التحقيق في شكوى لجنة البورصة الأمريكية ضد Binance و Zhao ؛ ماذا كان رد Binance؟

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس شكوى واسعة ضد بورصة Binance والشركات التابعة لها بسبب انتهاك لوائح الأوراق المالية في هذا البلد.

هذه القضية هي واحدة من أكبر شكاوى هذه العمولة ضد شركة نشطة في مجال العملات الرقمية. في استمرار لهذه المقالة على أساس تقرير إنه مكتوب من موقع Crypto Asset ، سنقوم بفحص موجز لأهم المطالبات والنقاط التي أثيرت في الشكوى ضد Binance ، وكذلك رد سلطات هذا التبادل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم قبول أي من مطالبات هيئة البورصة من قبل المحكمة لم يتم تأكيده أو نفيه.

1. يعتبر BNB و BUSD أوراق مالية

في هذه الحالة ، ادعت لجنة البورصة الأمريكية أن العملات الرقمية المرتبطة بفريق Binance ، بما في ذلك Binance Coin (BNB) و Binance USD (BUSD) ، تعتبر أوراق مالية ، بالإضافة إلى خطط Stacking في القطاعين الدولي والأمريكي (Binance.US): يشار إلى هذا التبادل على أنه خدمات متعلقة بالأوراق المالية.

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا أن Binance وقسمها الأمريكي فشلوا في تسجيل محافظهم كبورصة أو وسيط أو وكالة قانونية في الولايات المتحدة ، عندما طُلب منهم القيام بذلك.

2. تعتبر الرموز الأخرى أوراقًا مالية

تدعي لجنة البورصة الأمريكية أنه يتم تداول الرموز الأخرى على Binance ، وهي أيضًا أوراق مالية. من بين هذه الرموز المميزة Solana و Cardano و Paligan و FileCoin و Cosmas و Sandbox و Dicentraland و Elgorand و OxyInfinity و Coty.

حجة هيئة الأوراق المالية والبورصات هي أن هذه الرموز تم بيعها في الأصل في شكل عقد استثمار ، وبالتالي فهي تعتبر أوراق مالية. على الرغم من أن Binance لم تعرض هذه الرموز المميزة بشكل مباشر ، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رفعت دعوى قضائية على Binance لتسهيل معاملاتها.

3. في إشارة إلى دور زهاو في الأقسام الأمريكية

وفقًا لملف لجنة البورصة ، فإن Changpeng Zhao ، مجموعة Binance ، “BAM firm Trading” بصفتها الشركة الأم لقسم Binance الأمريكي والأطراف الأخرى ذات الصلة ، كلها مسؤولة عن انتهاك لوائح الأوراق المالية في هذا البلد ويجب الحكم عليها بالفصل ودفع الغرامات.

تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا منع Zhao من العمل في أدوار إدارية معينة. يُطلب أيضًا منع Binance والشركات التابعة لها من العمل في مجال الأوراق المالية والأصول الرقمية الخاضعة لقانون الأوراق المالية والأعمال ذات الصلة.

4. تحدت Binance اللوائح الأمريكية

تقول لجنة التبادل إن Binance قامت بالتسويق على وجه التحديد لجذب العملاء الأمريكيين منذ أن بدأت عملياتها في عام 2017 ، واستمرت هذه الأنشطة سراً بعد تقييد الوصول إلى القسم الدولي بالبورصة للمستخدمين الأمريكيين في عام 2019.

يقال إن منصة Binance منعت وصول العملاء الأمريكيين إلى منصتها الرئيسية بناءً على نصيحة أحد المستشارين ، ولكنها في الوقت نفسه أظهرت سراً لبعض المستخدمين طرقًا لتجاوز هذه القيود.

5. كان مديرو Binance على دراية بحالة البورصة

أدلى مدير قسم العملاء في Binance ، والذي لم يتم ذكر اسمه في ملف لجنة البورصة ، بتصريحات تظهر أنه كان على علم بهذه الأخطاء في Binance. يبدو أنه قال في عام 2018 أن Binance كانت تعمل كبورصة غير مسجلة وغير مصرح بها في الولايات المتحدة. وقال أيضًا في عام 2020 إن Binance (القسم الدولي) لا يريد الخضوع للإشراف القانوني ، ولهذا تم إطلاق أقسامه الإقليمية (مثل القسم الأمريكي).

وفقًا للجنة Exchange ، وجه Zhao شخصيًا فريق Binance لتشجيع المستخدمين على تجاوز القيود الإقليمية وإجراءات المصادقة.

تقول لجنة بورصة الولايات المتحدة أيضًا أن Zhao و Binance كانا على دراية بالعدد الكبير من العملاء الأمريكيين لهذه البورصة ، وتشير الإحصائيات التي تم الحصول عليها من العروض التقديمية ضمن هذه المجموعة إلى وجود 1.4 مليون مستخدم أمريكي على Binance في عام 2019.

6. تتحكم الشركات المملوكة من قبل Zhao في أصول القسم الأمريكي

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن Zhao وشركاته يمتلكون 100٪ من الشركات التابعة لـ Binance.

على الرغم من أنه يُقال إن Zhao لا يمتلك شخصيًا الملكية الكاملة للشركات التابعة الأمريكية لـ BAM ، إلا أنه و Binance يتمتعان بسيطرة كبيرة على الحسابات المصرفية وإيداعات العملة المشفرة لمستخدمي هذه المجموعات.

يُقال أيضًا إن شركات Merit Peak و Sigma Chain قد تم استخدامها لنقل عشرات المليارات من الدولارات بين Binance وأقسامها الأمريكية.

وقالت الهيئة الحكومية الأمريكية أيضًا إن القسم الدولي في Zhao و Binance شاركا في أنشطة التصميم والإطلاق والتوظيف والتجارة لشركاتها الأمريكية.

7. انتشار المعاملات الوهمية على Binance

أخيرًا ، زعمت لجنة الولايات المتحدة للصرافة أن الأقسام الأمريكية في Binance قد ضللت مستخدميها من خلال المبالغة في محاربة البورصات المزيفة (Wash Trading) والتحكم في المعاملات.

وفقًا للمنظمة ، حدثت العديد من المعاملات الاحتيالية بواسطة Sigma Chain نظرًا لدورها كصانع سوق. تقول لجنة الصرف إن الحسابات التابعة لـ Sigma Chain في وقت ما قامت بصفقات وهمية لـ 48 من أصل 51 رمزًا مدرجًا حديثًا وفي نقطة أخرى لـ 51 من أصل 58 رمزًا مدرجًا حديثًا.

يقال أيضًا أنه على الرغم من وعود Binance ، على الأقل حتى فبراير 2022 (بهمن 1400) ، لم يكن هناك نظام لمراقبة تعاملات الأجزاء الأمريكية من هذا المجمع. لم يتخذ المديرون أي إجراء على الرغم من علمهم بالمعاملات الوهمية في هذه القطاعات.

تعتقد الهيئة التنظيمية أن بيانات المعاملات هي معلومات مهمة لمستخدمي Binance والمستثمرين ، وأن الشركات التابعة للولايات المتحدة قد استفادت من بياناتها المضللة.

ماذا كان رد Binance؟

Binance في البداية إجابة وبخصوص شكوى هيئة البورصة الأمريكية ، أعرب عن أسفه لأنه على الرغم من جهود Binance المستمرة للتفاعل مع المشرعين والرد عليهم ، فقد اختار طريق الشكوى القانونية وهذا الإجراء هو مثال على رفض البورصة الأمريكية لجنة توفير الشفافية ، وهي أكثر قانونية في صناعة العملات الرقمية.

يقول Binance أنه بدلاً من اتباع نهج عقلاني للتعامل مع التكنولوجيا الديناميكية والمعقدة للعملات الرقمية ، استخدمت لجنة الصرف سلاح التقاضي وتواجه الشركات الأخرى أيضًا هذه الإجراءات الخاطئة من قبل هذه المؤسسة.

وفقًا لـ Binance ، في شكواها ، أدخلت لجنة الصرف العملات والخدمات الرقمية كأوراق مالية تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الأمريكية الأخرى ، وهذا يخلق المزيد من العقدة.

بالإضافة إلى ذلك ، أنكرت Binance أي مزاعم بأن أموال مستخدمي منصة Binance الأمريكية معرضة للخطر وقالت إنها ستدافع بقوة عن نفسها ضد هذه الادعاءات. قالت Binance أيضًا أن الهدف الرئيسي لهيئة البورصة الأمريكية لم يكن أبدًا حماية المستثمرين ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن موظفي هذه المنظمة سيتخذون إجراءات للتفاعل مع Binance لإثبات أمن وسلامة الجزء الأمريكي من هذا التبادل.

على الرغم من كل هذه الاختلافات ، قالت Binance في النهاية إنها تأخذ مطالبات لجنة البورصة على محمل الجد وستواصل التعاون مع المشرعين الأمريكيين والدوليين. أيضًا ، اعتبر فريق Binance نفسه بورصة غير أمريكية وقال إن هذا هو السبب في أن الإجراء الأخير لهيئة البورصة سيكون له تأثير محدود على أنشطتهم.