إخطار قائمة الأشخاص المشتبه بهم بغسيل الأموال إلى بنوك الدولة

وبحسب التقرير ، فإن أهم هذه القيود هي “تحديد سقف العمليات المصرفية” و “تقييد تقديم الخدمات غير الشخصية” و “منع قبول التوكيل ووقف تنفيذ التوكيلات السابقة”.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإخطار مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد ووفقًا للمادة 84 من اللائحة ، المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال ، يتعين على الأشخاص المشتبه بهم تقديم مستندات قابلة للتحقق ، مثل المستندات. المتعلقة بالعمل والدخل والأصول ، إلخ. يمكنهم اتخاذ إجراءات لترك القائمة المذكورة وتركها إذا وافق عليها هذا المركز.