تفاصيل قضية مخالفات العملة لمديري البنوك المركزية في حكومة روحاني

وفقًا لإيران إيكونوميستاعترفت المحكمة الثورية ، ولي الله سيف وأحمد عراقجي ، المديرين السابقين للبنك المركزي الذين كانوا مسؤولين عن مبنى ميرداماد الزجاجي في الحكومة السابقة ، بأنهم متدخلون بالعملة الأجنبية في السوق غير الرسمي وحكم عليهم بدفع غرامة قدرها أكثر من ألف مليار تومان.

وفقًا لإيران إيكونوميستيوم السبت (16 مايو 1402) ، أول فرع للمحكمة الثورية بطهران الذي يتعامل مع جرائم المخربين في النظام الاقتصادي ، بعد سماع أقوال ممثل المدعي العام والمتهمين ومحاميهم وفحص مضامينها. ووثائق القضية ، اعترف ولي الله سيف وأحمد عراقجي وسالار أغاخاني داير بأن التدخل بالعملة الأجنبية في سوق العملات غير الرسمية يتفق مع جريمة تهريب العملات وصوتوا على إدانة الأشخاص المذكورين. وبحسب هذا الحكم ، حكم على ولي الله سيف وأحمد عراقي بصفتهما مديرين سابقين للبنك المركزي بدفع غرامة قدرها 1،630 مليار تومان.

“ولي الله سيف” كان رئيس البنك المركزي في الحكومتين 11 و 12 بين عامي 1392 و 1397. خلال فترة ولايته ، وقعت أحداث مهمة في البنك المركزي وكان أحد الإجراءات المهمة والمثيرة للجدل خلال رئاسة سيف في البنك المركزي هو تنظيم المؤسسات المالية والائتمانية غير المصرح بها ، والبيع المسبق للعملات المعدنية في السوق و 4200 الدولار التوماني ، كل منها كان أزمة خطيرة لاقتصاد البلاد.

تعود قضية سيف ونائبه إلى صيف 2018. خلال الفترة التي كانت فيها تقلبات أسعار الصرف شديدة ، واعتقل أحمد عراقجي ، نائب البنك المركزي في ذلك الوقت ، والذي تم تعيينه في هذا المنصب في 17 أغسطس 2016 ، بأمر من النيابة ، وأفرج عنه أخيرًا بكفالة ، أي عام واحد بالضبط. بعد ذلك ، في 13 أغسطس 2018. وجرت محاكمة 9 مفسدين بالعملة الأجنبية مرتبطين بالبنك المركزي علنا ​​في الفرع الثاني للمحكمة الخاصة للمفسدين الاقتصاديين برئاسة حجة الإسلام والمسلمين سيد أحمد الزرقار.

في محكمة المدعى عليهم بتهمة التلاعب بالعملة التي عقدت في صيف 2018 ، سالار أغاخاني ، سيد أحمد أراغشي ، سيد رسول سجاد ، إحسان موفي ، ميشام خدي كلاكي ، علي أرفاند ، فرشاد حيدري ، ميلاد جودارزي ، ومنصور دانيشبور. أمام القاضي زرغار ومستشاراه هما حزران وبابائي.

وبحسب ممثل النيابة سيد أحمد عراقجي ، 41 عاما ، نائب مدير الصرف الأجنبي في البنك المركزي ، فقد شارك في تعطيل العملة والنظام النقدي للبلاد من خلال عمليات تهريب كبيرة للعملة بشكل شبكي ومنظم بمبلغ 159.800.000. و 20 مليون دولار و 500 الف يورو.

وقال الجاراني في جلسة المحكمة إنه في عامي 1996 و 1997 ، أدخل البنك المركزي جزءًا كبيرًا من احتياطيات النقد الأجنبي في السوق عن طريق بيع أصول البلاد بالمزاد. في خطوة غريبة اختار البنك المركزي أكثر من 10 بورصات وزودهم بملايين الدولارات يوميا ، وتدريجيا تشكلت شبكة من ألعاب الدولار ، والبورصات المختارة التي كان من المفترض أن تستخدم الدولارات الواردة من البنك المركزي في السوق لنسبة من الأرباح المقدمة للأفراد.

وبحسب قوله ، فقد باع الأرقجي العملة الحكومية عن طريق سالار أغاخاني عبر الشبكة المصرفية دون الحصول على موافقة المجلس النقدي. وبهذه الطريقة ، طُلب من الآغا خاني شراء خمسة ملايين دولار من العملات الأجنبية من البنك المركزي خلال تعاون سري في كل مرحلة وبيعها لمن يراه مناسبًا ، ثم قيل للآغا خاني سرًا إنه سيستمر في صرف العملات الأجنبية. الأنشطة بعد ساعات .16 لنقل.

وأوضح ممثل النيابة: أن أغاخاني وعملائه حددوا أولاً سعر الدولار في الأسواق غير الرسمية ثم تسلموها من البنك المركزي وباعوا هذه الدولارات لمهربي العملات بإجراء معاملات الغد ، ولم يكن هناك إشراف من البنك المركزي.

بعد الجلسة الأولى للمحكمة ، لم يتم نشر تقرير رسمي آخر عن عقد الجلسات اللاحقة حتى 13 مايو 1400 ، قدم علي القاسي مهر ، المدعي العام في طهران ، تقريرًا عن آخر حالة لقضية مداخلات النقد الأجنبي من قبل كبار. مسؤولون حكوميون في الفترة بين 2015 و 2017 في اجتماع المجلس الأعلى للمسؤولين القضائيين. وقد أبلغ عن دفع وتقديم قضية ولي الله سيف ، رئيس البنك المركزي السابق ، إلى المحكمة الخاصة لتعطيل وقال النظام الاقتصادي إنه في الأعوام 2015-2017 ، لم تنتهك فقط القوانين المتعلقة بنظام العملة في الدولة ، ولكن أيضًا الالتزامات القانونية التي تتطلب الموافقة على التدخل. تبادل وبيع العملات الذهبية في النقود ومجلس التسليف لدفع موارد النقد الأجنبي للمحتاجين الحقيقي ومنع تكوين سوق وسيط وسمسرة لهذه الموارد ، بالإضافة إلى تعطيل النظام الاقتصادي ، 30 مليار و 200 مليون دولار من موارد النقد الأجنبي. وتضرر 60 طنا من احتياطي الذهب.

وأثناء جلسة الاستماع في القضية في 24 أكتوبر 1400 ، أعلن ذبيح الله خديان ، المتحدث الرسمي باسم القضاء ، أن “المتهم من الدرجة الأولى ، ولي الله سيف ، رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت ، متهم بعرقلة الأمر. وهدوء سوق الصرف الأجنبي في البلاد وخلق أسباب للشراء والبيع غير المشروع للعملات الأجنبية بمبلغ 159 مليون و 800 ألف دولار و 20 مليون و 500 ألف يورو ، وكذلك الإهمال وسوء الإدارة أثناء مسؤوليته ، فقد حكم عليه إلى 10 سنوات في السجن. كما حكم على المتهم في الدرجة الثانية ، سيد أحمد عراقجي ، وكيل الصرف الأجنبي بالبنك المركزي ، بالسجن ثماني سنوات بنفس التهم. في هذه القضية ، حُكم على آغا خاني أيضًا بالسجن 13 عامًا.

في الواقع ، بعد إعادة محاكمة أحمد عراقجي وولي الله سيف أمام المحكمة العليا ، صدر الحكم النهائي في قضية المديرين السابقين للبنك المركزي من قبل المحكمة الخاصة بالتعامل مع جرائم المخربين الاقتصاديين. نظام يوم السبت (16 مايو). اعترف الفرع الأول لمحكمة طهران الثورية ، المتخصصة في التعامل مع جرائم أولئك الذين يعطلون النظام الاقتصادي ، بأن تدخلات سيف وأراغشي وأغاخاني في سوق العملات غير الرسمية تتفق مع تهريب العملات. في الوقت نفسه ، تعتقد المحكمة أنه على الرغم من عدم خسارة أي أموال وعدم وجود إساءة ، دخل البنك المركزي السوق دون سلطة قانونية.