FCA بریتانیا به این نکته اشاره می‌کند که چرا تنها به 15 درصد از شرکت‌های رمزنگاری مجوز قانونی داده است.
علیرغم برنامه‌ریزی‌ها برای تبدیل این منطقه به یک مرکز رمزنگاری پرجنب‌وجوش، ناظر مالی بریتانیا می‌گوید که تنها به 41 مورد از 300 درخواست شرکت رمزنگاری که تا به امروز به دنبال تأیید مقررات هستند، کاملاً شفاف است.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) مقررات جدید متمرکز بر ارزهای دیجیتال را در 10 ژانویه 2020 اجرا کرد تا بر مشاغل فعال در این بخش نظارت کند و اطمینان حاصل کند که آنها مشمول همان مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با آن هستند. مقررات تامین مالی تروریسم (CTF) به عنوان شرکت ها در بازارهای مالی سنتی.
آ بیانیه از FCA فاش کرده است که از 265 درخواستی که “تعیین شده” شده اند، تنها 15٪ از این درخواست ها تایید و ثبت شده اند، در حالی که 74٪ از شرکت ها درخواست خود را رد کرده یا پس گرفته اند و 11٪ رد شده اند. 35 درخواست دیگر هنوز مشخص نشده است.
در حالی که FCA به صراحت دلیل رد یا پس گرفته شدن درخواست ها را بیان نکرد، بازخوردی در مورد برنامه های “با کیفیت خوب و ضعیف” ارائه کرد.
از جمله برنامه‌های کامل‌تر شامل شرح مفصلی از مدل کسب‌وکار شرکت، نقش‌ها و مسئولیت‌های شرکای تجاری و ارائه‌دهندگان خدمات، منابع نقدینگی، نمودارهای جریان وجوه و طرح کلی از سیاست‌ها و سیستم‌های تعیین‌شده برای مدیریت ریسک است. ، در این گزارش آمده است.
برنامه‌های ناقص در جایی که شرکت‌ها از برنامه برای تبلیغ محصولات و خدمات خود استفاده می‌کردند، آشکارتر بود، به‌ویژه در مواردی که فرآیند درخواست هنوز ادامه داشت:
وب‌سایت‌های متقاضیان و مطالب بازاریابی نباید دارای زبانی باشد که این تصور را ایجاد کند که درخواست ثبت‌نام نوعی تأیید یا توصیه توسط FCA است.»
این گزارش نشان می‌دهد که اگر برخی از شرکت‌ها نمی‌توانند نشان دهند که منابع کافی مطابق با بلاک چین برای نظارت بر تراکنش‌های زنجیره‌ای تنظیم شده‌اند، ممکن است برنامه‌های خود را لغو کنند.
FCA همچنین موضع ضد پولشویی خود را مضاعف کرد و از همه شرکت‌ها خواست که یک افسر گزارش‌دهنده پولشویی را که «کاملاً در فرآیند درخواست مشارکت دارد» منصوب کنند.
FCA همچنین تاکید کرد که حتی برای آن دسته از شرکت هایی که ثبت نام آنها تایید شده است، چنین تاییدیه ای به این معنی نیست که آنها دیگر از تعهدات آزاد نیستند:
“متقاضیان باید بدانند که ثبت نام یک تشریفات یکباره یا یک تمرین بدون هیچ گونه تعهد یا تعامل بیشتر با FCA نیست.”
در یادداشت آمده است: «این بازخورد باید به متقاضیان در هنگام آماده‌سازی درخواست خود برای ثبت‌نام کمک کند و به ساده‌تر و کارآمدتر کردن فرآیند تا حد امکان کمک کند».
مربوط: مقامات بریتانیا در مورد ممنوعیت فروش محصولات سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اختلاف نظر کردند
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها خدمات بین‌المللی ارائه می‌کنند، FCA بریتانیا همچنین تأیید کرد که اکنون با سایر آژانس‌های دولتی در سراسر جهان – به ویژه با تنظیم‌کننده اوراق بهادار ایالات متحده و تنظیم‌کننده کالاهای ایالات متحده – برای تقویت مقررات در صورت لزوم همکاری می‌کند.
FCA در موارد متعددی تاکید کرده است که عدم ثبت نام قبل از انجام تجارت ممکن است منجر به اتهامات جنایی شود.