تم طرد المديرين المخالفين

‌ وفقًا لمجلة الإيكونوميست الإيرانية ، نقلاً عن العلاقات العامة للبنك المركزي ، والبنك المركزي بإشراف ذكي وأدلة قانونية قوية للمعاملات المصرفية ، وبعض المعاملات غير العادية التي ليس لها غرض قانوني أو اقتصادي محدد ولديها معايير وأدلة قوية على الانتهاكات و المعاملات غير القانونية وكان من غير القانوني تحديد المديرين الخطأ أثناء حظر الأموال ذات الصلة.

وفي هذا الصدد ، تم فصل بعض رؤساء فروع البنوك ومديري المناطق التي نفذت تلك المعاملات دون مراعاة القواعد القانونية.

تشير استطلاعات البنك المركزي إلى أن عددًا كبيرًا من حسابات الودائع المصرفية التي تتضمن معاملات غسيل الأموال مدرجة في حسابات الإيجار.

في هذه الحسابات ، يخدع المحتالون أصحاب الحسابات المصرفية لتأجير الحسابات المصرفية للأفراد ثم تسوية الأموال المتعلقة بأنشطتهم غير المصرح بها من خلالهم.

وعليه يكرر البنك المركزي أنه مسؤول عن جميع المعاملات والمعاملات التي تتم من خلال الحسابات والبطاقات المصرفية ، مشيرا إلى أن أصحاب الحسابات الإيجارية ، بالإضافة إلى كونهم مسؤولين أمام الجهات القانونية والضريبية والتأديبية والقضائية ، ويجوز حرمانهم من بعض الدعم الاجتماعي ، مثل الإعانات النقدية وغير النقدية.