وزارت دادگستری بنیانگذار هندی BitConnect را به خاطر طرح پولزی 2.4 میلیارد دلاری رمزارز متهم کرد.

بنیانگذار صرافی بدنام بیت کانکت، ساتیش کومبانی، به اتهام گمراه کردن سرمایه گذاران در سطح جهان و کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از آنها در این فرآیند متهم شده است.

با توجه به وزارت دادگستری (DOJ)، یک هیئت منصفه فدرال مستقر در سن دیگو به طور خاص کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح ادعایی Ponzi از طریق “برنامه وام دهی” BitConnect متهم کرد:

«BitConnect به عنوان یک طرح Ponzi با پرداخت پول به سرمایه گذاران BitConnect قبلی با پول سرمایه گذاران بعدی عمل کرد. در مجموع، کومبانی و همکارانش تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند.

نوشته های مشابه

• 
  SEC تحقیقات رمزنگاری Robinhood را رها می کند

  20 ساعت پیش
• 
  استراتژی نزدیک به نیم میلیون نقطه عطف حضانت بیت کوین با کسب 1.99 میلیارد دلار جدید

  1 روز پیش

در سال 2017 در میان هیاهوها، بیت‌کانکت (BCC) بالاترین قیمت معاملاتی خود را 463.31 دلار ثبت کرد که طبق گزارش وزارت دادگستری به اوج ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. با این حال، همانطور که در نمودار بالا مشهود است، قیمت‌ها به زودی در عرض چند ماه سقوط کردند و باعث زیان هنگفتی برای سرمایه‌گذاران شد.

کومبانی، ساکن گجرات، هند، ظاهراً به سرمایه‌گذاران قول داده است که تحت «برنامه وام دهی» BitConnect «سودهای قابل توجه و بازده تضمین شده ایجاد کنند». در کیفرخواست ادعا شده است که کومبانی از وجوه سرمایه گذاران جدید برای بازپرداخت نسبی سرمایه گذاران قدیمی استفاده کرده است تا زمانی که برنامه را به طور ناگهانی تعطیل کند – اجرای طرح پونزی کتاب درسی.

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که کومبانی و همدستانش تقاضای بازار برای BCC را از طریق دستکاری در بازار جعل کردند. ظاهراً سرمایه‌گذاری‌های حاصل از طریق «خوشه‌ای از کیف پول‌های رمزنگاری بیت‌کانکت و صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال مبتنی بر بین‌المللی» پنهان و منتقل شده‌اند.

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

با حمایت از ادعاهای وزارت دادگستری، در سپتامبر 2021، مروج سابق BitConnect، گلن آرکارو، به اتهامات کلاهبرداری مربوط به نقش او در پلتفرم مبادله و وام رمزنگاری که اکنون از بین رفته است، اعتراف کرد.

کیفرخواست همچنین ادعا می کند که کومبانی با عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که طبق قانون رازداری بانکی لازم است، از مقررات ایالات متحده فرار کرده است.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمده است: در مجموع، “کامبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شده است.”

این پرونده در حال حاضر توسط اداره فیلد FBI کلیولند و تحقیقات جنایی IRS (CI) در حال بررسی است. اگر کومبانی در تمامی موارد مجرم شناخته شود، مجموعاً به حداکثر 70 سال زندان محکوم خواهد شد. علاوه بر این، DOJ به همه سرمایه گذاران BitConnect توصیه می کند که خود را به عنوان قربانیان احتمالی ثبت کنند.

مربوط: شکایت پمپ و تخلیه SafeMoon جیک پل، Soulja Boy و دیگران را هدف قرار می دهد

در 20 فوریه، یک شکایت دسته جمعی جدید خواستار محاکمه هیئت منصفه علیه افراد مشهور و تأثیرگذاران به دلیل مشارکت ادعایی آنها در یک طرح کلاسیک پمپ و تخلیه مربوط به توکن های SafeMoon شد.

همانطور که Cointelegraph گزارش داد، در این دادخواست ادعا شده بود که SafeMoon و شرکت های تابعه آن با گمراه کردن سرمایه گذاران برای خرید توکن های SafeMoon به بهانه سود غیر واقعی، از طرح های واقعی پونزی تقلید کرده اند.

مبارز خود را انتخاب کنید #SafeMoon #BitConnecttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF

— W◎◎F وال استریت | CwooFA (@WoofManCapital) 21 آوریل 2021

این دعوی که توسط شاکیان بیل مروهوادر، کریستوفر پولیت و تیم ویان تهیه شده است، به نظر می رسد به همه افرادی که توکن های SafeMoon را از 8 مارس 2021 خریداری کرده اند و قربانی تلاش ادعایی برای کشیدن فرش شده اند، وکالت می کند و غرامت می دهد.