منع الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة أحد البنوك

وبحسب تقرير الأخبار المالية، ذكر وحيد عزيزي، مدير عام مكتب التفتيش ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال التابع لجهاز الشؤون الضريبية، أن أحد البنوك العاملة في البلاد اشتكى من تقديم معلومات عن معاملات مصرفية مشبوهة لجهات اقتصادية. إلى جهاز شؤون الضرائب، ورغم التحذيرات المتكررة لهذا البنك، إلا أنه رفض تقديم هذه المعلومات، مستغلاً صفة المادة 202 من قانون الضرائب المباشرة ومن خلال ضابطة الضرائب والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المذكورة. تم منع البنك من المغادرة حتى إشعار آخر.
وقال مدير عام مكتب التفتيش ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، مذكراً بالصلاحيات القانونية لإدارة الضرائب، بما في ذلك أحكام الملاحظة رقم 6 من قانون الموازنة لعام 1402 وغيرها من الصلاحيات القانونية في الوصول إلى معلومات الفاعلين الاقتصاديين: كما تم تحذير البنوك والمؤسسات الائتمانية الأخرى من تقديم المعلومات إلى هيئة شؤون الضرائب عبر الإنترنت بحلول نهاية فبراير.
وأكد عزيزي أنه تم إبلاغ هذا التحذير إلى كافة المؤسسات الرقابية بالدولة، وأضاف: في حالة عدم تقديم المعلومات الصحيحة خلال الوقت المحدد ومن المنصة التي تحددها المنظمة، فإن جهاز شؤون الضرائب سيعاقب المخالفين بشكل مشترك في مقدار التهرب الضريبي المحتمل، وبهذه الطريقة يعرف المسؤول.

منشور منع خروج الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة أحد البنوك ظهر أولاً على الأخبار المالية.