Alameda Research 204 میلیون دلار را قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی برداشت: Arkham Intelligence

بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاکچین Arkham Intelligence که در 25 نوامبر فاش شد، Alameda Research بیش از 200 میلیون دلار از FTX.US قبل از اعلام ورشکستگی برداشت کرد.

در یک تاپیک توییتری، Arkham فاش کرد که Alameda Research، شرکت خواهر FTX، 204 میلیون دلار از هشت آدرس مختلف FTX US در انواع دارایی‌های کریپتو، که اکثریت آنها استیبل کوین‌ها هستند، در روزهای پایانی قبل از فروپاشی برداشت کرده است.

Arkham جریان های FTX US را در چند روز آخر قبل از سقوط تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که Alameda بیشترین سرمایه را با 204 میلیون دلار برداشت کرده است.

نوشته های مشابه

• 
  استراتژی نزدیک به نیم میلیون نقطه عطف حضانت بیت کوین با کسب 1.99 میلیارد دلار جدید

  12 ساعت پیش
• 
  Chatgpt شبکه PI را پیش بینی می کند ، Solaxy برای دیدن دستاوردهای عظیم در Bull Bull Run

  1 روز پیش

در زیر نموداری از برداشت به نهادهای شناسایی شده توسط Arkham از FTX US ارائه شده است.

nb این موضوع فقط به دارایی های FTX ایالات متحده مربوط می شود، نه FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— آرکام | هوش رمزی (@ArkhamIntel) 25 نوامبر 2022

در میان وجوه برداشت شده، 116 میلیون دلار یا 57.1 درصد در استیبل کوین های متصل به دلار آمریکا، از جمله تتر (USDT)، USD Coin (USDC)، Binance USD (BUSD) و TrueUSD (TUSD) بود. تجزیه و تحلیل Arkham همچنین نشان داد که 49.49 میلیون دلار (24.2 درصد) از وجوه در اتر (ETH) و 38.06 میلیون دلار یا 18.7 درصد در بیت کوین پیچیده (wBTC) بوده است.

Arkham گفت: “wBTC برداشت شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد و سپس به طور کامل به بلاک چین BTC متصل شد” و افزود که از 204 میلیون دلار منتقل شده، 142.4 میلیون دلار یا 69٪ به کیف پول های متعلق به FTX ارسال شده است. بین‌المللی، “پیشنهاد می‌کند که Alameda ممکن است برای ایجاد پل بین این دو نهاد عمل کرده باشد.”

از اتر منتقل شده، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به یک کیف پول معاملاتی بزرگ ارسال شد. این شرکت خاطرنشان کرد که «معلوم نیست که آیا تقریباً 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از یک معامله به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان یک انتقال سرمایه داخلی در Alameda.

10.4 میلیون دلار دیگر به صرافی ارزهای دیجیتال رقیب Binance ارسال شد.

در تشکیل پرونده اولیه ورشکستگی به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور، جان ری سوم، مدیر عامل جدید FTX، وضعیت را بدترین وضعیتی که در دوران حرفه‌ای شرکتی خود دیده بود توصیف کرد و بر “شکست کامل کنترل‌های شرکتی” و عدم حضور آن تاکید کرد. اطلاعات مالی قابل اعتماد

حدود 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services، و Alameda Research – در 11 نوامبر در ایالات متحده، پس از یک سری توئیت‌ها، درخواست ورشکستگی کردند. باعث فروش توکن FTX (FTT) شد.