمية لضريبة الأرباح الرأسمالية. ومن المفترض أن تعد اللائحة التنفيذية لهذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
في حين أن تأثير هذا القانون على شراء وبيع العملات الرقمية للمستخدمين الإيرانيين سيعتمد على أحكامه ، وفقًا لبعض الخبراء ، يمكن أن يكون خطوة أخرى نحو الاعتراف بالعملات الرقمية في إيران.
وقال محمد رضا بوررابهيمي ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، رداً على منتقدي هذه الخطة:
تحصيل الضرائب على شكل الخطة أعلاه لن يشمل 99٪ من الناس وفي الواقع موضوع هذه الخطة هو المستفيدون.
بالإضافة إلى ذلك ، اعترض مجلس صيانة الدستور سابقًا على خطة أخرى للبرلمان تحت مسمى الخطة المصرفية ، بسبب الإشارة إلى العملات الرقمية دون تعريف قانوني واضح لهذه الأصول ، ووفقًا للخبراء ، قد يكون الأمر نفسه بالنسبة للعاصمة. المكاسب الضريبية للسبب نفسه
وقالت بورا الإبراهيمي في هذا الصدد:
حتى نحل التعاريف الواردة في القانون الأصلي ، سيحذف مجلس صيانة الدستور من جدول الأعمال ويوافق على أي إشارة إلى العملات المشفرة كأساس للمناقشة. لذلك ، فإن الإشارة إلى هذا المصطلح (الرموز) في خطة ضريبة أرباح رأس المال تعتمد على مبدأ الأمر.
باختصار ، بالنظر إلى أن خطة البرلمان لم تحظ بعد برأي وموافقة مجلس صيانة الدستور ، لا يمكن إبداء رأي محدد حول القوانين المتعلقة بفرض الضرائب على معاملات التيثر في إيران.
حظر المستخدمين الإيرانيين وخطر التداول مع Tether
في نوفمبر 2018 ، فرضت الولايات المتحدة رسميًا جولة جديدة من العقوبات ضد إيران ، والتي كانت قد تم تعليقها قبل ثلاث سنوات خلال الاتفاق النووي مع القوى العالمية. كتب مكتب مراقبة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، على موقعه على الإنترنت أن استخدام العملات الرقمية لإجراء معاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات محظور.
قد يتم تغريم الكيانات الأمريكية التي تنتهك العقوبات الإيرانية بما يصل إلى مليون دولار لكل انتهاك ، وقد يواجه الأفراد المتورطون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 24 مليون دولار على بورصة Bittrex ومقرها سياتل لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى من خلال معالجة معاملات العملات الرقمية.
كشف تقرير لرويترز في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن منصة Binance عالجت نحو 8 مليارات دولار في معاملات مرتبطة بإيران منذ 2018 ، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي. تحقق وزارة العدل الأمريكية في انتهاك محتمل لـ Binance لقوانين غسيل الأموال ، مما يعرض البورصة لخطر الملاحقة القضائية لخرق الحظر الأمريكي على التجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات.
على عكس ما يعتقده العديد من المستخدمين ، على الرغم من أن Tether تستخدم تقنية blockchain مثل Bitcoin أو Ethereum أو العملات الرقمية الأخرى ، إلا أنها أحد الأصول المشفرة. انها ليست لامركزية ويمكن لمطوريها حظر أصول العنوان إذا لزم الأمر. وفق التقاريرحتى الآن ، حظر Tether ما مجموعه 885 عنوانًا برصيد 461 مليون دولار.
وفقا لل الجزء شروط وأحكام استخدام خدمات Tether يُدرج اسم إيران ، إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية وسنغافورة وسوريا وفنزويلا وشبه جزيرة القرم ، في قائمة السلطات القضائية المحظورة التي لا يمكن استخدامها مع موقع Tether الرسمي (لا يُذكر أي شيء عن المنصات الأخرى) من أجل إيداع وسحب الأصول ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك ، تنص الشركة صراحةً على أنها تتعاون مع الكيانات القانونية للكشف عن هوية العملاء والمعلومات المتعلقة بأنشطتهم ، فضلاً عن طلب حظر عناوين Tether الخاصة بها إذا كانت الإجراءات القانونية الواجبة.
ومع ذلك ، يجب القول أن Tether لم تحاول حظر العناوين المتعلقة بدولة معينة حتى الآن ، وقد تم اتهام جميع الحالات التي حظرها مطورو هذه العملة المستقرة بالمشاركة في الجرائم المالية والإلكترونية.
يعتقد الخبراء أنه حتى هذه اللحظة على الأقل ، يبدو من غير المحتمل أن يرغب موردو Tether في حظر أصول صغار المستثمرين في عدد قليل من البلدان المحددة ، مثل إيران ؛ لأن هذا العمل يمكن أن يجلب كارثة من النواحي الأمنية والاقتصادية ، وأيضًا من الناحية الفنية ، يبدو من الصعب جدًا حجب عناوين الإيرانيين فقط وعدم التأثير على مواطني الدول الأخرى.
اقرأ أيضًا: مخاوف بشأن حظر التيثر أمام الإيرانيين ؛ ما مدى خطورة الخطر؟
هل التجارة مع التيثر في البورصات الأجنبية جريمة؟
تمامًا مثل ما قلناه حتى الآن ، ليس لدى إيران قانون محدد بشأن التجارة مع Tether في تبادل العملات الرقمية الأجنبية. ربما تكون عملية المصادقة الإلزامية أو التعرف على العملاء (KYC) هي التحدي الأكبر للمستخدمين الإيرانيين لاستخدام خدمات بعض المنصات الدولية مثل Binance.
على الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من عمليات تبادل العملات الرقمية التي يمكن استخدامها دون مصادقة ، ولكن نظرًا للضغط المتزايد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لمكافحة غسيل الأموال ، فإن معظم بورصات العملات الرقمية ذات السمعة الطيبة تتطلب من المستخدمين المصادقة.
بالطبع ، من الممكن التداول مع Tether دون الحاجة إلى المصادقة في البورصات اللامركزية ، والتي عادة ما يكون لها قيودها الخاصة بسبب الاختلافات الهيكلية مع التبادلات المركزية.
خاتمة
بشكل عام ، قد لا يكون هناك قانون محدد في إيران بشأن تجارة التيثر في جميع القطاعات ، ولكن رداً على سؤال ما إذا كان بيع وشراء التيثر جريمة ، ينبغي القول أن هذا النشاط لا يعتبر جريمة في حد ذاته. في الوقت الحالي ، يمكن أن يكون بيع وشراء التيثر جريمة في حالة واحدة فقط ، وهي استخدام هذه العملة الرقمية لتنفيذ نشاط إجرامي.