يتم فرض عقوبات بملايين الدولارات من العملات الرقمية في محفظة الشخص
اكتشفت إحدى شركات التحليلات مؤخرًا أن ملايين الدولارات من العملات الرقمية محفوظة في محافظ يُزعم أن السلطات الدولية فرضت عليها عقوبات. يقول المعهد إن المحفظة قد تكون مرتبطة بمسؤول أو مستثمر روسي.
ل نقل عمل Kevin Telegraph ، معهد Elliptic لتحليل البيانات وأمن Blockchain في الصين ، مؤخرًا مع العديد من السلطات لفضح محافظ الأفراد أو المنظمات الخاضعة للعقوبات.
اكتشفت الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها محفظة بملايين الدولارات بها “أصول رقمية مهمة” قد تكون ملكاً لمسؤولين ومستثمرين روس خاضعين للعقوبات.
قال توم روبنسون ، المؤسس المشارك لمعهد Elliptical Institute ، في مقابلة مع Bloomberg في 14 آذار / مارس ، إن روسيا يمكن أن تستخدم العملات الرقمية للتهرب من العقوبات. ومع ذلك ، يتفق جميع الخبراء تقريبًا الآن على أنه من غير المرجح أن تستخدم روسيا الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات. التقارير الموجودة تؤكد ذلك أيضًا.
لا تحدد هذه التقارير القيمة الدقيقة أو طبيعة الأصول الرقمية في المحافظ المكتشفة.
وقال روبنسون: “أبعاد استخدام العملات الرقمية في الالتفاف على العقوبات غير واضحة”.
من غير الواقعي أن يتمكن المستثمرون الروس من تحويل كل ثرواتهم إلى عملات رقمية والالتفاف على العقوبات تمامًا. العملات الرقمية قابلة للتتبع بشكل كامل. يمكن استخدام هذه الأصول للتهرب من العقوبات ؛ لكنهم ليسوا الحل الأفضل لهذا.
حددت Elliptic حتى الآن أكثر من 400 خدمة مرتبطة بالعملات الرقمية تتيح للمستخدمين المجهولين تداول أصولهم بالروبل. بالإضافة إلى ذلك ، اكتشفت الشركة أن أكثر من 15 مليون عنوان مرتبطة بأنشطة إجرامية منسوبة إلى روسيا.
وأضاف روبنسون أنه قبل أسبوع من بدء الحرب ، زادت الأنشطة المتعلقة بالروبل على بعض هذه المنصات. على سبيل المثال ، رفضت Tornado Cash ، أداة مزج المعاملات التي يمكنها تحويل العملات الرقمية بشكل مجهول استنادًا إلى معيار ERC-20 ، تقييد خدماتها أو الامتثال للعقوبات.
وأشار روبنسون إلى أن العديد من المؤسسات تتبع العقوبات ، وحتى التبادلات المعروفة مثل كيفن باس وبينانس وافقت على الامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات الدولية.
يراقب Elliptic أيضًا مقدار العملات الرقمية الممنوحة لأوكرانيا منذ البداية. يُظهر أحدث تقرير للشركة في 11 مارس ما مجموعه 63.8 مليون دولار من العملة الرقمية تم إرسالها إلى الحكومة الأوكرانية ومنظمة غير حكومية تدعم الجيش الأوكراني.
ومع ذلك ، فإن العملات الرقمية التي يتم التبرع بها لأوكرانيا تساوي أكثر من ذلك بكثير ، بنحو 93.6 مليون دولار ، وفقًا لتقرير نشره معهد ميركل للعلوم باستخدام مصادر متعددة.