إفصاح بنك كريدي سويس عن عقود من غسيل الأموال

كشف تحقيق أجراه مركز الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم ، التابع لمجموعة من 47 وسيلة إعلامية ، بما في ذلك صحيفة لوموند الفرنسية ، عن أسرار الأموال القذرة لثاني أكبر مجموعة مصرفية في سويسرا ، حسبما أفادت وكالة أنباء إيرنا الإثنين.

ما تسميه وسائل الإعلام “خريطة العالم الحقيقي للفساد الدولي” هو غسيل أموال لعشرات المليارات من اليورو من الأموال الإجرامية أو غير القانونية التي نفذها بنك الائتمان منذ عقود وتم تسريبها الآن.

وفقًا لـ Le Monde ، تتعلق القصة بـ 1،800،000 حساب بنك ائتمان سويسري من أوائل الأربعينيات وحتى نهاية عام 2010.

وبحسب المعلومات المتسربة من هذه الحسابات ، فإن بنك الائتمان يستضيف أموالا متعلقة بالجريمة المنظمة منذ عقود ، في انتهاك لقواعد البنوك الدولية الكبرى.

ومن بين حاملي هذه الحسابات ، أسماء الأثرياء المشوهين ، وأسماء على القوائم السوداء الدولية ، فضلاً عن شخصيات غير معروفة ، يتشاركون جميعهم في أموال قذرة مجهولة المصدر ومشكوك فيها.

ووفقًا للتقرير ، فإن القضية في هذه الحالة هي مصدر تمويل بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (95 مليار يورو) ، وهو أمر بعيد المنال. ترتبط وثائق هذه الحسابات في الغالب بالدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية.

يعتبر بنك كريديت بنك سويسرا ومقره زيورخ أن المزاعم أصبحت من الماضي ويقول إنه تم تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال. حرص البنك على إغلاق 90٪ من الحسابات المعنية اليوم وأن 60٪ من هذه الحسابات تعود إلى ما قبل 2015.

في وقت سابق ، ذكرت وكالة رويترز أن مسؤولي البنك يخضعون للمحاكمة بتهمة مساعدة عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين في غسيل ملايين اليوروهات ، تم صب جزء منها في عدة حقائب.