تجميد حساب متداولي العملات بإجراءات فعالة من وزارة الاستخبارات / ضرورة استمرار التدخل لتحديد متداولي العملات

وبحسب وزارة المخابرات ، فقد تم إغلاق أكثر من 9000 حساب مصرفي بعد مراقبة دقيقة ومستمرة ، بحسب أصحاب هذه الحسابات المصرفية في مجال التعاملات غير المشروعة بالعملات الأجنبية وأيضًا. رمزارزی كان لديهم مجموعة واسعة من الأنشطة.

وبحسب مسؤول مطلع ، فإنه في الإجراء الأخير لوزارة المخابرات ، تم تجميد 9219 حسابًا مصرفيًا تخص 545 شخصًا ، وبلغ حجم تداول هذه الحسابات 60 ألف مليار تومان العام الماضي ، وأكثر من 13 ألف حساب مصرفي تابع لـ تم حظر 873 شخصًا ، ووصل حجم مبيعاتهم خلال العام 1400 إلى أكثر من 114 ألف مليار تومان.

اللافت ان الاعلان عن توقيف خمسة من المعطلين للعملة و المنع تزامنت الحسابات المصرفية لنشطاء النقد الأجنبي غير القانونيين في ديسمبر من العام الماضي تمامًا مع بداية هبوط الدولار من قناة 31 ألف تومان ، وهو ما يُظهر بطريقة ما تأثير هذه الإجراءات على وقف الأنشطة غير القانونية.

الآن ، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطة تعميم الدعم وإحداث التهاب في سوق السلع الأساسية ، في الأيام الأخيرة ، تكثفت مرة أخرى تحركات السماسرة ونشطاء العملة غير القانونيين.

قنوات التداول وأسعار الصرف بين عشية وضحاها في الفضاء الإلكتروني ، في السنوات الأخيرة كعامل مؤثر في سوق الصرف الأجنبي ، بالاعتماد بشكل عام على أخبار السياسة الخارجية أو الأخبار المحلية ، عادة في ظروف غير عادية ، مثل الأيام الأولى بعد الإعلان عن أسعار جديدة للبعض السلع الأساسية: يرفعون أنفسهم ويزعمون في كثير من الأحيان أن سعر الصرف أعلى من أرقام التداول الفعلية. هذا يجعل بعض إجراءات البنك المركزي للتدخل في السوق غير فعالة.

وفقًا لخبراء اقتصاديين ، يمكن أن تلعب المراقبة المستمرة للحسابات المصرفية للمتداولين والتحقيق في المعاملات المشبوهة ومراقبتها دورًا فعالاً في منع معاملات الصرف الأجنبي غير المصرح بها ، مما يؤدي في النهاية إلى تدفق رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة الريال.

يعتبر تهريبًا بيع وشراء والاحتفاظ بالعملة بشكل غير منتظم

من ناحية أخرى ، وفقًا لقانون مكافحة تهريب السلع والعملات ، فإن أي شراء أو بيع للعملة في سياق غير مكاتب الصرافة والبنوك المصرح بها يعتبر غير قانوني. وقد أتاحت مكافحة غسيل الأموال من قبل البنوك فرصة للمربحين لاستخدام حسابات مستأجرة لتعزيز أهدافهم.

الحرف رمزارزی إنها قضية أخرى تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف الأجنبي. نظرًا لعدم وجود قوانين ذات صلة في هذا المجال ، فإن التبادلات غير المصرح بها تجري معاملات مهمة على مدار 24 ساعة ، ولكن من الناحية القانونية لا توجد أي من الوكالات مسؤولة عن الإشراف عليها. يظهر إعلان حديث صادر عن وزارة المخابرات أنه من أجل الحفاظ على الهدوء في سوق الصرف الأجنبي ، فإن البورصات رمزارزی كما أنه يقع في مظلة المعلومات الخاصة بأجهزة المراقبة.

استمرار التدخل لتحديد العوامل المسببة لاختلال العملة

وفي هذا الصدد ، قال الخبير الاقتصادي ساسان شاهفيزيوگو فيما أشار المراسل الاقتصادي لوكالة أنباء فارس إلى إجراء وزارة الإعلام بخصوص المنع حسابات بنكية المعطلات وقال إن “أدوات التدخل والسيطرة الحكومية في نظام الصرف الأجنبي ترجع إلى تنظيم شؤون السوق”. بعبارة أخرى ، في حالة اضطراب السوق ، من الضروري أن تدخل الهيئات التنظيمية السوق.

وأضاف: “عندما يكون السوق في حالة من عدم الاستقرار والمضاربة ، على الحكومة التدخل لإدارة الوضع”. هذه أولوية في جميع اقتصادات العالم.

وتابع شاهفيزي: “التجارب السابقة تظهر أنه في أي فترة لم تدخل فيها الهيئات الرقابية وأدوات الرقابة سوق الأوراق المالية والعملة والعملات المعدنية والذهب ، هناك فوضى في العمليات وبالتالي فإن التدخل في الأسواق ضروري”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات الأخرى ووزارة المخابرات ومؤسسات الرقابة والرقابة الأخرى ، قائلا: “من أكثر المؤسسات تقدما في هذا المجال وزارة الاستخبارات التي تستخدم أدواتها لمنع تدفق الأموال”. أموال الريال “.

وقال إن تفاعلات وتدخلات الهيئات الرقابية في السوق يجب أن تكون مستمرة ، مضيفاً: “بصرف النظر عن هذه التفاعلات ، يبدو من الضروري للحكومة تنفيذ سياسات منسقة ، مثل توجيه التدفقات المالية إلى الإنتاج ، من قبل الحكومة”.

قال الشهويسي: من غير المعقول أن نتوقع من المنظمين ووكالات الاستخبارات تنظيم الأسواق بالكامل. فمن الضروري لمؤسسات مثل السجون ، وإنفاذ القانون ، ومقر مكافحة الفساد وغيرها من منظمي السوق ، أن تشارك من أجل زيادة فعاليتها.. بالطبع ، يمكن لدور منظمة حماية المستهلكين والمنتجين أن يلعب أيضًا دورًا بارزًا في هذا المجال.

وبحسب فارس ، بناءً على ما قيل ، هناك طرق ووسائل مختلفة لاستمرار الأنشطة غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي ، والآن يحتاج الجهاز التنفيذي إلى تطبيق صارم من قبل القانون ، والسلطة القضائية من خلال التعامل بصرامة مع المعطلات وعلى البرلمان من خلال الرقابة وسن القوانين أن يتخذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الأنشطة التخريبية.

نهاية الرسالة / 63