پاکستان بایننس را به دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارز بررسی می کند
گزارش شده است که آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) در تلاش برای شناسایی پیوندهای مربوط به کلاهبرداری چند میلیونی رمزارز در منطقه، یک اخطار رسمی به صرافی ارز دیجیتال Binance صادر کرده است.
دولت پاکستان پس از دریافت شکایات متعدد علیه یک کلاهبرداری مداوم که شامل گمراه کردن سرمایه گذاران برای ارسال وجوه از کیف پول Binance به کیف پول های شخص ثالث ناشناس بود، تحقیقات جنایی را آغاز کرد. با توجه به پوشش محلی، جنایات سایبری FIA در اختیار دارد صادر شده دستور حضور حمزه خان، مدیر کل Binance پاکستان برای شناسایی ارتباط صرافی با “برنامه های موبایل سرمایه گذاری آنلاین جعلی”.
کراچی: آژانس تحقیقات فدرال (FIA) یک کلاهبرداری آنلاین به ارزش 100 میلیارد روپیه با استفاده از یک ارز دیجیتال شناسایی کرده و به نماینده محلی Binance اطلاعیه صادر کرده است. @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— پشتین بی گناه✌ (@FighterDawar) 7 ژانویه 2022
سخنگوی بایننس در گفتگو با کوین تلگراف گفت که رویکرد کلی این شرکت در چنین مواردی همکاری با تحقیقات نظارتی است و افزود:
“حفاظت از کاربران برای ما در Binance اولویت اصلی است. تیم مجری قانون ما همچنین با آژانس ها و دولت های سراسر جهان همکاری نزدیکی دارد تا به آموزش تیم ها در مقابله با جرایم مالی کمک کند.”
در این اطلاعیه آمده است: «پرسشنامه مربوطه نیز برای توضیح همین موضوع به دفتر مرکزی بایننس جزایر کیمن و بایننس ایالات متحده ارسال شده است. کلاهبرداری های سرمایه گذاری در پاکستان با درخواست از کاربران برای ثبت نام در بایننس و انتقال وجوه به کیف پول های شخص ثالث به بهانه بازده غیر واقعی انجام شد. طبق اطلاعیه FIA:
این طرح‌ها به بهای مشتریان جدید به نفع مشتریان قدیمی است و در نهایت وقتی سرمایه قابل توجهی به ارزش میلیاردها روپیه ایجاد کرده‌اند، از بین می‌روند.»
بر اساس شکایات مطرح شده توسط شهروندان، آژانس پاکستانی حداقل 11 برنامه موبایل کلاهبرداری را شناسایی کرد که پس از سرقت موفقیت آمیز وجوه کاربر، ناگهان از کار افتادند. برنامه های شناسایی شده توسط FIA عبارتند از MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، OKIMINI، BB001، AVG86C، BX66، UG، TASKTOK و 91fp.
کلاهبرداران علاوه بر هدایت کاربران به ثبت نام در بایننس برای انتقال وجوه، قربانیان را به دلیل ارائه “سیگنال های شرط بندی خبره” در یک گروه تلگرامی اضافه کردند. هر برنامه به طور متوسط میزبان حدود 5000 مشتری بود. این اطلاعیه افزود:
حداقل 26 آدرس کیف پول بلاک چین مشکوک (آدرس کیف پول بایننس) شناسایی شده است که ممکن است مبالغ جعلی منتقل شده باشد. نامه‌ای به Binance Holdings Limited نوشته شده است تا جزئیات این حساب‌های کیف پول بلاک چین و همچنین بلاک کردن آنها را بدهی کند.
بایننس همچنین جزئیاتی از جمله اسناد رسمی پشتیبانی و مکانیسم یکپارچه سازی APIهایی را که توسط کلاهبرداران برای ارتباط با خدمات بایننس استفاده می شد، درخواست شده است. در حالی که FIA به طور فعال حساب های بانکی مرتبط با برنامه های مشکوک را مسدود کرده است، در این اخطار هشدار داده شده است:
“در صورت عدم رعایت، جرایم سایبری FIA توجیه می شود تا جریمه های مالی را برای Binance از طریق بانک دولتی پاکستان توصیه کند.”
بایننس هنوز به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
مربوط: رئیس انجمن محلی می گوید که پاکستانی ها 20 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری دارند
در دسامبر سال 2021، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI) نصیر حیات ماگون فاش کرد که شهروندان پاکستانی دارایی‌های رمزنگاری ترکیبی 20 میلیارد دلاری دارند.
همانطور که Cointelegraph گزارش داد، رئیس FPCCI این اعداد را بر اساس یک مقاله تحقیقاتی منتشر شده توسط اتاق تایید کرد. در تأیید این ادعا، شاخص پذیرش رمزنگاری جهانی Chainalysis در سال 2021، پاکستان را از نظر امتیاز شاخص پس از ویتنام و هند در رتبه سوم قرار داد.