ليلة الثلاثاء 30 نوفمبر، نُشرت أخبار صادمة في فضاء العملات الرقمية؛ استقال تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة في العالم، ووافقت بينانس على دفع غرامة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار للوكالات الأمريكية. ولكن ما وراء استقالة تشاو وما هو مستقبل أهم منظمة تنشط في مجال العملات الرقمية في العالم؟
بدأت قصة الليلة الماضية بنشر تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال؛ أنباء مفاجئة عن استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Binance بعد قبول التهم المتعلقة بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، لتتمكن الشركة من مواصلة أنشطتها وعدم التورط في المزيد من التحديات القانونية.
وأكد تشاو هذا الخبر بعد فترة وجيزة، ونشر الرسالة التالية تويترأعلن شخصيًا انفصاله عن Binance:
لقد استقالت اليوم من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance. من المسلم به أن هذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لي عاطفياً. لكنني أعلم أنني أفعل الشيء الصحيح. لقد ارتكبت أخطاء ويجب أن أتحمل مسؤوليتها. هذا هو القرار الأفضل لمجتمعنا ولBinance ولي.
وفقًا للوثائق المنشورة من قضية Binance، تواجه أكبر بورصة عملات رقمية في العالم هذه الاتهامات الرئيسية الثلاث: 1. مخالفة قوانين غسيل الأموال في الولايات المتحدة 2. النشاط غير المصرح به في مجال التحويلات المالية و3. انتهاك لوائح العقوبات الأمريكية.
وفيما يتعلق بانتهاك لوائح العقوبات، ذكرت Binance أيضًا تقديم الخدمات للمستخدمين الإيرانيين. على سبيل المثال، قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم إجراء ما مجموعه 900 مليون دولار من المعاملات بين الولايات المتحدة والمستخدمين الإيرانيين على منصة Binance، وهو انتهاك واضح للعقوبات الاقتصادية.
إن الغرامة الباهظة البالغة 4.3 مليار دولار التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على Binance تهدف في الواقع إلى حل هذه الاتهامات وتمكين هذا المجمع من مواصلة أنشطته على الرغم من ارتكابه انتهاكًا ولا يصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة له. وبطبيعة الحال، فإن معظم أنشطة Binance في السنوات القادمة سوف تكون تحت إشراف المؤسسات الأمريكية.
وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى دفع غرامة مليارية، وافقت منصة Binance على الانسحاب الكامل من السوق الأمريكية والمشرف لمدة 5 سنوات لتسوية التهم المتعلقة بشبكة إنفاذ الجرائم المالية (هيئة إشرافية في الولايات المتحدة) مجال غسيل الأموال) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC – هيئة إشرافية في مجال العقوبات الاقتصادية في الولايات المتحدة)، يتم تعيينهما خصيصًا لهذا التبادل.
ماذا سيكون مستقبل أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم؟
كما ذكرنا، وافقت منصة Binance على الانسحاب من السوق الأمريكية مع دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار (3.4 مليار دولار لشبكة إنفاذ الجرائم المالية و968 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، لكن هذا أدى إلى تعليق أنشطة Binance دولية و وليس خارج حدود الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بانسحاب باينانس من الولايات المتحدة، ينبغي توضيح أن سحب باينانس من السوق الأمريكية يشير إلى الجزء الدولي من هذه البورصة أو “Binance.com” وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية فإن الولايات المتحدة فرع هذه البورصة يعني “Binance.us، المسجلة كشركة خدمات مالية في الولايات المتحدة تحت اسم BAM Trading Services، لم يتم تضمينها في هذه التغييرات.
سيكون لوزارة الخزانة الأمريكية إمكانية الوصول إلى سجلات وأنظمة Binance خلال فترة المراقبة البالغة خمس سنوات المذكورة سابقًا للتأكد من أن البورصة لا تنتهك التزاماتها.
وبصرف النظر عن مجموعة Binance، يواجه Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لهذه البورصة، أيضًا اتهامات منفصلة. ومثل بينانس، فقد قبل الاتهامات ووافق على التعاون الكامل مع المحكمة الأمريكية في المستقبل. تم إطلاق سراح تشاو حاليًا بكفالة قدرها 175 مليون دولار، وقد وافق على العودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يومًا من صدور الحكم عليه في 23 فبراير 2024، للكشف عن مكان وجوده للمحكمة، وإذا لم يحضر جلسة المحكمة، فسيتم إصدار مذكرة بحقه. ينبغي إصدار الاعتقال.
وبما أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة كفالة تشاو، فإنه سيبقى في سياتل حتى يوم الاثنين 27 نوفمبر. ويعيش تشاو في دبي منذ عدة سنوات، ورغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فقد وقع البلدان اتفاقية ثنائية العام الماضي لتعزيز التعاون القضائي.
أعلن الرئيس التنفيذي السابق لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم، والذي يجب أن يشارك الآن في حل التهم الموجهة إليه في المحكمة في الأشهر المقبلة، عن ريتشارد تنغ، العضو منذ فترة طويلة في Binance ورئيس قسم الأسواق الإقليمية في هذه البورصة، بصفته خلفا له في خطاب استقالته الذي نشر الليلة الماضية.
قبل الانضمام إلى Binance، كان Teng في وقت ما المشرف القانوني الرئيسي لبورصة سنغافورة، وقال تشاو أيضًا إنه متأكد من أنه مع وجود Teng في هذا الدور وإلى جانب فريق Binance، فإن أفضل الأيام تنتظر هذه المجموعة وفريق Binance. صناعة العملات الرقمية كذلك.
وأوضح الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance مستقبله على النحو التالي:
أولاً، سأأخذ وقتاً للراحة. لأنه بعد ذلك، فكرتي الآن هي على الأرجح القيام باستثمارات سلبية، أو أن أصبح مساهمًا أو تمتلك كمية صغيرة من الرموز في blockchain وweb3 وDeFi والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. لم يعد بإمكاني أن أتخيل نفسي كرئيس تنفيذي لشركة ناشئة. أنا راضٍ عن حصولي على فرصة جيدة وحظًا سعيدًا في مجال ريادة الأعمال. إذا كان أي شخص يهتم بالاستماع، فقد يظهر كمرشد أو مرشد لعدد صغير من رواد الأعمال في المستقبل. على الأقل أستطيع أن أخبرهم بما لا يجب عليهم فعله.
واختتم تشاو رسالته بهذه الكلمات:
أنا فخور بأن أقول إنه في قراراتنا مع الوكالات الأمريكية، لم يذكروا أبدًا أن Binance سرقت الأموال من مستخدميها أو تلاعبت بالسوق. بدلا من رأس المال [کاربران] أنها آمنة (! الأموال هي SAFU).