صفير الدخل المفاجئ من شركات الهرم يفجر / خروج مليارات العملات الأجنبية من البلاد

وبحسب وكالة فارس للأنباء ، فإن شركات الهرم تجذب رؤوس أموال الناس من خلال الحيل مثل التسويق الشبكي أو مشاهدة مقاطع اليوتيوب وتعهد بمضاعفة الأصول في هذا الهيكل ، فيما تفيد تقارير الخاسرين من بعض الشركات المذكورة في الإبلاغ عن المخالفات. نظام وكالة أنباء فارس قدرا كبيرا من حيل رأس المال الشعبي في هذه الأهرامات بانزي إنه مسروق.

يعد سوق العملات الرقمية ملاذًا آمنًا لعمليات الاحتيال بانزي

وبحسب التقارير أعلاه فإن القاعدة المالية لمعظم عمليات الاحتيال التي تقوم بها شركات الهرم في المنطقة العملة الرقمية يتم ذلك بحيث لا يمكن تتبعه ولا يعرف تداول رؤوس أموال الناس في هذه الشبكات ، ومن ناحية أخرى ، يتم الحصول على ربح جيد من الاستثمار في هذا السوق.

الآن نحن نتعامل مع عملية احتيال من إحدى الشركات الإعلانية تسمى Netcome World وهي عبارة عن شبكة هرمية أو بانزي شكلت نفسها من خلال مشاهدة مقاطع اليوتيوب وعرضت خططا مغرية لجمهورها ، ولمزيد من المعلومات ذهبنا إلى أحد مراسلي هذه الشركة.بدأنا وقال: لدخول هذا النظام كان علينا دفع ما بين 100 و 12 ألف دولار.

وأشار إلى حفلات العمل في شيراز وطهران وكرج وأضاف: بناءً على رأس المال الأولي الذي دفعناه عند الدخول ، تمت مشاهدة عدد معين من المقاطع على YouTube و مثل وإرسال صورة منه إلى أهل الشركة ، فمثلاً يمكن للشخص الذي يدفع ألف دولار مشاهدة 22 مقطع فيديو يوميًا والحصول على 42 دولارًا ، أو على سبيل المثال ، بإيداع 12000 دولار في اسم مرحلة التسجيل ومشاهدة 128 مقطعًا داخل. 24 ساعة سيتم إيداع مبلغ 243 دولار في حسابه ، كل هذه الحوالات بالعملة الأجنبية رقمي حبل(USDT) ووثائقها متوفرة.

وأشار هذا المراسل إلى إغلاق الموقع في أوائل شهر يونيو من هذا العام وتابع: بعد إغلاق الموقع ، أبلغنا أشخاص يُدعون جون ومصطفى أنه بدفع 100 دولار ، سيعود الوضع إلى حالته السابقة ، وهو ما كان علينا دفعه. ولكن بسبب ذلك انقطعت اتصالاتنا مع موظفي الشركة وعلقت قناتها على Telegram.

وهو سبب عدم الشكوى من ذلك مجموعة واعتبره هرمًا وأشار إلى أن عضوية الأشخاص الجدد كفئة فرعية تخضع لعمولة على أساس مقدار رأس المال الأولي للشخص الأعلى ، بحيث يكون جلب العضو المائة دولار. تكلفتها 20 دولارًا ، والانضمام إلى عضو ألف دولار سيضيف 200 دولار إلى محفظة الفرع.وبسبب ذلك ، بعد حل النظام ، لم يشتك أحد من الشركة والأشخاص الرئيسيين خوفًا من أن تكون هذه الشبكة هرمية و الناس يتعارضون مع بعضهم البعض.

رحيل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من البلاد في حالة واحدة فقط من مخطط الهرم

في النهاية ، طرح هذا المراسل مبلغًا كبيرًا من العملات الأجنبية يغادر البلاد وقال: للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحويل العملات الرقمية إلى حسابات الشركة المحتالة ، قام بمراقبة مسار رأس مال الأشخاص إلى حساب العملة الأجنبية من الأم وبقيمة مليار ونصف المليار دولار. لقد صادفنا ، بطريقة أن وصول آخر 100 دولار من القصة المذكورة كان واضحًا أيضًا في هذا الحساب ، هذا بينما كان أهلنا مرتبطين بـ أبلغت الشركة عن رحيل فروع إدارة المجموعة إلى جورجيا ، ومن المحتمل أن تكون هذه العملة الكبيرة قد خرجت من البلاد وقد تم نقلها.

بالإضافة إلى الشركة المذكورة أعلاه ، هناك شركات هرمية أخرى تختلف حيلها لجذب رؤوس أموال الناس ، بحيث تقوم بالتسويق الشبكي لها وللمتاجر الأخرى عبر الإنترنت تحت اسم الشركات الكبرى وتساعد على تحسين شبكة مبيعاتها من خلال إصدار أوامر افتراضية ، مع عدم وجود دخل كبير وعملية التغطية هذه لتشكيل هيكل هرمي لجذب رأس مال الأفراد في السوق العملة الرقمية هو أن الشرطة في نفس الاتجاه فيتا في 25 يوليو من هذا العام ، بخصوص العضوية في شركات الهرم ومنها تيمونو كيتونوحذر Gochpin.

إساءة استخدام أسماء المتاجر الكبيرة والموثوقة من قبل شركات الهرم

كمثال لنموذج الاحتيال للشركة تيمون نحن ندفع:
تيمون(TMON) هو متجر موثوق عبر الإنترنت في كوريا ويعمل على www.tmon.co.kr ، في حين أن المجموعة المزيفة تيمون على www.tmon-earning.com عن طريق تسجيل أوامر افتراضية في هيكل هرمي أو بانزي عمل في المتاجر الإلكترونية التي تم اعتقال 14 شخصًا من الفروع الرئيسية تيمون و Gochpin في غرب أذربيجان ، لم يكن موقع هاتين المجموعتين متاحًا.

ماذا في شركة المخادع تيمون كان يحدث في السابق ، دخول الأعضاء كان بدفع 100 دولار ، ويمكن أن يحصلوا على 4 دولارات كحد أقصى في اليوم ، بينما أعضاء هذه المجموعة غير راضين عن هذا الدخل المنخفض وبدعوة أشخاص مختلفين كمجموعات فرعية ، حصلوا على عمولة أعلى ، بطريقة ما على سبيل المثال ، مع عضوية 500 شخص كمجموعة فرعية ، تم إيداع مبلغ 6777 دولارًا في حساب الشخص الأعلى على أساس شهري.

ضرورة الصرامة والتعامل القضائي مع الشركات الهرمية

وفقًا للعملية المذكورة أعلاه ، تمت سرقة قدر كبير من ممتلكات الأشخاص من هذه الشركة ، الأمر الذي جعل عملية مصادرة الممتلكات ونقلها إلى الخاسرين صعبة ، مع الأخذ في الاعتبار نشاطهم المالي في الفضاء الرقمي. ) يمكن أن توفر المزيد من المعلومات نيابة عن أصحابها.

وبناءً على ما تمت مناقشته ، حاولت شركات الهرم جذب أموال الناس من خلال حيل مختلفة وبعد تشكيل شبكة بانزي في سياق العملة الرقمية ، يسرقون أصولهم ، في حين أنه تسبب في تدفق مليارات الدولارات من العملات إلى الخارج وفي ظل العقوبات الحالية ، يجب التحقيق فيه على أنه فساد اقتصادي كلي. ومن الضروري أيضًا أن تقوم الهيئات الرقابية في يجب على مجال التجارة والتجارة الإلكترونية مراقبة شركات التسويق الشبكي والهرمي عن كثب والتعامل معها قضائيًا في حالة اكتشاف انتهاكات.

نهاية رسالة/