لا تؤجر بطاقتك الوطنية لسماسرة العملات

يعتبر استئجار بطاقة وطنية لشراء الدولار موضوعًا دار الحديث عنه منذ سنوات بين بعض الأشخاص ، ولكن يجب على المجموعة التي تقدم بطاقتها الوطنية لوسطاء العملات أن تدرك أنهم قد يخضعون لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتهريب البضائع والعملة.

يعد بيع العملات الأجنبية عبر الإنترنت وكذلك بيع العملات الأجنبية من خلال فروع مختارة لـ 4 بنوك من أهم إجراءات البنك المركزي للقضاء على الطوابير الطويلة لشراء العملات الأجنبية أمام مكاتب الصرافة التي تم الإعلان عن تعميمها التنفيذي في الأيام الماضية.

لكن الشيء المهم في أيام العملات المضطربة هو وجود بعض الأشخاص الساعين للربح وسماسرة العملات أمام طوابير لشراء العملات في البنوك والبورصات المختارة ؛ يعرض الوسطاء على الأشخاص شراء عملة الحصة وتقديمها (2000 يورو لكل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا) مقابل تلقي مبلغ ببطاقتهم الوطنية وحسابهم المصرفي.

يعتقد عدد من الأشخاص ، ليسوا قليلين من حيث العدد ، أنه من خلال استئجار بطاقاتهم الوطنية وتلقي العملة من مكاتب الصرافة ، فقد حصلوا على ربح قدره مليون أو مليون ونصف ، لكنهم لا يدركون أنه من المحتمل أن تكون هناك عواقب في المستقبل ، بما في ذلك الضرائب وخفض الدعم ، إلخ. سيكون في انتظارهم.

لهذا الغرض ، أعلن سوق الصرف الأجنبي المنظم في إشعار موجه إلى المتقدمين لشراء العملات الأجنبية ؛

“فيما يتعلق بالعديد من حالات إساءة استخدام التجار للبطاقات الوطنية والحسابات المصرفية لأشخاص آخرين لشراء عملات أجنبية لأغراض غير قانونية وعواقب هذا الإجراء على صاحب البطاقة والحساب ، لاحظ أن شراء العملات الأجنبية يجب أن يتم فقط لاستخدامك الشخصي.

“من الواضح أن تبعات انتهاك اللوائح القانونية ، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتهريب البضائع والعملة ، ستكون من مسؤولية صاحب البطاقة الوطنية والحساب المصرفي”.

إبينا