زيارة نواب مركز المعلومات المالية لمركز العمليات المصرفية لبنك رساله قرز الحسناء

وبحسب تقرير الأخبار المالية، بحسب ما نقلته العلاقات العامة في بنك قرز الحسنة رسالات، فقد التقى خلال هذه الزيارة الحاج عبد الله رئيس العمليات المصرفية، ومحمدي مدير مكافحة غسيل الأموال في بنك قرز الحسنة رسالات. وقدم تقريراً عن عمل هذا المركز ومدى مطابقته لمتطلبات وقواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى هامش الزيارة لوحدة الملفات المركزية بالبنك قام نواب مركز المعلومات المالية خلال حديثهم مع المدراء والخبراء بتقييم طريقة تسجيل وأرشفة الوثائق والمستندات (معظم الوثائق والمستندات بما فيها الوثائق) المتعلقة بفتح الحساب، والتي يتم أرشفتها وتخزينها غيابيا).

واستمراراً للزيارة، تعرف نواب مركز المعلومات المالية على العمليات المهمة مثل فتح الحساب، وإيداع قرض قرض الحسنة، والتحقق من صحة استفسارات الجهات والرد عليها، والخطوات المتعلقة بتقديم الخدمات المذكورة ( كيفية طلب وتسجيل المعلومات وتحديد وتوثيق ومراقبة وتلقي الاستفسارات). والمتطلبات القانونية والتصديق والمستندات والاستعلامات اللازمة لإيداع القرض والرد على الطلبات القضائية بطريقة مركزية) ومراعاة أحكام القانون و اللائحة التنفيذية للمادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.