گزارش ادعا می‌کند که دادستان‌های ایالات متحده به بررسی صندوق‌های تامینی در ارتباط با معاملات بایننس می‌پردازند – بیت‌کوین نیوز

ژانویه 8, 2023

0 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

Report Claims U.S. Prosecutors Investigate Hedge Funds in Connection with Binance Dealings

به گفته دو نفر از افراد آشنا، گزارش شده است که دادستان های فدرال در حال بررسی صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته اند. گفته می شود که صندوق های تامینی احضاریه هایی از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن صادر شده است.

منابع می گویند وزارت دادگستری ایالات متحده، صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی را در تحقیقات ارزهای دیجیتال بررسی می کند

به دنبال رویترز گزارش در اواسط دسامبر 2022 که گفته شد بایننس توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش واشنگتن پست ادعا می کند که صندوق های تامینی آمریکایی به عنوان بخشی از تحقیقات در حال بررسی هستند. داگلاس مک میلان، یکی از همکاران واشنگتن پست، جزئیاتی را بیان می کند که احضاریه هایی برای صندوق های تامینی صادر شده است و این احضاریه ها از دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن آمده است.

مک میلان از دو منبع استناد می کند که “یکی از احضاریه ها را بررسی کردند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تا در مورد موضوع محرمانه صحبت کنند.” این خبرنگار همچنین می افزاید که احضاریه ها به این معنا نیست که بازپرس اتهامی را مطرح کند. مک میلان نوشت: «دادستان‌ها هنوز در حال بحث در مورد توافق احتمالی با بایننس هستند و بررسی می‌کنند که آیا شواهد کافی برای کیفرخواست علیه شرکت دارند یا خیر.

بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم تجارت جهانی، بایننس، در دو ماه گذشته از زمان سقوط FTX، تحت نظارت های زیادی قرار گرفته است. مک میلان با پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس صحبت کرد، او گفت که صرافی در حال گفتگو با “تقریباً هر تنظیم کننده در سراسر جهان به صورت روزانه است.” با این حال، هیلمن و یک سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد تحقیقات ادعایی خودداری کردند.

این گزارش احضاریه در زمانی منتشر می‌شود که رسانه‌ها از تعدادی از تحقیقات ظاهری در مورد شرکت‌های دارایی ارز دیجیتال و شرکت‌های مرتبط با این مشاغل گزارش می‌دهند. در پایان دسامبر 2022، وال استریت ژورنال (WSJ) گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی شرکت‌هایی است که ذخایر مبادلات ارز دیجیتال را حسابرسی می‌کنند. تعداد زیادی از تحقیقات به اصطلاح توسط مقامات مجری قانون ایالات متحده به طور رسمی تأیید نشده است، اما به جرات می توان گفت که این گزارش ها این روزها جامعه ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار داده است.

برچسب ها در این داستان

منابع ناشناس، بایننس، مدیر ارشد استراتژی بایننس، صرافی بایننس، تحقیقات بایننس، پلتفرم معاملاتی بایننس، شرکت‌های دارایی رمزنگاری، جامعه رمزنگاری، ذخایر ارزهای رمزنگاری شده، صرافی ارزهای دیجیتال، سخنگوی وزارت دادگستری، داگلاس مک میلان، دادستان‌های فدرال، ftx، مقامات قضایی، کیفرخواست‌ها، ، کاوشگرهای ظاهری، پاتریک هیلمن، تنظیم کننده، بررسی، SEC، تسویه حساب، احضاریه ها، واشنگتن پست، دفتر وکالت ایالات متحده، وزارت دادگستری ایالات متحده، صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ناحیه غربی واشنگتن

آیا نظری در مورد احضاریه های ادعایی صادر شده به صندوق های تامینی ایالات متحده در ارتباط با معاملات آنها با Binance دارید؟ نظرات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.