يصبح التحايل على العقوبات المفروضة على مكاتب الصرافة والمشاريع الافتراضية أكثر صعوبة

أعلنت شركة Chainalysis ، وهي شركة لتحليل بيانات blockchain ، عن إطلاق اثنين من أدوات مراقبة العقوبات للمساعدة في مراقبة التبادلات ومشاريع التمويل اللامركزية (DeFi) بشكل أفضل. الأداة الأولى هي oracle on-chain والأداة الثانية هي واجهة برمجة التطبيقات (API).

ل نقل ذكرت صحيفة تشاينا تلغراف أن أداتي مراقبة العقوبات ستتاحان مجانًا للصناعات المرتبطة بالعملات الرقمية.

اقرأ أيضًا: أمر الولايات المتحدة لشركات العملات الرقمية بتجنب الالتفاف على العقوبات ؛ هل تهديد العاصمة يتهدد الايرانيين؟

في تقرير صدر في 10 مارس ، حددت China Alliance أدوات المراقبة كعنصران رئيسيان في برنامجها الجديد ، مما يساعد الصرافين على مراقبة المحافظ والمعاملات التي يبدو أنها تتحايل على العقوبات الاقتصادية. أول أداة متاحة على الفور للجميع هي أوراكل داخل سلسلة.

إنها Oracle ضمن سلسلة عقود ذكية تستهدف تحدي المشاريع وتقييم استخدام المحافظ الخاضعة للعقوبات. هذا يعني أن جميع المحافظ الموجودة في قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ستكون متاحة تلقائيًا لمستخدمي Oracle.

الأداة الثانية ، المقرر طرحها الشهر المقبل ، هي واجهة برمجة التطبيقات (API). تستخدم واجهة برمجة التطبيقات هذه نفس بيانات oracle داخل السلسلة للتحقق من توفر المحفظة في قائمة العقوبات. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه لاستخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، بما في ذلك تبادل العملات الرقمية المركزية وواجهات الهاتف المحمول.

أصدر مايكل غرونيجر ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة China Alliance ، بيانًا حول أهمية الشفافية في العملات الرقمية.

حان الوقت الآن لصناعة العملات الرقمية لإظهار أن الشفافية الكامنة في الكتلة الصينية تجعل العملات الرقمية عاملاً قوياً في منع التحايل على العقوبات.

وأضاف أن تحالف الصين سرّع عملية تطوير أدوات المراقبة الخاصة به وسيتيحها لجميع اللاعبين في صناعة العملات الرقمية مجانًا. في هذا الصدد ، يقول غروناجار:

من أجل توقع العقوبات الحالية ، أعطينا الأولوية لتطوير هذه الأدوات بحيث يمكن لجميع المشاركين في سوق العملات الرقمية مراقبة العقوبات الأساسية مجانًا مع التحكم في هذه الشفافية.

أعلن تحالف الصين أنه سيركز أكثر على مراقبة ومراجعة المعاملات في هذا المجال ، بالنظر إلى العدد المتزايد من المشاريع التي تتحدى.

لا تستخدم العديد من البروتوكولات والمنصات اللامركزية التي اكتسبت شعبية كبيرة مؤخرًا الأدوات المناسبة لإدارة مخاطر العقوبات بشكل فعال.

في الوقت الحالي ، يكون مستخدمو منصات Diffie مجهولين أكثر من التبادلات المركزية التي لديها بروتوكولات مصادقة صارمة مثل KYC.

تؤمن منصة Coinbase ، وهي منصة لتبادل العملات الرقمية مقرها الولايات المتحدة ، أن الشفافية المتأصلة والطبيعة العامة للعملات الرقمية يمكن أن تساعد الحكومات في الواقع على فرض العقوبات.

دافعت منصة العملات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عن فكرة أن الشفافية المتأصلة والطبيعة العامة للعملات الرقمية يمكن أن تساعد الحكومات في الواقع على فرض العقوبات.

كتب بول غريوال ، كبير المسؤولين القانونيين في كيفن بيز ، في منشور بالمدونة في وقت سابق من هذا الأسبوع:

في بيئة تسمح فيها العملات الورقية التقليدية للجهات السيئة باستخدام الشركات الوهمية ، والملاذات الضريبية ، وهياكل الملكية غير الشفافة من أجل “تحركات رأس المال الغامضة” ، تكون الأصول القائمة على العملة الرقمية عامة ويمكن تتبعها ، وهذا يساعد المسؤولين الحكوميين. كشف الهروب ومنعه هم.