أمر رئيس السلطة القضائية بتنظيم التفتيش / تحديد المؤسسات التي لم تف بواجباتها في مكافحة غسل الأموال.

وبحسب وكالة أنباء فارس ، نقلاً عن المركز الإعلامي للقضاء ، حجة الإسلام والمسلمين محسني عجيعي ، خلال الاجتماع لاستعراض الحلول الشاملة للمعلومات المالية والنشطاء الاقتصاديين في البلاد ، الذي عقد بحضور أعضاء من وأعلن المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مركز المعلومات المالية بالبلاد خلال الكلمة التي استهدفت عقد هذا الاجتماع لإزالة بعض النواقص والمشاكل في طريقة تطبيق قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وقال: – قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التي لها جانب وقائي ، من بين تلك القوانين التي تأمل بعد تنفيذها الصارم والكامل ، تصحيح الإجراءات الخاطئة ، وسيتم الحد من الفساد في المؤسسات التنفيذية وغير التنفيذية ، والحجم. من القضايا في السلطات القضائية سيتم تخفيضها.

وفي هذا الصدد ، أمر رئيس القضاء هيئة التفتيش باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحديد المؤسسات التي لم تؤد واجباتها بشكل كامل في مكافحة غسل الأموال وإبلاغ الحالات والنتائج بشكل دوري ومستمر إلى الحكومة.

كما طلب قاضي القضاة من مركز المعلومات المالية في الدولة حصر تلك الأجزاء من الواجبات والمهام المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لم تنفذ من قبل مؤسسات الحفظ بما في ذلك القضاء ، مع بيان أسباب عدم تنفيذها. تنفيذ تلك المهام وإحالة القضايا المجمعة إلى رئيس القضاء بكتاب رسمي.

وفي إشارة إلى قضية التهرب الضريبي ، قال حجة الإسلام والمسلمين محسني عجيعي: يجب إجراء دراسة مرضية موثقة في مركز المعلومات المالية بالبلاد لتحديد سبب عدم إبلاغ هيئة الشؤون الضريبية عن النشطاء الاقتصاديين الذين فعلوا ذلك. لا تدفع ضرائب حتى الآن وقد تم تحديد هؤلاء النشطاء ، ما هي الحلول الدقيقة لتحصيل المطالبات منهم؟

كما طلب رئيس السلطة القضائية من رئيس مركز المعلومات المالية بالدولة أن عدد المؤسسات المطلوبة لإنشاء البنية التحتية اللازمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لم تنجز مهامها في هذا الصدد وما هي أسباب عدم التنفيذ. هذه المهام.

وفي إشارة إلى موضوع البطاقات التجارية الذي يصبح أحيانًا مشكلة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الصحية ، قال رئيس القضاء: السؤال الأساسي هو أي جهة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتنظيم البطاقات التجارية؟ يُرى أحيانًا أنهم قدموا بطاقات عمل لأشخاص لا تتعلق مهنتهم بالأعمال التجارية ولا يمتلكون المؤهلات اللازمة.

قال حجة الإسلام والمسلمين محسني أجي: لا بد من إجراء التشخيصات والوقاية اللازمة في هذا المجال ، وقبل أن نحاول الكشف عن جرائم مثل غسل الأموال بطرق مختلفة ، لا بد من معرفة سبل ذلك. الجرائم ومنها اساءة استخدام بطاقات العمل وحسابات الايجار وما شابه ذلك يجب على المرؤوسين منعه.

في إشارة إلى بعض الإجراءات في الأسواق مثل سوق الصرف الأجنبي ، قال رئيس الجهاز القضائي: على سبيل المثال ، يتم الإعلان عن دفع مبلغ معين من العملة لكل رمز وطني ، ثم يقوم بعض الأشخاص بتحصيل بطاقات وطنية لأشخاص آخرين عن طريق يدفعون مبالغ من المال ، ويتاجرون بالعملات بهذه الطريقة ؛ لذلك يجب اعتماد قيود ورقابة في مثل هذه الحالات حتى لا يقع الفساد والجرائم مثل غسيل الأموال على هذا النحو ، ونتيجة لذلك لا نشهد زيادة في قضايا المحاكم من هذا المجال.

أثار حجة الإسلام والمسلمين محسني أجي المزيد من التساؤل حول ما هي معايير مركز المعلومات المالية في البلاد من أجل تحديد الأفراد المعرضين لمخاطر عالية أو عالية المخاطر من وجهة نظر مالية ، وبناءً على أي دليل و الحجج هل يقع الناس في فئة الأفراد المعرضين لمخاطر عالية؟ أيضا ، سؤال آخر هو ما إذا كانت هذه المعايير المحددة قد تم إيصالها إلى مؤسسات أخرى كذلك أم لا؟

وفي جانب آخر من حديثه ، قال رئيس الجهاز القضائي ، في إشارة إلى تصريح رئيس مركز المعلومات المالية بالدولة ، الذي يشرف على وجود 1310 قضية محالة إلى الجهات القضائية من هذا المركز: النائب العام ، على أعضاء مجلس مكافحة غسل الأموال متابعة القضايا المحالة إلى النظام القضائي من مركز المعلومات المالية بالدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها. مثل هذه الحالات بشكل دقيق وسريع حتى تكون عملية التحقيق واضحة ، فماذا كانت النتيجة النهائية لهذه القضايا؟

وفي هذا الصدد ، قال القاضي: إذا تبين في هذه المتابعات أن عددًا كبيرًا من القضايا المحالة من قبل مركز المعلومات المالية بالدولة لم يكن لديها أسباب كافية لإثبات الجريمة وتم إغلاقها ، فمن الضروري إجراء دراسة مفصلة علم الأمراض في هذه القضية ، وأسباب إغلاق هذه القضايا ، ويجب إبلاغ الحالات بوضوح إلى المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال ، بحيث يكون رأي ومعايير هذا المجلس والنظام القضائي أقرب إلى جريمة غسل الأموال. .

نهاية الرسالة /