لم تقم بعض الجهات بواجباتها في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال

وبحسب وكالة فارس للأنباء ، نقلا عن المركز الإعلامي للقضاء ، فإن القاسي ، رئيس قضاة محافظة طهران ، في اجتماع لاستعراض حلول التنظيم الشامل للمعلومات المالية والجهات الاقتصادية الفاعلة في البلاد ، مبينا أن الكفاح ضد وأوضح أن مكافحة غسل الأموال الذي يعد جريمة ضد النظام الاقتصادي للبلاد يتطلب تعاون جميع المؤسسات وتطلبه المنظمات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال: بعض المنظمات لم تف بواجباتها في تنفيذ مكافحة غسل الأموال. قانون غسيل الأموال.

وأضاف: “للأسف يلاحظ أحيانًا أن التقارير التي يرسلها الأشخاص الخاضعون لمركز المعلومات المالية ، وبالتالي من هذا المركز إلى الجهات القضائية ، تتم بشكل فج وغير موثق وبدون حجج ، ولهذا السبب فإن معظم من هذه التقارير غير قابلة للاستغلال القضائي

وأشار رئيس القضاء في محافظة طهران إلى أنه: في الأسبوع الماضي ، عُقدت أول ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شارك فيها 150 قاضياً ومدعياً ​​عاماً ومساعدي مدعين ومحققين في مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية ومحكمة الثورة في محافظتي طهران وألبورز. ، فضلا عن المسؤولين القضائيين.

نهاية الرسالة /