پروژه استیبل کوین کاردانو پول سرمایه گذاران را قبل از فرش قمار کرد: گزارش

در سال 2021، آزمایشگاه آردانا ادعا کرد که یک پلتفرم استیبل کوین نوآورانه برای شبکه کاردانو ارائه خواهد کرد. پروژه جدید که «آردانا» نام دارد، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا وثیقه های رمزنگاری را قفل کنند و استیبل کوین های ثابت فیات، از جمله یک توکن مبتنی بر دلار آمریکا به نام dUSD، ضرب کنند. در آن سال 10 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرد، اما به‌طور ناگهانی در نوامبر 2022 مغازه‌اش را تعطیل کرد و دلیل آن «عدم قطعیت بودجه و جدول زمانی پروژه» بود.

برخی از سرمایه‌گذاران علت این ضرر را «زمستان رمزنگاری» سال 2022 می‌دانند، که طی آن بسیاری از پروژه‌های قانونی به دلیل کمبود بودجه در بازار نزولی توسعه یافته از بین رفتند. با این حال، شواهد جدید از پلتفرم مدیریت ریسک Web3 Xerberus نشان می‌دهد که ممکن است داستان آردانا چیزی بیش از مسائل مربوط به جمع‌آوری سرمایه باشد.

به گفته Xerberus، مدیران آردانا احتمالاً 80 درصد از وجوه پروژه را پس از اولین تلاش برای پنهان کردن تراکنش‌ها با ارسال مقداری از طریق صرافی‌های متمرکز، به یک کیف پول شخصی منتقل کردند. گفته می شود که این نقل و انتقالات توسط رایان موتوو، مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای تیم سطح C انجام شده است. به ادعای Xerberus، زمانی که وجوه در این کیف پول قرار گرفت، مدیران یک سری سرمایه گذاری های بد ارز دیجیتال انجام دادند. این سرمایه گذاری ها منجر به زیان تقریباً 4 میلیون دلاری شد که باند فرودگاه پروژه را کوتاه کرد و در نهایت منجر به فروپاشی آن شد.

2) سرمایه در استیبل کوین سپرده شد. آردانا از این سرمایه برای سرمایه گذاری در توکن های مبتنی بر اتریوم با ریسک بالا استفاده کرد. همانطور که در ظهور بازار نزولی قیمت ها سقوط کرد، آردانا حداقل 4 میلیون دلار را فقط در معاملات DEX خود از دست داد. pic.twitter.com/PIj5o55Flr

— Xerberus (@Xerberus_io) 6 سپتامبر 2023

ظهور و سقوط آردانا

آردانا اولین بار در تابستان 2021 معرفی شد و تا اکتبر 2021، 10 میلیون دلار از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر CFund، Three Arrows Capital (3AC) و Ascensive Assets جمع آوری کرد. به لطف جمع آوری سرمایه موفق و برجسته بودن حامیان آن، برخی از سرمایه گذاران به این باور رسیدند که توکن آینده آردانا، دانا، سودهای بزرگی در بازار به همراه خواهد داشت.

ماه بعد، آردانا اعلام کرد که با Near Protocol برای ایجاد یک پل دارایی بین Cardano و Near نیز همکاری می کند.

با این حال، هیچ پلتفرم یا پل استیبل کوین آردانا راه اندازی نشد و این پروتکل در نوامبر 2022 بدون یک محصول کارآمد بسته شد. تیم توسعه اعلام کرد که بسته شدن به دلیل “بلاتکلیفی بودجه و جدول زمانی پروژه” بوده است. این تعطیلی در بحبوحه سقوط FTX اتفاق افتاد که جمع آوری بودجه را برای بسیاری از پروژه ها دشوار کرده بود. یکی از حامیان آردانا، 3AC، نیز چند ماه قبل ورشکست شده بود. با توجه به این پیشینه، بسیاری داستان رسمی را زیر سوال نبردند.

با این حال، داده‌های بلاک چین و تجزیه و تحلیل Xerberus نشان می‌دهد که شکست آردانا ممکن است کمتر به کمبود بودجه مرتبط باشد و بیشتر مربوط به شیوه‌های مدیریت دارایی پرخطر افسران آزمایشگاه آردانا باشد.

دنباله ای از پول مشکوک

Simon Peters و Noah Detwiler، بنیانگذاران Xerberus به Cointelegraph گفتند که Ethereum را شناسایی کرده اند. کیف پول آزمایشگاه‌های آردانا از عرضه اولیه سکه (ICO) دانا در نوامبر 2021 وجوه جمع‌آوری می‌کرد. آنها اظهار داشتند که پیوندهای آدرس در صفحات وب پلتفرم ICO Tokensoft مربوط به توکن گنجانده شده است. علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که در زمانی که 3AC سرمایه گذاری خود در آردانا را اعلام کرده بود، تراکنش یک میلیون دلاری از 3AC به این آدرس را شناسایی کرده اند.

بر اساس داده های بلاک چین، اولین تراکنش با این حساب در 2 سپتامبر 2021 انجام شد، زمانی که تقریباً 0.46 اتر (ETH) (1747 دلار در آن زمان) بود. ارسال شد به آن این تقریباً دو هفته پس از تاریخ شروع 15 آگوست برای دور اول جمع آوری کمک های مالی آردانا بود. از تاریخ 15 سپتامبر، این حساب چندین نقل و انتقالات USD Coin (USDC) دریافت کرد که در نهایت به میلیون ها دلار استیبل کوین اضافه شد.

Xerberus ادعا می کند که پس از جمع آوری وجوه، آنها از طریق یک سری مراحل میانی به کیف پول های دیگر منتقل شدند.

همانطور که پیترز و دتوایلر گفتند، تقریباً 3.2 میلیون دلار استیبل کوین از کیف پول جمع‌آوری سرمایه از طریق دو آدرس میانی به یک «کیف پول هدف» منتقل شد. این مبلغ تقریباً 30 درصد از کل وجوه جمع آوری شده است. اول، حساب جمع آوری کمک مالی ارسال شد وجوهی که از آن به عنوان «کیف پول پروکسی 1» یاد می کنند.

پس از دریافت وجوه، Proxy Wallet 1 تمام استیبل کوین ها را با CVX، یک توکن ابزاری که برای دریافت هزینه از پلتفرم Convex Finance استفاده می شود، مبادله کرد. داده های بلاک چین نشان می دهد که مبادله غیرمتمرکز (DEX) SushiSwap برای انجام این مبادله استفاده شد.

از آنجا، وجوه بود ارسال شد به ادعای بنیانگذاران Xerberus یک کیف پول شخصی قدیمی (“آدرس قدیمی”) بنیانگذار Ardana، Motovu است. به گفته آنها، Motovu اعلام کرد که در بازار گاوی قبلی در سال 2017 درآمد کسب کرده است. آنها دریافتند که “بین 200,000 تا 400,000 دلار” در این کیف پول قبل از ICO Ardana وجود داشت، اما بخش عمده ای از وجوهی که بعداً در اختیار داشت از Ardana بود.

زمانی که این پروژه از کار افتاد و زمانی که شکست خورد، [Motovu] به یک فضای زنده رفت و گفت: “بسیاری از پول شخصی ام که در بازار گاوی قبلی در سال 2017 به دست آورده بودم.” […] دتویلر توضیح داد که پولی است که او از این کیف پول قدیمی به دست آورده است. “مجموعه چیزی در حدود 200000 تا 400000 دلار است، نه بیشتر.”

داده های بلاک چین نشان می دهد که تقریباً چهار دقیقه پس از ارسال توکن های CVX به آدرس قدیمی، آن منتقل شده آنها را به کیف پول هدف. این کیف پول است که آنها ادعا می کنند برای خرید انواع ارزهای رمزپایه استفاده شده است و در نهایت باعث از بین رفتن وجوه آردانا در سرمایه گذاری های بد می شود.

صرافی های CeFi به مسیر می پیوندند

به گفته بنیانگذاران Xerberus، علاوه بر مبلغی که به صورت زنجیره ای به کیف پول هدف منتقل شد، 4 میلیون دلار دیگر ابتدا از طریق صرافی های متمرکز ارسال شد، سپس به کیف پول هدف منتقل شد.

آنها ادعا می کنند که آدرس های سپرده Kraken، Coinbase و Gate.io مورد استفاده تیم Ardana را شناسایی کرده اند. برای یافتن این موارد، آنها به دنبال آدرس‌هایی بودند که از کیف پول جمع‌آوری کمک مالی دریافت می‌کردند و وجوه را به یک آدرس صرافی شناخته‌شده ارسال می‌کردند. مثلاً یک آدرس خاص اخذ شده وجوهی را از کیف پول جمع‌آوری سرمایه دریافت کرد و فقط به آدرس‌های Coinbase 6 و Coinbase: Miscellaneous wallet ارسال کرد.

هنگامی که وجوه به یک صرافی متمرکز فرستاده شد، تعیین اینکه چه اتفاقی برای آنها افتاده دشوارتر شد. با این حال، تیم از تکنیک‌های مختلفی استفاده کرد تا با درجه‌ای از اطمینان مشخص کند که سرمایه‌ها کجا رفته است.

در برخی موارد، تیم قادر به شناسایی وجوهی بود که به Kraken ارسال شده و سپس بلافاصله به آدرس دیگری ارسال می‌شد، زیرا Kraken اغلب از همان آدرس برای ارسال و دریافت وجوه برای هر کاربر استفاده می‌کند، به خصوص اگر زمان بین تراکنش‌ها کوتاه باشد. در موارد دیگر، کراکن وجوه واریز شده را به یکی دیگر از کیف پول های خود ارسال می کرد و دیگر مشخص نمی شد که کاربر با وجوه چه کرده است. سپرده های ارسال شده به Coinbase و Gate.io همیشه به کیف پول های دیگر ارسال می شود و با توکن های دیگر کاربران جمع می شود. بنابراین، با تراکنش‌های مربوط به این مبادلات، تیم نمی‌توانست تشخیص دهد که چه اتفاقی افتاده است.

با این حال، آنها تمام تراکنش های خروجی انجام شده توسط هر صرافی را ظرف یک ساعت پس از واریز کیف پول جمع آوری سرمایه به آن تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که بسیاری از تراکنش های خروجی دقیقاً به همان مبلغ سپرده ها بوده است. به عنوان مثال، کیف پول جمع‌آوری سرمایه ۲۲۰،۰۰۰ دلار Tether (USDT) را به Gate.io واریز می‌کند. سپس، 40 دقیقه بعد، صرافی دقیقاً 220000 دلار USDT را به یک کیف پول دیگر ارسال می کرد. در نهایت، بسیاری از این وجوه به کیف پول هدف ختم می‌شوند و چیزی که Xerberus آن را به عنوان شواهد محکمی می‌بیند که همان کاربر تراکنش‌های خروجی را انجام داده است.

پیترز و دیتویلر هشدار دادند که این روند با قطعیت ثابت نمی کند که تراکنش ها توسط Motovu یا یکی از اعضای تیم آردانا انجام شده است. “این یک UTXO نیست [unspent transaction output] دنباله یا دنباله دفتر. این یک مسیر دقیق بلاک چین نیست. […] با این حال، بازه‌های زمانی و مقادیر با یکدیگر مرتبط هستند. به گفته آنها، در مجموع 4 میلیون دلار از طریق این روش ها به کیف پول هدف ارسال شده است که مجموع وجوه ارسال شده به آن را به 7.2 میلیون دلار می رساند.

برخی از بودجه باقی مانده است، در حالی که برخی برای توسعه هزینه شده است

تحقیقات انجام شده توسط تیم Xerberus نشان می دهد که تقریباً 1.82 میلیون دلار از بودجه آردانا برای هزینه های توسعه مرتبط با پروژه از جمله حقوق اعضای تیم هزینه شده است. آنها با شخصی تماس گرفتند که از آن به عنوان «پیمانکار اصلی پروژه» یاد می‌کردند و او آدرس کیف پول خود را به Xerberus داد. این آدرس پرداخت‌هایی را در مجموع 1.82 میلیون دلار نشان می‌دهد که تقریباً 20 درصد از وجوه جمع‌آوری‌شده است.

علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که تقریباً 1.4 میلیون دلار USDC از بین نرفته است و همچنان در اختیار پروژه است. کیف پول آنها به عنوان حساب “سینه گنج” نامیده می شوند. اولین تراکنش این حساب، انتقال ورودی 0.3 ETH، به ارزش 562.29 دلار در آن زمان بود که از کیف پول هدف برای آن ارسال شد.

مربوط: با ظهور شواهد جدید، قربانیان چند زنجیره‌ای به دنبال پاسخ‌هایی با بهره‌برداری 1.5 میلیارد دلاری می‌گردند

نزدیک به 4 میلیون دلار در معاملات بد از دست داده است

بر اساس گزارش 6 سپتامبر Xerberus در مورد آردانا، نزدیک به 4 میلیون دلار از موجودی رمز ارز Target Wallet بوده است. گمشده از طریق معاملات بد صاحب کیف پول بیشتر وجوه را به دو حساب چند امضایی Safe (Gnosis Safe سابق) منتقل کرد. این وجوه برای انجام معاملات در DEXs PancakeSwap، Uniswap، SushiSwap و GMX استفاده شد که منجر به زیان تقریباً کل شد. کیف پول هدف نیز معاملات بازنده خود را انجام داد.

داده های بلاک چین نشان می دهد که کیف پول هدف بیش از 1000 تراکنش انجام داده است که بیشتر آنها تعامل با قراردادهای DEX بوده است.

انحلال و تعطیلی آردانا

Xerberus ادعا می کند که رفتار زنجیره ای تیم آردانا در مارس 2022 شروع به تغییر کرد، زمانی که کیف پول های این تیم شروع به “ریختن” دارایی های خود در DEX کردند. آنها تا نوامبر 2022 به فروش تمام دارایی های باقی مانده ادامه دادند و در آن زمان پروژه رسماً تعطیل شدن خود را اعلام کرد. وجوه حاصل از این فروش ها همچنان در کیف پول خزانه باقی می ماند.

این شرکت می‌گوید یک سیستم هشدار اولیه ایجاد کرده است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران در هنگام انجام رفتار مخاطره‌آمیز که ممکن است منجر به تعطیلی پروژه شود، هشدار دهد. Xerberus این را «رده‌بندی ریسک بومی بلاک چین بر اساس ریاضیات قابل تأیید» می‌نامد و می‌گوید تحقیقاتی مانند آردانا برای «تنظیم دقیق» مدل ریسک آن استفاده می‌شود که انتظار دارد «بازارهای رمزنگاری را متحول کند و آنها را جایگزین امنی برای سنتی کند». بازارهای مالی.”

کوین تلگراف سعی کرد از طریق لینکدین با آردانا Motovu تماس بگیرد، به این امید که طرف داستان او را دریافت کند. طی دو هفته منتهی به انتشار، پاسخی دریافت نشد.

بسیاری از سرمایه گذاران آردانا به اکوسیستم کاردانو معتقد بودند. آن‌ها انتظار داشتند که آردانا پروژه‌ای باشد که سرانجام به کاردانو توجهی را که آن‌ها احساس می‌کردند شایسته آن می‌دانستند، جلب کند. در عوض، بیش از 10 میلیون دلار سرمایه از جامعه کاردانو خارج شد و در نهایت چیزی برای نشان دادن آن باقی نماند.

داستان آردانا یادآور خطرات سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های جدید Web3 بدون محصول کارآمد است. اگرچه این پروژه ها می توانند به سودهای بزرگ منجر شوند، اما می توانند به ضررهای فاجعه بار نیز منجر شوند. سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند هنگام بررسی اینکه آیا در این نوع پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، نگاهی دقیق به رفتار زنجیره‌ای یک پروژه بیندازند.

Zhiyuan Sun سردبیر Cointelegraph در این داستان مشارکت داشت.

مربوط: بلاتکلیفی بایننس برای مسدود کردن کیف پول‌ها جنجال‌هایی را در این فرش 11 میلیون دلاری به همراه داشت.