جرائم تحطيم الأرقام القياسية المتعلقة بالعملات الرقمية في عام 2022 ؛ 20 مليار دولار من الأموال القذرة
يوم الاثنين في مقابلة وفقًا لـ CoinDesk ، على الرغم من النمو الكبير في قيمة المعاملات المتعلقة بالقرصنة والتهرب من العقوبات ، كانت الأنشطة غير القانونية الأخرى المتعلقة بالأصول الرقمية في اتجاه هبوطي.
وفقًا لتقرير صادر عن Chinalysis ، ستمثل الأنشطة الإجرامية 0.24٪ من جميع معاملات blockchain في عام 2022 ، وهي زيادة كبيرة عن معدل العام السابق البالغ 0.12٪. ومع ذلك ، أكد التقرير أن نسبة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية لا تزال أقل من واحد في المائة من جميع المعاملات.
قال غراوير إنه بعد أن بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات في عام 2021 بدلاً من حظر العناوين المرتبطة بالجريمة ، ستُعتبر جميع المعاملات على هذه المنصات غير قانونية.
وجدت ChinaAlysis أنه مع هذا الشكل الجديد من التصنيف ، فإن جزءًا كبيرًا من المعاملات المتعلقة بالعقوبات يأتي من الأموال المودعة في Garantex أو بورصات مماثلة بعد أن تم الإبلاغ عنها.
Grantex هي بورصة عملات رقمية مقرها في روسيا ، والتي ، وفقًا لهذا التقرير ، تلقت رأس مال بقيمة 1.3 مليار دولار منذ أن فرضتها وزارة الخزانة على العقوبات في أبريل الماضي حتى أكتوبر.
يقول Grauer إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حاول بطرق مختلفة الحد من النشاط غير القانوني على منصات العملات المشفرة الأخرى ، مثل سوق الويب المظلم Hydra أو الخلاط اللامركزي Tornado Cash. غالبًا ما يعتمد نجاح هذه الجهود على نوع الكيان الذي تفرضه الوكالة عقوبات وما إذا كان المستخدمون في تلك الولاية القضائية يهتمون بالعقوبات المفروضة على المنصات.
توصلت تحليلات الصين إلى أن حجم الأموال التي حصلت عليها المنظمات الكورية الشمالية من القرصنة قد زاد بشكل كبير في عام 2022. وقال جراور إن قراصنة كوريين شماليين حطموا الرقم القياسي العام السابق بسرقة ما قيمته 1.6 مليار دولار من العملات الرقمية.
وأشار إلى أن المجرمين ربما استغلوا نقاط الضعف في بروتوكولات DeFi لتنفيذ هذه الهجمات. في العام الماضي ، تمت سرقة 3.8 مليار دولار من العملة الرقمية من البروتوكولات النشطة في مجال DeFi ، والتي زادت بنحو 15٪ مقارنة برقم 3.3 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف Grauer:
لا يمكن الاستمرار في هذا المستوى من القرصنة لأنه يقوض الثقة في النظام البيئي.