غسيل الأموال
-
اجتماعي
تم تجميد 11 ألف حساب بنكي يشتبه في قيامها بغسيل الأموال العام الماضي
وبحسب المجموعة القضائية لوكالة أنباء فارس ، قال الحاج رضا شكرمي ، نائب رئيس القضاء في محافظة طهران: في المجال…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد العالمي
محاولة بعض الأشخاص التهرب من الضرائب في الأعمال الافتراضية / “إنماد” هي أداة للتعامل مع غسيل الأموال وسحب العملات
وبحسب المراسل الاقتصادي لوكالة أنباء فارس ، فإن تنظيم أنشطة الأعمال الإلكترونية خلال السنوات الماضية كان من أهم اهتمامات المؤسسات…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد العالمي
البنك المركزي يحذر من المحتالين في إيجار حساب مصرفي
وبحسب وكالة فارس للأنباء ، نقلاً عن العلاقات العامة البنك المركزي؛ لوحظ مؤخرًا أن عروض تأجير بطاقة أو حساب مصرفي…
أكمل القراءة »