تفرض الولايات المتحدة غرامات على بورصة العملات الرقمية الخاصة بـ Kraken بدعوى انتهاكها العقوبات ضد إيران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي أن شركة Kraken ، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم ، قد حوكمت بزعم انتهاكها عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية من خلال السماح للشعب الإيراني بشراء وبيع العملات الرقمية.

نقلاً عن مسؤولين مطلعين ، ذكرت هذه وسائل الإعلام الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان يحقق في أنشطة شركة Kraken في هذا المجال منذ عام 2019 ومن المحتمل أن تغريم هذا التبادل.

إذا تم تغريم هذا التبادل ، فستكون شركة Kraken أكبر شركة عملة رقمية في الولايات المتحدة لمواجهة إجراء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات ضد إيران.

فرضت الولايات المتحدة هذه العقوبات على إيران عام 1979 بناءً على حظر تصدير السلع أو الخدمات لأفراد أو كيانات إيرانية.

في أكتوبر 1400 ، أجبرت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات تبادل العملات المشفرة والشركات التي توفر محافظًا رقمية لمنع وصول البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية باستخدام أدوات وأدوات تحديد الموقع الجغرافي.

وفقًا لإيران إيكونوميست ، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها أعلنت عن مزيد من الإجراءات لمساعدة صناعة العملة الافتراضية على منع إساءة معاملة الأشخاص الخاضعين للعقوبات وغيرهم من الجهات الفاعلة غير القانونية ، وهذه الإجراءات جزء من جهد مركز ومتكامل من حكومة جو بايدن للتعامل مع تهديد برامج الفدية.

وزعم بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن: القطاع الخاص من خلال تطبيق العقوبات المناسبة ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمنع إساءة استخدام العملات الرقمية من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات وغيرهم من الجهات غير القانونية وتقويض الأصول الأجنبية. سياسة الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي. ، تلعب دورًا رئيسيًا.

ووفقًا لهذا البيان ، فإن متطلبات الامتثال للعقوبات تنطبق على صناعة العملات الرقمية بنفس طريقة المؤسسات المالية التقليدية ، وتعتبر العقوبات المدنية والجنائية في حالة عدم الامتثال.

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية: “توفر الإرشادات الصادرة اليوم لمحة عامة عن متطلبات العقوبات وأمثلة على أفضل ممارسات الامتثال للجهات الفاعلة في هذا المجال ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ، والبورصات ، والمديرين ، وعمال المناجم ، ومقدمي المحفظة الرقمية ، فضلاً عن التمويل التقليدي الأكثر المؤسسات التي قد تعرض التعامل مع العملات المشفرة.