يتم تهريب معاملات العملات والعقود الآجلة خارج الشبكة المصرح بها من مكاتب الصرافة والبنوك

وبحسب صحيفة الإيكونوميست الإيرانية ، ووفقًا للوائح الصادرة عن البنك المركزي الملزمة ، فإن دخول عملة أجنبية بحد أقصى 10 آلاف يورو وما يعادلها بالعملة لا يتطلب تصريحًا ودخولها إلى البلاد مسموح به وأكثر من 10 آلاف يورو مع تصريح في الجمارك وبدون أي قيود مسموح بها.

سقف صرف العملة

أفاد تقرير العلاقات العامة للبنك المركزي ، مرتضى ستاك ، مدير عام سياسات الصرف الأجنبي بالبنك المركزي ، الخميس ، في برنامج الجدول الاقتصادي لخبر 14 سيما بالتعليمات الجديدة لمكافحة تهريب السلع والعملات. ما يصل إلى 5000 يورو عن طريق الجو وما يصل إلى 2000 يورو عن طريق البر ، ويمكن سحب ما يعادله من العملة دون تصريح عند الوصول ، ويمكن لليورو أن يأخذ نفس المبلغ خارج الدولة.

تجارة العملات غدا تهريب

ورداً على سؤال مفاده أن إحدى القضايا التي لدينا في سوق الصرف الأجنبي هي مناقشة المعاملات المستقبلية ، فهل هناك أي شرعية في إصلاح قانون مكافحة تهريب البضائع والعملات الأجنبية؟ وأوضح: في الفقرة (ت) من المادة 2 ، تم شرح أمثلة تهريب البضائع والعملة في القانون الجديد بالتفصيل ، وفي ثماني فقرات و 9 ملاحظات ، تم استبدال الفقرة السابقة (ج).

وتابع: “في هذه الفقرة ، تعتبر معاملات الغد ، التي لا يتم فيها تبادل العملة ولا يحسب سوى الفرق على الورق ، تهريبًا صريحًا”.

شرط صيانة العملة

فيما يتعلق بقواعد حمل العملات الأجنبية والاحتفاظ بها في القانون الجديد لمكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية ، ذكر Stack أيضًا: ما يصل إلى 10 آلاف يورو غير مقيد ، ولكن أكثر من هذا المبلغ ، بشرط أن يكون لديك حسابات شراء من مكاتب الصرافة والبنوك أو المؤسسات الائتمانية أو التصاريح لا يحظر على الجمارك تقديم البيان الجمركي لمدة ستة أشهر وقبل هذا الموعد يلتزم الشخص ببيع هذه العملة للوحدات المصرفية ومكاتب الصرافة من أجل الاحتفاظ بها في حسابه باسمهم.

قال المدير العام لسياسات ولوائح الصرف الأجنبي بالبنك المركزي ، بشأن تخصيص شخص يشتري عملة أجنبية بالريال في الدولة ويتسلم دولارات أو عملة أخرى من حسابه عبر الحدود: في الفقرتين أ و ب من التعليمات الجديدة لمكافحة الاتجار بالسلع والعملات الأجنبية يذكر أن دخول العملة الأجنبية إلى البلاد وخروجها خارج قواعد مجلس النقد والتسليف يعتبر مثالاً على تهريب العملات.

تابع Stack: فيما يتعلق بمعاملة الصرف الأجنبي ، تشير الفقرة P أيضًا إلى أنه بمجرد أن يكون أحد أطراف معاملة الصرف الأجنبي ، سواء كان مصرفًا أو مؤسسة ائتمانية أو مكتب صرف ، فإن أي عملية شراء أو بيع أو تحويل أو صرف أو يعتبر السلام مثالا على تهريب العملات ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لهذا القانون ، لا يخضع المستوردون والمصدرون الذين يتاجرون في مجلس الشيوخ أو نظام نيما وفق الإطار الذي وضعه البنك المركزي ، وحتى تجار البورصة لا يخضعون لهذه الفقرة.

وذكر: في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الجديد ، فيما يتعلق بخدمات التحويلات المحلية والأجنبية ، ورد أيضًا أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق خدمات الصرف الأجنبي ، والوسطاء والصرافين المرخص لهم ، والأشخاص الذين يعملون خارج هذه الخدمات. القواعد هي أمثلة على تهريب العملات.

وبحسبه ، فإن القانون الجديد لمكافحة تهريب السلع والعملات يحتوي على قواعد مختلفة للسلع والخدمات ، والتحويلات المالية لاستيراد السلع ، والشركات الصناعية أو التجارية.

وأشار المدير العام لسياسات ولوائح الصرف الأجنبي بالبنك المركزي إلى: يلتزم البنك المركزي بنشر قائمة مكاتب الصرافة المرخصة في الصحف الرسمية للدولة والموقع الإلكتروني للبنك المركزي وإبلاغ الجمهور بأي تغييرات تطرأ عليها. الملاحظة 4 من المادة 2.

لوائح إعادة عملة التصدير

وأضاف Stack: في حالة الملاحظة 6 ، إعادة عملة التصدير ، إذا لم يف الأفراد بالتزاماتهم ، بالإضافة إلى التزامهم بالوفاء بالتزاماتهم ، فيجب تغريمهم خمس الانتهاك ويخضعون للمادة 69 من تعليق مكافحة الاتجار في السلع والعملات. سيصبحون تجارًا وبحارة ، وبعد 3 أشهر من صدور الحكم ، يجب سداد الالتزامات التي تساوي قيمة الالتزامات بالريال بأعلى سعر في وقت اصدار الغرامة.

وقال المدير العام لهيئة جباية وبيع الأملاك الملكية في البرنامج: إن حالة التهريب كانت معروفة عند منافذ الدخول ، وبالتالي شُطبت بعض البضائع من حالة التهريب أثناء النقل والتخزين. لأحكام تهريب البضائع.

وقال عبد الحميد اجتهادي: إن قضايا التهريب في القانون السابق يتم النظر فيها أمام محكمة الجنايات والقانون الجديد في محكمة الثورة ، وأن القضاء الإداري الذي أصدره عام 1995 م من اختصاص محكمة الجنايات ، مما أدى إلى ظهور مشاكل في القانون. تفريق الاصوات.

وأوضح أن البضائع التي دخلت البلاد عن طريق التهريب وتباع الآن في المحلات التجارية وتخضع للبضائع المهربة: “كان هناك غموض فيما مضى فيما إذا كان البيع والبيع جريمة اقتصادية يغطيها القانون الجديد”. جريمة ، وبالإضافة إلى ذلك البضائع المهربة التي حددت الحكومة قواعدها ، فإن المخالفة تعد جريمة.

وصرح مدير الهيئة العامة لجباية وبيع الأملاك الملكية: “قبل القانون الجديد ، كانت أي مخالفة في مناقشة التصريح بعد الخروج من الجمارك تعتبر تهريبًا ، لكن المشكلة كانت نقص التصريح في الجمارك ، وهو أمر قانوني”. شكل من أشكال التهريب. “وإذا اكتشف ضباط الجمارك أنهم سيدفعون الفرق ، لكن المشرع الآن زاد من المخاطر ، وإذا كان التناقض في البضائع أكثر من 15٪ ، فلن يتم حل المشكلة بمجرد بخير.

تمت إزالة فجوة الغموض وتحديد العنوان الجنائي في القانون الجديد لمكافحة تهريب السلع والعملات.

وقال مدير عام مكتب القوانين واللوائح بهيئة مكافحة غسل الأموال والاتجار في البرنامج: الأمر واضح.

وأضاف سيد علي معصومي: “في القانون الجديد ، جرت محاولة لإزالة الغموض السابق في الاعتراف بالعقوبة والموضوع وتطبيقها ، ولم يتم الاتجار إلا بالقانون الجنائي ، وأصبحت قضايا مثل النقل والتخزين. شفافة وتم تعيين تأثيرات الجمل الثانوية “.

وتابع: “كان من التحديات الغموض في تطبيق قانون مكافحة تهريب السلع والعملات وفي قانون الجمارك ، ولم يستطع مرسوم عام 1992 حل هذه المشكلة حيث قضى القانون الجديد على هذه الثغرات. كان تهربًا ضريبيًا ومخالفة جمركية ، وتم تغريم الشخص في النهاية ودخلت البضائع إلى السوق.

وذكَّر مدير عام مكتب القوانين واللوائح بمقر مكافحة غسل الأموال والاتجار: القانون الجديد يحدد معيارًا واضحًا وقابلاً للقياس الكمي ويكون الفرق 15٪ أي إذا كان هناك فرق يصل إلى 15٪. من حيث حجم وعدد ووزن البضائع التي تحمل نفس الاسم ، ويخضع لغرامة بموجب قانون الجمارك ، ولكن إذا تجاوزت هذه النسبة ، فستحكمها قواعد التهريب ويتم التعامل مع الفرد.

وأضاف معصومي: “في الماضي ، لأنه لم يكن هناك تحديد كمي ، بسبب الحجم الكبير للبضائع ، كان على الجمارك فصل البضائع في شكل توجيهات مختلفة ، والآن هناك فرق 15٪ في الحجم والعدد ، ولكن لا تقلق بشأن أي تهريب. يعتبر أنه يمكن لأي شخص استيراد بضاعته إذا قدم المستندات.

ووفقا له ، فإن أحد المخاوف هو أن سلسلة التوريد هي الحلقة الأخيرة في مكافحة التهريب ، وإذا كان من الممكن إدارتها ، فسيتم حل العديد من المشاكل عندما يكون الشخص على يقين من أن البضائع بها خدمة ما بعد البيع أو التأمين. يعتبر أن البضائع غير مهربة ، ومع النظام الجديد حاول المشرع جعل أي خدمات ضمان وتأمين مشروطة بضبط المعلومات المتعلقة بالسلع المستوردة إلى الدولة من خلال النظام الخاضع للفقرة (أ) من المادة (6) من القانون. القانون.

مذكّرًا: لقد نظر المشرع أيضًا في حكم قانوني بحيث يجب على المصدر الذي يصدر العملة تخصيص العملة في أربع حالات ، إما بيعها مباشرة إلى البنك المركزي والحصول على الريالات ، أو للأشخاص المصرح لهم من البيع. إلى البنك المركزي ، بما في ذلك مكاتب الصرافة والمؤسسات أو التجار ، أو تخصيص ترخيص لاستيراد بضائعهم أو أي شخص آخر ، وتسوية تسهيلات الصرف الأجنبي التي كان قد حصل عليها سابقًا ، في حالة عدم حدوث أي من هذه الشروط ، الشخص الذي يخضع لعقوبة تصل إلى واحد والخمس يصبح قيمة العملة ، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراء في غضون 3 أشهر ، يتم زيادة العقوبة.

تم إخطار السلطة التنفيذية بتعديل قانون مكافحة الاتجار في السلع والعملات الأجنبية لتنفيذه في 22 نيسان / أبريل. وتجرم ملاحظة المادة 6 من هذا القانون أي خدمات مثل الضمانات والتأمين على السلع التي تم إنتاجها أو استيرادها بشكل غير قانوني. البلد.

ومن الأمثلة غير القانونية البضائع التي ليس لها رموز تعريف وتتبع ، وقد بدأت في قطاع قطع الغيار منذ فترة.