انهار ثاني بنك سويسري لغسيل أموال المخدرات
وبحسب إيران إيكونوميست ، نقلاً عن رويترز ، أدين بنك كريدي سويس في المحكمة الفيدرالية في البلاد لعدم اتخاذ إجراء لمنع غسل الأموال من قبل عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين.
هذه هي الحالة الأولى من نوعها ضد بنك كبير في سويسرا.
هذه الجملة هي في الواقع مشكلة جديدة لكريدي سويس باعتباره ثاني أكبر بنك في هذا البلد. لأنه حتى الآن يواجه هذا البنك مشكلة خسارة عدة مليارات من الدولارات.
ورحبت المدعية العامة الفدرالية السويسرية أليس دي شامرييه بهذا الحكم وقالت: هذا إجراء جيد للشفافية.
بالطبع ، نفى بنك كريدي سويس وأحد الموظفين السابقين في هذا البنك ارتكاب أي عمل إجرامي.
وقال كريدي سويس إنه سيستأنف الحكم. البنك متهم بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع غسل الأموال من قبل عصابة تهريب المخدرات البلغارية من 2004 إلى 2008.
أعلن قاضي المحكمة. إذا كان Credit Suisse قد اتبع متطلباته القانونية ، لكان بإمكانه منع هذا الفساد.
)