سام بنكمان فرايد ومصير أكبر فضيحة في تاريخ العملات الرقمية

قبل نوفمبر 2022 (آبان 1401) وفي الوقت الذي كانت فيه بورصة العملات الرقمية “FTX” تعمل باستمرار على تطوير أفكار جديدة ومبتكرة والاستثمار في الشركات الناشئة في هذا المجال والقفز لشراء منصات كبيرة، لم يتخيل سوى القليل من الناس أن الإمبراطورية ذات يوم سيتم تدمير سام بانكمان فريد، الملياردير الأمريكي الشاب الذي يتمتع بعلاقات سياسية نادرة، بالكامل؛ ولكن كيف حدث هذا الانهيار وما هي العوامل التي تسببت في سقوط شركة FTX وفضيحة بنكمان فريد؟

تم الإعلان في الأسبوع الماضي (الخميس 11 نوفمبر) عن حكم هيئة المحلفين في محكمة سام بنكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية FTX. وبحسب رأي هيئة المحلفين، أُدين بانكمان فريد بجميع التهم السبع التي واجهها وواجه عقوبة شديدة تصل إلى 110 سنوات في السجن.

يعد الاحتيال والسرقة من عملاء FTX وإساءة استخدام أصولهم بغرض دفع مساعدات مالية لشخصيات سياسية والقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر، وكذلك غسيل الأموال، من بين الجرائم الرئيسية التي ارتكبها بنكمان فريد، والتي تسببت في تدمير إحدى أكبر المجموعات تنشط في مجال العملات الرقمية في العالم.

وبالنظر إلى حجم قضية FTX، فمن الأفضل أن نتعرف أولاً على شخصية الرئيس التنفيذي السابق لهذه المجموعة وقصة تكوين هذا العملاق من العملات الرقمية في العالم. بعد ذلك، يمكننا أن نذهب إلى احتيال Bankman Fried، وأسباب إفلاس FTX، ونهاية هذه القضية.

من هو سام بنكمان فرايد وكيف تم تشكيل FTX؟

والدا فريد بنكمان أستاذان للقانون في جامعة ستانفورد، وسام نفسه خريج فيزياء من جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. بعد تخرجه من الجامعة، بدأ فريد بنكمان العمل في شركة Jane Street Investments، وهي شركة كبيرة إلى حد ما تتعامل في أشكال مختلفة من الأصول ولها مكاتب في المدن التجارية الكبرى حول العالم. ومن المثير للاهتمام معرفة أن سام كان يتبرع بانتظام بنصف راتبه للأعمال الخيرية خلال فترة عمله في جين ستريت.

أسس شركة ألاميدا للأبحاث في عام 2017؛ صندوق تحوط للعملات الرقمية، والذي وفقًا له، كان يجلب لهم مليون دولار يوميًا في وقت ما. وبعد ذلك بقليل، في عام 2019، أطلق بورصة العملات الرقمية FTX في هونغ كونغ مع أحد زملائه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

لقد عمل تعاون هذين الزميلين بشكل مثالي في بداية العمل. في ذروتها، استضافت المنصة ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة اليومية، وفقًا لما قاله المسؤولون التنفيذيون في FTX. وفي أوائل عام 2022، وصلت قيمة مجموعة FTX إلى 32 مليار دولار. خلال ذروة FTX، كانت هناك محادثات حول صفقات إعلانية كبيرة بما في ذلك شراء حقوق تسمية الملعب الرئيسي لفريق ميامي هيت لكرة السلة، ولفترة من الوقت تم تغيير اسم الملعب إلى “FTX Arena”.

والأمر التالي كان خبر محاولة FTX شراء منصة التداول Robinhood، والتي تعتبر بالفعل واحدة من الشركات العملاقة في مجال تداول الأسهم الصغيرة في السوق الأمريكية. ويبدو أن سام بنكمان فرايد، الذي كان أحد المساهمين في شركة Robin Hood، كان ينوي الاستحواذ على هذه المنصة عن طريق دفع مبلغ ضخم، لكن عملية الشراء هذه لم تكتمل.

بداية سقوط بورصة FTX وفضيحة بانكمان فريد

ويمكن القول أن بداية انهيار إمبراطورية فريد بانكمان جاءت مع الكشف عن CoinDesk، وهي وسيلة إعلامية تنشط في مجال العملات الرقمية. نشر مراسلو CoinDesk تقارير أمام وسائل الإعلام الأخرى أظهرت أن FTX كانت في وضع مالي محفوف بالمخاطر وأساءت استخدام أموال عملائها.

ومع اتضاح الوضع الكارثي لبورصة FTX واحتيال مديري هذا المجمع، بدأ عملاء هذه المنصة، خوفًا من خسارة أموالهم، في سحب مليارات الدولارات من حساباتهم، وأخيراً وصل الأمر إلى النقطة التي أُجبرت بورصة FTX على الإغلاق في 11 نوفمبر 2022 (20 آبان 1401) لإعلان إفلاسها. مع إفلاس FTX، فقد أكثر من مليون مستخدم لهذه البورصة أموالهم ولم يتمكنوا من سحب أصولهم في ذلك الوقت.

ويقول داميان ويليامز، وهو محامٍ أمريكي، إن بنكمان فريد ارتكب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي في هذه القضية. التهمة الرئيسية لسام بنكمان فرايد، والتي تعتبر الآن جريمة بالطبع، هي إساءة استخدام أموال عملاء FTX للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر في معهد ألاميدا للأبحاث.

كما استخدم ملايين الدولارات من ودائع عملائه ليعيش حياة مرفهة ويدفع مساهمات مالية لشخصيات سياسية، رغم أن بعض هذه المساهمات المالية كانت غير قانونية في حد ذاتها.

كما اعترف عدد من شركاء بنكمان فريد، ومن بينهم كارولين إليسون، خطيبته السابقة، بالمشاركة في هذه الجرائم. في ديسمبر 2022، أقر بأنه مذنب في جرائم غسل الأموال والاحتيال وشهد ضد شريكه السابق على أمل تخفيف العقوبة. وفقًا لشهادة إليسون، كانت فكرة بنكمان فريد هي استخدام الأموال من عملاء FTX لمنع انهيار Alameda Research.

اقرأ أيضًا: التعرف على أهم الأشخاص في بورصة FTX

ماذا حدث لقضية FTX وفريد ​​بانكمان؟

وقد أُدين بانكمان فريد بجميع التهم السبع، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. أثناء المحاكمة، مثل العديد من موظفي FTX والمديرين التنفيذيين أمام هيئة المحلفين، بما في ذلك غاري وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق بالمجموعة، ونيشاد سينغ، المدير السابق للفريق الهندسي في FTX، وكارولين إليسون.

الشهود في هذه القضية في الغالب جعلوا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لفريد بنكمان. على سبيل المثال، شهد إليسون، خطيبته السابقة، بأنه تلقى تعليمات باستخدام أموال عملاء FTX لسداد قروض المجموعة وأنه استسلم لقرارات Bankman Fried على الرغم من مخاوفه الشخصية بشأن هذه المسألة.

وزعم بنكمان فريد في دفاعه أنه رغم ارتكابه أخطاء، إلا أنه تصرف بحسن نية ولم يكن مسؤولا إلا عن جزء من هذه القرارات. وأشار أيضًا إلى تعليقاته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال إن حماية عملاء FTX هي أولويتهم.

وبعد محاكمة بنكمان فريد التي استمرت لمدة شهر، أصدرت هيئة المحلفين حكمها في أقل من 5 ساعات؛ السجن بحد أقصى 110 سنوات لإجمالي 7 تهم ضد الملياردير الأمريكي السابق، 5 منها بحد أقصى 20 عامًا واثنتين منها بحد أقصى 5 سنوات من السجن القانوني.

وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جلسة المحكمة من المقرر عقدها في 28 مارس 2024 (9 أبريل 1403) وهناك احتمال أن يتضمن الحكم النهائي للقاضي في هذه القضية عقوبة أخف من مخرجات هيئة المحلفين.