گزارش نقش USDT در اقتصاد زیرزمینی کامبوج را برجسته می کند

گزارش اخیر از South China Morning Post (SCMP) نقش فعال‌کننده Tether را توضیح می‌دهد USDT بر اقتصاد زیرزمینی مرتبط با چین کامبوج وارد شده است. ظاهراً استیبل کوین در فعالیت‌های مختلفی مانند کنار زدن کنترل سرمایه برای اتباع چینی استفاده می‌شود که می‌توانند از آن به عنوان یک دستگاه مبادله برای به دست آوردن ابزارهایی برای تسهیل کلاهبرداری‌های آنلاین استفاده کنند.

تتر USDT موجود در اقتصاد سایه کامبوج

مقاله اخیر منتشر شده توسط South China Morning Post (SCMP) این نقش را فاش کرده است USDT، بزرگترین استیبل کوین مبتنی بر دلار در بازار ارزهای دیجیتال، در فعال کردن فعالیت های زیرزمینی در کامبوج نقش دارد. به گفته SCMP، این ارز دیجیتال به طور گسترده در صرافی هایی که جامعه مهاجران چینی ساکن کامبوج را هدف قرار می دهند، در دسترس است.

Huione Pay، یک پلت فرم مالی مورد تایید کامبوج، میزبان مجموعه‌ای از گروه‌های تلگرامی است که خدمات مبادله‌ای برای دارایی‌های ارزهای دیجیتال از جمله USDT. بر اساس تحقیقات SCMP، برخی از این گروه ها ابزارهایی را برای تسهیل عملیات کلاهبرداری شامل سیم کارت های بین المللی و داده های شهروندان چینی در خارج از کشور ارائه می دهند.

همچنین، این گزارش اپراتورهایی را شناسایی کرد که کارت‌های بانکی را تبلیغ می‌کردند که می‌توان از آنها برای دریافت پول از قربانیان کلاهبرداری، بررسی سوابق مجرمانه، سوابق شرکت و صورت‌حساب بانکی استفاده کرد. اپراتورها ظاهراً قبول می کنند USDT برای این خدمات کامبوج از سال 2017 ارز دیجیتال را ممنوع کرده است.

جرمی داگلاس، نماینده منطقه ای دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، توضیح داد که استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مقامات محلی را که نتوانسته اند با این فناوری همراهی کنند، تحت فشار قرار داده است.

وی تاکید کرد:

ظرفیت گروه‌های مجرمی که بازی‌های آنلاین، کلاهبرداری، عملیات پولشویی و بانک‌های زیرزمینی را اجرا می‌کنند، بسیار پیشرفته‌تر از بسیاری از سازمان‌های اجرایی در جنوب شرقی آسیا است.

تتر اخیراً تلاش‌های خود برای انطباق را افزایش داده است و با مسدود کردن فعالانه همه وجوه در آدرس‌هایی از فهرست اتباع و افراد مسدود شده ویژه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) (فهرست SDN) همکاری می‌کند. همچنین، این شرکت گستره همکاری خود با سازمان‌های دولتی ایالات متحده را فاش کرد و اظهار داشت که سرویس مخفی ایالات متحده را در پلتفرم خود “دریافت” کرده است و در حال انجام همین کار با اداره تحقیقات فدرال (FBI) است.

نظر شما در مورد نقش ادعایی تتر در اقتصاد سایه کامبوج چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

منبع