هند مدعی است که CoinSwitch با پشتوانه a16z قوانین فارکس را نقض کرده است، دفاتر جستجو – TechCrunch

چهار نفر از آشنایان به TechCrunch گفتند که آژانس مبارزه با جرایم مالی هند روز پنجشنبه در چندین محل CoinSwitch Kuber که مقر آن در بنگلور است، جستجو کرد و مدعی شد که این استارت‌آپ صرافی رمزارز قوانین فارکس را نقض کرده است.

دو نفر گفتند که اداره اجرا تأسیسات اداری و محل سکونت برخی از مدیران اجرایی را مورد بازرسی قرار داد و همچنین از بسیاری از جمله آشیش سینگال رئیس اجرایی بازجویی کرد و خواستند نامشان فاش نشود زیرا موضوع خصوصی و حساس است.

به گفته یک فرد آشنا، آژانس معتقد است که این استارتاپ هندی سهامی بالغ بر 200 میلیون دلار را با نقض قوانین محلی فارکس به دست آورده است.

ما از سازمان‌های دولتی مختلف سؤالاتی دریافت می‌کنیم. یک سخنگوی CoinSwitch Kuber در بیانیه ای به TechCrunch گفت: رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. “کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل های زیادی است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم.

این استارت‌آپ، به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار و با حمایت آندرسن هوروویتز و سکویا هند، از توضیح بیشتر خودداری کرد.

این آژانس دولتی در سال جاری بیش از نیم دوجین تحقیق در مورد شرکت‌های فناوری از جمله فروشندگان گوشی‌های هوشمند چینی ویوو، اوپو و شیائومی انجام داده و بیش از یک میلیارد دلار سرمایه را ضبط کرده است که گفته است شرکت‌ها در محاسبات مالیاتی تقلبی از آن فرار کرده‌اند.

اداره اجرا همچنین در اوایل این ماه دارایی‌هایی به ارزش بیش از 8 میلیون دلار از وزیر ایکس را مسدود کرد و دلیل آن را نقض مشکوک قوانین ارز خارجی و 46 میلیون دلار از نهاد محلی Vauld به دلیل تسهیل درآمدهای “مشتق از جرم” از شرکت‌های وام‌دهنده غارتگر دانست.